证券代码：601065 证券简称：江盐集团 公告编号：2025-008 江西省盐业集团股份有限公司 第二届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江西省盐业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十六 次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司 36 楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会 议通知已于 2025 年 4 月 18 日以邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由董事长胡世平先生主持，公司监事、高级管理 人员。会议的召集、召开与表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董 事会议事规则》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过了《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过了《2024 ...

江西省盐业集团股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 6-00097 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行管 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mnf.ggv.cn）"进行管验 彩1号 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 .86 (40) 82327668 审计报告 大信审字[2025]第 6-00097 号 江西省盐业集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江西省盐业集团股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并 ...

申港证券股份有限公司 关于江西省盐业集团股份有限公司 确认 2024 年度关联交易及预计 2025 年度 关联交易的核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"或"保荐人"）作为江西省 盐业集团股份有限公司（以下简称"江盐集团"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对公 司确认 2024 年度关联交易及预计 2025 年度关联交易情况进行了核查，具体情 况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会、监事会审议情况 单位：万元 | 关联方 | 交易类别 | 定价原则 | 2025年预计金额 （不含税） | | --- | --- | --- | --- | | 江西省国有资本运营控股集团有限公司 | 购买商品、接 | 市场价 | 300.00 | | 及其控制企业、其他关联方 | 受劳务 | | | | 江西省农业发展集团有限公司及其控制 | 购买商品、接 | ...

申港证券股份有限公司 关于江西省盐业集团股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"或"保荐人"）作为江西省 盐业集团股份有限公司（以下简称"江盐集团"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对江盐集 团使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高额 度不超过人民币 50,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使 用期限不超过 12 个月，自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额 度及期限范围内，公司可以循环滚动使用资金。 （三）资金来源 | 序号 | | 项目名称 | 实施主体 | 项目计划总投资 | 拟用募集资金 金额 | | - ...

申港证券股份有限公司 关于江西省盐业集团股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金具体使用情况如下： 单位：元 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"或"保荐人"）作为江西省 盐业集团股份有限公司（以下简称"江盐集团"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关 规定的要求，对江盐集团 2024 年年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西省盐业集团股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]581 号）核准，公司向社会公开发行 人民币普通股股票（A 股）16,000.00 万股，每股发行价格为 10.36 元，共计募 集货币资金人民币 1,657,600,000.00 元，扣除各项发行费用 ...

江西省盐业集团股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 6-00098 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)_ WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 地 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 日 72 目 2206 WUYIGE Certified Public Accountants U.P. 知春路 1号 Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing.China.100083 www.daxincoa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 6-00098 号 江西省盐业集团股份有限公司全体股东: 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其 ...

江西省盐业集团股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议 第二次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《江西省盐业集团股份 有限公司章程》等有关规定，江西省盐业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会独立董事专门会议第二次会议就《关于公 司确认 2024 年度关联交易及预计 2025 年度关联交易的议案》进行审核，并发表 审核意见如下： 1、关于公司确认 2024 年度关联交易及预计 2025 年度关联交易的议案 （以下无正文） 1 （此页无正文，为《江西省盐业集团股份有限公司第二届董事会独立董事专门 会议第二次会议审核意见》签署页） 出席会议独立董事签字： 曹贵平： 袁业虎： 谢海东： 罗小平： 经审查，我们认为：公司 2024 年度关联交易符合预计情况，所有关联交易 符合程序规范的要求，符合市场公平原则。公司预计的 2025 年度关联交易额度 是公司正常开展业务中所发生的，公司将根据市场化原则，以公允价格开展交易。 我们认为公司的日常关联交易不存在损害公司及全 ...

一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 2024 年度独立董事述职报告 （谢海东） 本人作为江西省盐业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度始终秉持着对法律法规的严格遵循以及对公司和全体股东高度负责的 态度，依据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》的相关规定，以客观、公正、独立为原则，勤勉尽责地 履行独立董事职责，致力于维护公司整体利益和全体股东的合法权益，推动公司 稳健发展，防止国有资产流失，促进国有资产保值增值。现将履行独立董事职责 的情况报告如下： 本人谢海东，1972年1月生，男，博士研究生学历，政治经济学专业。曾任 江西省统计局农村经济社会调查队和企业调查队科员、副主任科员。历任南昌大 学经济管理学院讲师、副教授等职务，现任南昌大学经济管理学院副教授、硕士 生导师，兼任南昌农村商业银行股份有限公司独立董事（提名与薪酬委员会主任 委员）、普天通信集团有限公司独立非执行董事（提名委员会主席）。2020年8月 至今，兼任江盐集团独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管 ...

本人袁业虎，1968年6月生，男，经济学博士，管理学博士后，历任江西财 经大学会计学院理财学系主任、会计学院副院长，兼任中国会计学会政府与非营 利组织专业委员会委员、《财务管理研究》期刊编委、国家科技型中小企业技术 创新基金评审专家、江西省文化产业评审专家、江西省高级会计职称评审专家。 现任江西财经大学会计学院教授、博士生导师、政府资产研究中心常务副主任。 2024年2月至今，兼任江盐集团董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规中对独立董 事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 2024 年度独立董事述职报告 （袁业虎） 本人作为江西省盐业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的 原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董 事会 ...

2024 年度独立董事述职报告 （曹贵平） 各位董事： 本人作为江西省盐业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的 原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合 法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将 履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人曹贵平，1965年12月生，男，博士研究生学历，化学工程专业。历任华 东理工大学助教、讲师、副教授、教授。现任华东理工大学教授，兼任上海氯碱 化工股份有限公司独立董事。2020年8月至今，兼任江盐集团独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法 ...