北京市嘉源律师事务所 关于江西省盐业集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 - Ph 西城区复兴门内大街158号远洋大厦4楼 中国 · 北京 源律师事务所 A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:江西省盐业集团股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于江西省盐业集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-722 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受江西省盐业集团股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有 效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《江 西省盐业集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指 派本所律师对公司2024年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行 见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派 ...

证券代码：601065 证券简称：江盐集团 公告编号：2024-043 江西省盐业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人； 3、董事会秘书出席了本次会议情况；公司其他高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市红谷滩新区庐山南大道铜锣湾写字 楼 36 楼第二会议室 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 557 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 399,087,086 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份 ...

编号：2024-003 £特定对象调研 £分析师会议 £媒体采访 R 业绩说明会 投资者关系 £新闻发布会 £路演活动 活动类别 £电话会议 £其他 参与单位名 线上参与公司 2024 年半年度业绩说明会的投资者 称及人员姓 1 证券代码：601065 证券简称：江盐集团 江西省盐业集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 名 | --- | --- | |-------------------|---------------------------------------------------------------------------------| | 时间 | 2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 15：00-16：00 | | 地点 | 价值在线（ http://www.ir-online.cn ） | | 上市公司接 待人员 | 董事长胡世平先生、独立董事谢海东先生、董事会秘书黄雪女 士、证券事务代表张露女士 | | 投资者关系 | 一、交流的主要问题及回复 | | 活动主要内 容介绍 | 问题一： 在目前的市场行情下，公司利润是如何实现增长 的？ | | | 回答： 尊敬的投资者，您好 ...

江西省盐业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 江西省盐业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 股票简称：江盐集团 股票代码：601065 2 江西省盐业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 江西省盐业集团股份有限公司 股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议 事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"证券法"）、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事 规则》，特制订本须知。 南 昌 二〇二四年九月 江西省盐业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 议案目录 | 股东大会会议须知 1 | | --- | | 股东大会议程 2 | | 议案一：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 3 | | 议案二：关于补选公司非独立董事的议案 6 | 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权 代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人 员外，公司有权依法拒绝 ...

证券代码：601065 证券简称：江盐集团 公告编号：2024-042 江西省盐业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：江西省南昌市红谷滩新区庐山南大道铜锣湾写字楼 36 楼第 二会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 26 日 至 2024 年 9 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 ...

证券代码：601065 证券简称：江盐集团 公告编号：2024-041 江西省盐业集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 投资者可于2024年9月13日(星期五)前，访问网址https://eseb.cn/1hsJ7LsoIc8 进行会前提问，或将需要了解的情况和关注问题通过邮件发送至公司邮箱 jydb_office@163.com，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 （一） 会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 下午 15:00-16:00 （二） 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 江西省盐业集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2024 年 9 月 13 日下午 15:00-16:00 举行 2024 年半年度业绩说明会（以下简称"说明会"），就 投资者关心的问题进行沟通交流。具体情况如下： 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度业绩的 具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 本公司董事会及全体董事保证 ...

2024 年半年度报告 公司代码：601065 公司简称：江盐集团 江西省盐业集团股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 187 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人胡世平、主管会计工作负责人龚凡英及会计机构负责人（会计主管人员）叶建林 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 报告内涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质 承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营 ...

证券代码：601065 证券简称：江盐集团 公告编号：2024-040 | 主要产品 | 报告期 | 同期 | 价格同比增减 | 增减变动 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | （元/吨） | （元/吨） | （元/吨） | （%） | | 食盐 | 839.14 | 837.37 | 1.77 | 0.21 | | 工业盐 | 387.82 | 376.95 | 10.87 | 2.88 | | 元明粉 | 451.53 | 515.75 | -64.22 | -12.45 | | 氯化钙 | 679.40 | - | - | - | | 纯碱 | 2,174.84 | 2,561.73 | -386.89 | -15.10 | | 小苏打 | 1,668.34 | 1,971.66 | -303.32 | -15.38 | （二）主要原材料价格波动情况 报告期内，煤炭采购均价 759.84 元/吨，较同期下降 161.83 元/吨，同比降幅 17.56%。 江西省盐业集团股份有限公司 2024 年上半年主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 ...

证券代码：601065 证券简称：江盐集团 公告编号：2024-034 江西省盐业集团股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江西省盐业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十九 次会议于 2024 年 8 月 28 日在公司 36 楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会 议通知已于 2024 年 8 月 16 日以邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长胡世平先生主持，公司监事、高级管理 人员、董事会秘书列席会议。会议的召集、召开与表决符合《中华人民共和国公 司法》《公司章程》《董事会议事规则》以及有关法律法规的规定，会议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年半年度报告全文及摘要》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。 具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） ...

证券代码：601065 证券简称：江盐集团 公告编号：2024-038 江西省盐业集团股份有限公司 关于董事辞职暨补选公司非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事变更情况 江西省盐业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事胡德蔼先生因个人 工作原因，申请辞去公司董事职务。辞职后，胡德蔼先生将不再担任公司任何职 务。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，胡德蔼先生的辞任不会导致公 司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响。 胡德蔼先生在任公司董事以来，恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展发挥了积 极作用。公司及董事会对胡德蔼先生在公司发展过程中做出的贡献表示衷心感 谢！ 二、补选非独立董事情况 （一）战略与提名委员会对董事候选人的审查意见 战略与提名委员会：经审阅提名函、曲铮先生个人履历等相关资料，我们认 为其具备行使上市公司董事职权相适应的任职条件、专业能力和职业素养，符合 相关法律法规规定的董事任职资格要求。不存在法律法规、中国证券监督管理委 员会和上海证券交易所认定的不 ...