中铝国际工程股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是中铝国际董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 "hornton to let 内部控制审计报告 致同审字(2025)第 110A006251 号 中铝国际工程股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了中铝国际工程股份有限公司(以下简称中铝国际）2024年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，中铝国际于 ...

中铝国际工程股份有限公司 董事会提名委员会关于第五届董事会独立 章事候选人任职资格的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规、规 范性文件以及《公司章程》等有关规定,中铝国际工程股份 有限公司（以下简称公司）第四届董事会提名委员会对公司 第五届董事会独立董事候选人萧志雄先生、童朋方先生、张 廷安先生的任职资格进行了审核,并发表审核意见如下: 公司第四届董事会提名委员会对前述独立董事候选人 的基本情况、工作履历、任职资格及独立董事独立性等进行 了审核,认为公司前述独立董事候选人具备上市公司运作的 基本知识,熟悉相关规则,具有履行独立董事职责所必须的 工作经验,符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号一规范运作》和《公司章程》等规定的独 立董事任职资格条件和要求,具备担任公司独立董事的能力, 符合独立董事独立性要求，不存在证券期货违法犯罪行为, 最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批 评,不存在重大 ...

中铝国际工程股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的专项评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，中铝 国际工程股份有限公司（ 以下简称公司）董事会对公司在任 独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 一、独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关 系的人员未在公司或公司附属企业任职； 二、独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有 公司已发行股份百分之一以上，不是公司前十名股东中的自 然人股东； 三、独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持 有公司已发行股份百分之五以上的股东，未在公司前五名股 东处任职； 四、独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、 实际控制人的附属企业任职； 五、独立董事不是与公司及公司控股股东、实际控制人 或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，未在有重大 业务往来的单位及其控股股东、实际控制人处任职； 六、独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人 或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的 人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、 各级复核人员、在报告上签字的人员 ...

（一）中铝财务公司为原中华人民共和国银行业监督管 理委员会（现为国家金融监督管理总局）批准设立的非银行 金融机构，具有合法的经营资质，公司与中铝财务公司开展 业务合作，符合相关法律法规的规定。 中铝国际工程股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第五次会议 中铝国际工程股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 第五次会议审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公 司独立董事管理办法》等的规定，中铝国际工程股份有限公 司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 25 日召开了公司第四届 董事会独立董事专门会议第五次会议，审核了《中铝国际工 程股份有限公司关于中铝财务有限责任公司风险持续评估 的报告》等 3 项议案。审核意见如下： 一、关于《中铝国际工程股份有限公司关于中铝财务有 限责任公司风险持续评估的报告》的审核意见 （一）公司对其在中铝财务有限责任公司（以下简称中 铝财务公司）办理存贷款及其他业务的风险进行了充分、客 观的评估，认为：中铝财务公司具有合法有效的《金融许可 证》《营业执照》，建立了较为完整的内部控制制度，中铝财 务公司 ...

中铝国际工程股份有限公司 2024年度独立董事沭职报告 各位股东及股东代表: 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 桂卫华,75岁,2024年度任职期间内任公司独立非执行 董事,董事会薪酬委员会委员及主席、提名委员会委员、战 1 略委员会委员。硕士研究生毕业。本人现为中国工程院院士, 国家自然科学基金创新研究群体学术带头人,有色冶金自动 化教育部工程研究中心主任,中南大学信息科学与工程学院 控制工程研究所所长,中南大学教授、博士生导师。在本人 2024年度任职期间内,本人还担任中国瑞林工程技术股份有 限公司独立非执行董事。 (二)独立性说明 履 职期间,本人不存在任何影响担任公司独立董事独立 性的情况。 作为中铝国际工程股份有限公司(以下简称公司)独立 董事,履职期间,本人根据《中华人民共和国公司法》等法 律法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》(以下简称《公 司章程》)《中铝国际工程股份有限公司独立董事工作制度》 的规定,在工作中独立、勤勉、尽责地履行独立董事职责和 义务,注重与公司董事会其他董事、监事会及经理层成员的 密切、有效沟通,及时、全面、深入地了解公司运营情况和 董事会决 ...

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2025-006 中铝国际工程股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ? 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一 款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币-39,094.36 万 元。经公司第四届董事会第二十六次会议决议，公司拟定 2024 年度 不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 二、2024 年度不进行利润分配的情况说明 考虑母公司报表中未分配利润情况，公司拟定 2024 年度不进行 利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 ? 中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）2024 年度不进 行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 ? 本次利润分配方案需提交公司股东 ...

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2025-004 中铝国际工程股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第四届董事 会第二十六次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、 法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》的规定。 （二）本次会议于 2025 年 3 月 28 日以现场结合视频通讯方式召 开。会议通知于 2025 年 3 月 14 日以邮件的方式向全体董事发出。 （三）本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，有效表决 人数 9 人。 （四）公司董事长李宜华先生主持会议。公司高级管理人员、相 关部门人员和中介机构相关人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并批准/通过如下议案： （一）审议批准了《关于公司 2024 年度业绩公告和年度报告的 议案》 公司董事会同意公司 2024 年度业绩公告和年度报告。 本议案在提交董事会审议前，已经董事会审 ...

