法律意见 山东省济南市高新区舜泰北路 567 号银丰科技公园 2 号楼 电话：+86 531-8166 3606 传真：+86 531-8166 3607 邮编：250102 北京德恒（济南）律师事务所 关于宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒（济南）律师事务所 北京德恒（济南）律师事务所 关于宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 关于宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 德恒 11G20240019-04 号 致：宏盛华源铁塔集团股份有限公司 北京德恒（济南）律师事务所（以下简称"本所"）受宏盛华源铁塔集团股 份有限公司（以下简称"宏盛华源"或"公司"）委托，指派肖彬律师、王思琪 律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"），并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"） ...

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会 目录 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 3 | | 议案 | 1 5 | | | 关于变更部分募投项目实施内容、延长实施期限的议案 5 | | 议案 | 2 11 | | | 关于补选公司第二届董事会独立董事的议案 11 | 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 股东大会会议资料 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和 议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 股东大会规则》以及《宏盛华源铁塔集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关规定，宏盛华源铁塔集团股份有限公 司（以下简称"公司"）特制订以下会议须知，请出席股东大会的全 体人员遵照执行。 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证股 东大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守 ...

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-046 1 特此公告。 附件：独立董事候选人王虎长先生简历 宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于补选第二届董事会独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，宏盛 华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"公司"）需进行独立董事的 补选工作。经公司第二届董事会提名委员会审核通过后，公司第二届 董事会第二次会议审议通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事 的议案》，同意提名王虎长先生（简历附后）为公司第二届董事会独 立董事候选人，并提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。现将 本次补选独立董事的情况说明如下： 公司独立董事梁晓燕女士于 6 月 13 日向董事会提交离职申请， 现补选王虎长先生为公司第二届董事会独立董事候选人。经公司董事 会提名委员会对第二届董事会独立董事候选人王虎长先生的任职资 格进行审 ...

独立董事候选人声明与承诺 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； 本人王虎长，已充分了解并同意由提名人山东电工电气集 团有限公司提名为宏盛华源铁塔集团股份有限公司第二届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任宏盛华源铁塔集团股份有限 公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 20 年以上电力行 业管理工作经验。 被提名人已经参加独立董事培训。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的通知》的规定； （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （六）中共中 ...

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-051 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 络投票相结合的方式 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年8月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投 票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通 投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 12 日 15 点 00 分 召开地点：山东省济南市高新区汉峪金谷五区五栋公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票 ...

中银国际证券股份有限公司 关于宏盛华源铁塔集团股份有限公司 变更部分募投项目实施内容、延长实施期限的核查意见 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"保荐人"）作为宏 盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"宏盛华源"或"公司"）首次公开发 行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对宏盛华源变更部分募投 项目实施内容、延长实施期限的事项进行了核查，具体情况如下： 一、变更募投项目概述 （一）募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于 同意宏盛华源铁塔集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕1988 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易 所同意，公司于 2023 年 12 月 22 日首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）66,878.88 万股，发行价格为每股人民币 1.70 元 ...

第二届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"公司"或"宏盛华源"） 第二届董事会第二次会议于2024年7月15日以邮件方式发出通知，并于 2024年7月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次董事会应 出席董事11名，实际出席董事11名。会议程序符合有关法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的规定。会议由董事长赵永志先生主持，全体 监事、董事会秘书、财务总监及副总经理列席本次会议。审议通过了以 下议案： 证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-049 一、审议通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于变更部分募投项目实施 内容、延长实施期限的公告》（公告编号：2024-047）。 董事会表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。 该议案尚需提交股东大会审议。 ...

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-047 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于变更部分募投项目实施内容、 延长实施期限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 拟变更的募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）：浙江盛 达铁塔有限公司智能制造升级改造项目、浙江盛达江东铁塔有限公司 智能制造升级改造项目、安徽宏源铁塔有限公司智能制造升级改造项 目、江苏华电铁塔制造有限公司智能制造升级改造项目、江苏振光电 力设备制造有限公司智能制造升级改造项目，投资总额、实施主体不 变，对部分技改方向的项目建设内容以及项目建设详细方案进行调整 和优化，并根据调整后的实际需要相应调整各技改方向投资金额及结 构；安徽宏源铁塔有限公司智能制造升级改造项目增加 3 个技改方 向，浙江盛达铁塔有限公司智能制造升级改造项目减少 1 个技改方 向。 拟延期的募投项目：浙江盛达铁塔有限公司智能制造升级改造 项目、浙江盛达江东铁塔有限公司智能制造升级改造项目、安徽宏源 铁塔有限公司智能制造升级改造项目达到预定 ...

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-050 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 监事会表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。 1 二、审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以 实施募投项目的议案》 监事会认为：本次使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投 项目，是基于募投项目建设的需要，有助于推进募投项目的顺利建设发 展，符合公司的发展战略和长远规划。募集资金的使用方式、用途及决 策程序符合法律、法规以及规范性文件和公司《募集资金管理办法》的 相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东特别是中小股东利 益的情形。综上，公司监事会一致同意《关于使用部分募集资金向全资 子公司提供借款以实施募投项目的议案》。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于使用部分募集资金向全 资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-048）。 监事会表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。 本公司监事会及全体监事保证本公 ...

关于宏盛华源铁塔集团股份有限公司 中银国际证券股份有限公司 使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目 的核查意见 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"保荐人"）作为宏 盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"宏盛华源"或"公司"）首次公开发 行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对宏盛华源使用部分募集 资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于 同意宏盛华源铁塔集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕1988 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易 所同意，公司于 2023 年 12 月 22 日首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）66,878.88 万股，发行价格为每股人民币 1.7 ...