关于宏盛华源铁塔集团股份有限公司 中银国际证券股份有限公司 使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目 的核查意见 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"保荐人"）作为宏 盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"宏盛华源"或"公司"）首次公开发 行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对宏盛华源使用部分募集 资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于 同意宏盛华源铁塔集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕1988 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易 所同意，公司于 2023 年 12 月 22 日首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）66,878.88 万股，发行价格为每股人民币 1.7 ...

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-048 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于使用部分募集资金向全资子公司 提供借款以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具 的《关于同意宏盛华源铁塔集团股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》（证监许可〔2023〕1988 号），同意宏盛华源铁塔集团股份有 限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票的注册申请，并经上 海证券交易所同意，公司于 2023 年 12 月 22 日首次向社会公众公开 发行人民币普通股（A 股）66,878.88 万股，发行价格为每股人民币 1.70 元，募集资金总额为人民币 113,694.09 万元，扣除发行费用（不 含税）人民币 10,033.68 万元后，实际募集资金净额为人民币 103,660.41 万元。上述资金于 2023 年 12 月 19 日到位，经天职国际 会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了天职业字 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人山东电工电气集团有限公司，现提名王虎长为宏盛 华源铁塔集团股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任宏盛华源铁塔集团股份有限公司第二届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，宏盛华源铁塔集团股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 20 年以上电力行 业管理工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券 交易所规定的情形。 三、被提名人具备独立性，不属于下列情形： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监 ...

证券代码:601096 证券简称:宏盛华源 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 R 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会/电话解读会 投资者关系 □新闻发布会 £路演活动/策略会 活动类别 □现场参观 £投资者来访 □其他 参与单位 德邦证券 时间 2024 年 7 月 17 日 10:00-12:00 上市公司接待 财务总监 曾华华 人员姓名 董事、董事会秘书 仇恒观 问题 1:公司的主要产品是什么? 投资者关系 答:主要产品为全系列电压等级的输电线路铁塔,包括角 活动主要问题 钢塔、钢管塔、钢管杆、变电构支架,公司还生产少量的通讯 塔、工程机械钢构件等钢结构产品。此外 2023 年公司在电厂 钢结构间冷塔、铁塔螺旋锚等新业务领域取得突破。 问题 2:公司在行业中的竞争地位如何? 答 : 宏 盛 华 源 是 国 内 输 电 线 路 铁 塔 制 造 行 业 的 " 国 家 队",所属生产单位分布于杭州、合肥、青岛、重庆、徐州、 镇江、西安等多个区域。在产能、产量和收入规模方面,公司 大幅领先于行业内主要竞争对手,是国内规模最大的输电线路 1 铁塔供应商。 公司在输电线路铁塔加工 ...

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-045 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 该项目目前处于评标结果公示阶段，公司尚未收到中标通知书，敬 请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 2024 年 7 月 4 日 ， 国 家 电 网 有 限 公 司 在 其 电 子 商 务 平 台 （https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/）公布了《国家电网有限公司 2024 年 第四十三批采购（输变电项目第三次线路装置性材料招标采购）推荐的中标 候选人公示》《国家电网有限公司2024年第四十四批采购（特高压项目第三 次材料招标采购）推荐的中标候选人公示》。 在国家电网有限公司2024年第四十三批采购（输变电项目第三次线路装 置性材料招标采购）活动中，宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称为 "宏盛华源 "）下属子公司为包 13、包 21、包 24、包 26、包 29、包 34、 包 39、包 40、包 49、包 60、包 66、包 71、包 80、包 82、包 83、 ...

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-044 二、闲置募集资金现金管理总体情况 一、结构性存款到期赎回情况 2024 年 3 月 29 日，公司使用部分闲置募集资金在中国银行股份 有限公司购买了结构性存款。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宏盛华源铁塔集 团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公 告》（公告编号：2024-013）。近日，上述理财产品其中两笔已到期， 本金及收益已归还至募集资金账户。 1 具体情况如下： 单位：人民币万元 | | | 产 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 受托 | 产品名称 | 品 | 认购金额 | 起息日 | 到期日 | 赎回本金 | 实际收 | | 机构 | | 类 | | | | | 益 | | | | 型 | | | | | | | 中国 | | | | | | | | | 银行 | 中国银行挂钩 | 结 | | | | | | | 股份 | | | | | ...

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-043 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.01393 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 日 | | Ａ股 | 2024/7/5 | － | 2024/7/8 | 2024/7/8 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 10 日的 2023 年年度股东大 会审议通过。 二、 分配方案 1.发放年度：2023 年年度 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 2,675,155,088 股为基 数，每股派发现金红利 0.01393 元（含税），共计派发现金红利 37,264,910.38 元（含税）。 四、 分配实 ...

北京德恒（济南）律师事务所 关于宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒（济南）律师事务所 关于宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 11G20240019-03 号 北京德恒（济南）律师事务所 关于宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 山东省济南市高新区舜泰北路 567 号银丰科技公园 2 号楼 电话：+86 531-8166 3606 传真：+86 531-8166 3607 邮编：250102 致：宏盛华源铁塔集团股份有限公司 北京德恒（济南）律师事务所（以下简称"本所"）受宏盛华源铁塔集团股 份有限公司（以下简称"宏盛华源"或"公司"）委托，指派肖彬律师、王思琪 律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"），并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"） ...

宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"公司"或"宏盛华源"） 第二届监事会第一次会议于2024年6月20日以邮件方式发出通知，并于 2024年6月20日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次监事会应 出席监事5名，实际出席监事5名。会议程序符合有关法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的规定。经全体监事推选,会议由监事沙志昂先生 主持，董事会秘书列席本次会议。审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 同意沙志昂先生为第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过 之日至第二届监事会届满之日止。 证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-042 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 宏盛华源铁塔集团股份有限公司监事会 2024 年 6 月 22 日 1 监事会表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。 ...