Financial Performance - The net profit attributable to the parent company is 221 million RMB[10]. - Total operating revenue for the year was 24.003 billion RMB, representing a year-on-year growth of 7.46%[11]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company for 2024 was CNY 221,177 thousand, a significant recovery from a loss of CNY 2,657,963 thousand in 2023[36]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was CNY -2,694,318 thousand, a decline of 472.83% compared to CNY 722,665 thousand in 2023[36]. - The basic earnings per share for 2024 was CNY 0.0190, recovering from a loss of CNY -0.8982 in 2023[37]. - The weighted average return on net assets for 2024 was 2.46%, a significant improvement from -41.87% in 2023[37]. - The company achieved a revenue of 24.003 billion yuan in 2024, representing a year-on-year increase of 7.46%[119]. - The operating cost for the same period was RMB 21,072.86 million, reflecting a 3.40% increase year-on-year[127]. Contract and Revenue Growth - New overseas contracts signed totaled 6.095 billion RMB, reflecting a growth of 65.09% year-on-year[11]. - New industrial contracts signed amounted to 28.276 billion RMB, an increase of 42.66% compared to the previous year[11]. - The company signed industrial contracts worth CNY 28.276 billion, accounting for 91.73% of the total new contracts signed[24]. - The company’s EPC contracts reached CNY 10.796 billion, representing a year-on-year increase of 67.08%[24]. - New contracts in overseas markets grew by 65.09% year-on-year, reflecting successful international expansion efforts[119]. - The new signed contracts for EPC contracting business reached a historical high of 10.796 billion yuan, significantly contributing to the company's revenue[141]. International Expansion and Market Presence - Overseas operating revenue reached 4.133 billion RMB, an increase of 22.50% year-on-year[11]. - The company established six new overseas business bases, enhancing its overseas EPC project development capabilities[149]. - The company has a 100% market share in electrolytic aluminum design in Indonesia, with a leading position in the alumina bank-level feasibility and EPC contracting market[118]. Technological Advancements and R&D - The company has achieved 27 new international advanced technology results, with 24 at the international leading level[9]. - The company developed and promoted a series of digital products, including a digital electrolytic cell intelligent control system and an online detection system for anode current distribution[25]. - The company is focusing on technological innovation and has launched several new technologies, including ultra-fine droplet desulfurization technology and PSA carbon capture[138]. - The company has established a strong R&D and technical innovation capability, with 5 first-class design research institutes and 7 national enterprise technology centers, enhancing its competitive edge in the industry[83]. Cost Management and Efficiency - The company implemented strict cost control measures, resulting in a decrease in management costs and improved collection of receivables, leading to a reduction in impairment losses[38]. - Sales expenses for the current period were RMB 133 million, a decrease of 5.62% compared to the previous year, reflecting effective cost control measures[160]. - Management expenses amounted to RMB 987 million, down 13.00% year-on-year, due to efficiency reforms and streamlined management[160]. - Financial expenses decreased by 25.05% to RMB 194 million, attributed to optimized financing structure and increased foreign exchange gains[160]. Awards and Recognition - The company received over 10 national-level engineering quality, technology, and QC achievement awards during the year[24]. - The company received 11 national-level awards for engineering quality, technology, and QC achievements during the year[54]. - The company achieved a 33% increase in first-class awards, totaling 8, in the 2024 National Nonferrous Metals Industry Science and Technology Awards[73]. - The company was recognized in the 2024 ESG Pioneer 100 Index and received the ESG Whale Award for Innovation[73]. Strategic Focus and Future Plans - The company aims to enhance its core competitiveness and implement a management system reform to achieve high-quality development by 2025[27]. - The company plans to invest over 300 billion yuan in equipment upgrades and renovations over the next five years, presenting significant growth opportunities for its equipment manufacturing sector[82]. - The company is committed to implementing safety production standards and has established 11 safety management regulations to strengthen safety management[192]. - The company plans to implement its "14th Five-Year" technology plan, focusing on over 80 key research projects and achieving significant technological breakthroughs[168]. Industry Trends and Market Outlook - The demand for lightweight materials and high-performance alloys is significantly increasing due to the rapid development of new energy vehicles and renewable energy industries[199]. - The industry is shifting from simple scale expansion to optimizing existing resources and controlling new capacity, actively reducing excess capacity[200]. - Technological innovation and the transition to green and intelligent manufacturing are becoming important trends in industry development[200].

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临2025-010 中铝国际工程股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额 三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 公司于2025年3月28日召开了第四届董事会第二十六次会议及第 四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实 收股本总额三分之一的议案》，该事项尚需提交股东大会审议。具体 情况如下： 一、情况概述 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31 日，公司经审计的合并报表未分配利润为人民币-21.29亿元，公司未 弥补亏损为人民币21.29亿元，实收股本为人民币29.86亿元，未弥补 的亏损超过实收股本总额三分之一。 二、导致亏损的主要原因 公司合并财务报表未弥补亏损金额超过股本总额的三分之一，主 要原因是公司于2023年对合同资产减值准备会计估计进行了变更，导 致计提的减值损失大幅增加，以及公司处置非主责主业子企业及低效 无效资产，导致亏损金额较大。 三、拟采取的应对措施 1 公司将积极改善经营情况 ...

励精图治 创新求强 报告导读 本报告旨在响应利益相关方期望，展示环境、社会、企业管治及可持续发展方面的理念、管理、行动和成效。 时间范围 01 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日，部分内容适当追溯历史数据。 报告范围 02 无特殊说明，本报告涵盖中铝国际工 程股份有限公司总部、分支机构及其 附属子公司。 03 报告周期 本报告为年度报告。 编制依据 联合国 2030 可持续发展目标（SDGs） 02 全球报告倡议组织《可持续发展报告标准（GRI Standards）》 中国企业改革与发展研究会《中国企业社会责任报 告指南（CASS - ESG 6.0）》 04 上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》 香港联合交易所《环境、社会及管治报告守则》 (《ESG 守则》) 数据来源 05 除特殊说明，本报告所引用的信息与 数据来自公司的正式文件、统计报告 与财务报告，以及经由公司统计、汇 总与审核的环境、社会及管治信息。 称谓说明 06 为便于表达和方便阅读，"中铝国际""公 司""我们"表示中铝国际工程股份有限 公司总部、分支机构 ...