北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会议于 2024 年 4 月 1 7 日以书面及邮件等方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 22 日在北 京以现场结合通讯表决的方式召开会议。会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决 的董事 9 名（其中以通讯表决方式出席会议的董事 2 名）。会议由董事长黄河先生主 持召开，监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司 章程》的规定，会议决议合法、有效。 证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临2024-030 北京福元医药股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司 2024 年第一季度报告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃 ...

证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临2024-031 北京福元医药股份有限公司 2024年度"提质增效重回报"行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"或"福元医药"）于 2024 年 4 月 22 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度"提质增效重回 报"行动方案的议案》。为践行以"投资者为本"的上市公司发展理念，维护全体股 东利益，基于对公司未来发展的信心、对公司价值的认可和切实履行回报社会的责任 感，公司特制定 2024 年度"提质增效重回报"行动方案，以进一步提升公司经营管理 水平、规范公司治理、强化市场竞争力，积极回报投资者，树立良好的资本市场形象。 相关方案如下： 一、持续打造三位一体核心竞争优势 近年来，公司以党二十大精神为指引牢牢把握时代机遇谋划未来发展，全体员工团 结奋斗，坚定贯彻公司发展战略要求和生产经营目标，制定科学合理的经营计划，积极 应对政策变化，坚持文化引领发展，持续打造三位一体核心竞争优势。 2 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 北京福元医药股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于北京福元医药股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0457 号 致：北京福元医药股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受北京福元医药股份有限公司 （以下简称"福元医药"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年 度股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会 规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他 有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员 的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议 所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准 ...

2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临 2024-029 北京福元医药股份有限公司 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 26 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 366,356,252 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 77.9511 | 根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上市公司回购专 用账户中的股份不享有股东大会表决权，福元医药现有总股本 480,000,000 股，截至本次股 东大会股权登记日，福元医药通过股票回购专用证券账户持有回购股份 10,018,000 股，故 福元医药有表决权股份总数为 469,982,000 股。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 22 日 ...

北京福元医药股份有限公司 关于召开 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临 2024-028 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 25 日(星期四)上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 18 日(星期四)至 4 月 24 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 ir@foyou.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 24 日发布公司 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 25 日 ...

北京福元医药股份有限公司投资者关系活 动记录表 编号：2024-03 □特定对象调研 £分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 线上参与公司2023年度业绩说明会的全体投资者 人员姓名 时间 10：00-11：00 地点 上证路演中心 https://roadshow.sseinfo.com 董事长、总经理 黄河先生 ...

品种研发战略，加快创新药研究布局。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已有 36 个品种通过一致性评价或视同通过一致 性评价；仿制药制剂在研项目 70 个、创新药聚焦核酸类药 物研发、医疗器械在研项目 4 个。公司主要研发项目基本情 况您可通过上交所网站查询公司于 2024 年 4 月 1 日披露的 《福元医药 2023 年年度报告》。 2. 董事长您好，我是从中签一直关注福元医药，快两年一直 是亏损状态，请问如何保证股民的利益？ 回答：感谢您对公司的关注！公司一直致力于通过好的产品 和业绩让更多人认识公司的价值，公司会秉承诚实守信、勤 勉尽责的原则，规范公司内部管理，全面提高董事会的战略 决策、风险管理和内部控制能力，切实维护全体股东的利 益，确保公司持续、健康、稳健发展，同时公司将继续加强 与投资者的交流和沟通。股价波动受多方面因素影响，公司 目前生产经营活动正常，不存在影响公司股票交易价格异常 波动的重大事项，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。欢 迎您随时分享对公司的发展建议。 3. 贵司在 2024 财务预算里面预计 2024 年度公司生产经营 目标为全年实现营业收入 36.70 亿元，实现利 ...

2024 年 04 月 01 日 公司点评 买入/维持 医药 太 平 洋 证 券 股 份 有 限 公 司 证 券 研 究 报 告 Q4 业绩略低于预期，全年盈利能力持续提升 P2 请务必阅读正文之后的免责条款部分 守正 出奇 宁静 致远 Q4 业绩略低于预期，全年盈利能力持续提升 P3 Q4 业绩略低于预期，全年盈利能力持续提升 P4 公 司 研 究 | --- | --- | --- | --- | --- | |-------|-----------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------- ...

| 回购方案首次披露日 | 2024/2/6 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 | 5 | | 日~2025 | 年 | 2 | 月 4 | 日 | | 预计回购金额 | 100,000,000 | | | 元~200,000,000 | | | 元 | | | 回购用途 | | 用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | 累计已回购股数 | 股 10,018,000 | | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.09% | | | | | | | | | 累计已回购金额 | 148,612,482.92 | | 元 | | | | | | | 实际回购价格区间 | 14.37 元/股~15.59 | | | 元/股 | | | | | 一、 回购股份的基本情况 北京福元医药股份有限公司(以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第二 届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于<公司以集中竞价交易方式回 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京福元医药股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京福元医药股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]974 号）批准，北京福元医药股份有限公司 （以下简称"福元医药"或"公司"）于 2022 年 6 月 30 日首次公开发行股票并 在上海证券交易所主板上市。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为福元医药首次公开 发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简 称"《保荐办法》"）以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》（以下简称"《自律监管指引第 11 号》"）等相关法规规定，担任 北京福元医药股份首次公开发行股票项目持续督导的保荐机构，于 2024 年 2 月 6 日及 2024 年 3 月 7 日对公司进行了现场检查。现将本次现场检查情况报告如 下： 一、本次现场检查的基本情况 保荐机构于 2024 年 2 月 6 日及 2024 年 3 月 7 日期间对福元医药进行了现场 检查，参加人员为保荐代表人陶李等。 在现场检查过程中，现场检查人员结 ...