中南出版传媒集团股份有限公司 . 独立董事 2023 年度述职报告 作为中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称"中南传媒" 或"公司")独立董事,2023年我严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事年报工作 制度》等相关规定和要求,秉承独立、客观、公正的立场,积极 履职,及时了解并持续关注公司业务经营管理状况,积极参加公 司相关会议,认真审议各项会议提案,参与公司重大经营决策并 对重大事项客观地发表独立意见,切实维护公司整体利益及全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023年度履职情况报告如 下: 一、独立董事的基本情况 本人于 1964年9月出生,性别女,中国国籍,无境外居留权, 汉族,湖南澧县人,民盟盟员,教授,硕士研究生导师。中国会 计学会高级会员,湖南省财务学会常务理事,湖南省管理科学学 会常务理事。1985年毕业于湖南财经学院工业会计专业,获学士 学位;1990年毕业于西南财经大学会计系会计学专业研究生班, 1993 年获得经济学硕士学位;1990年8月至今,在湖南农业大学 担任专职教师,其中 2001 年被聘为硕士导师和会计学科带头人, 2007 ...

中南出版传媒集团股份有限公司 独立董事工作制度 （修订稿） 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善中南出版传媒集团股份有限公司 （以下简称"公司"）治理结构，规范公司运作，更好地维护公司 整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和《中 南出版传媒集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实 际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 1 / 15 应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）规定、上海证券交易所（以下简称"上交所"） 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制 ...

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2024-008 一、关联交易概述 为充分发挥财务公司资金管理和金融杠杆作用，发挥金融资本对产业 1 / 7 重要内容提示 中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称"中南传媒"或"公 司"）控股子公司湖南出版投资控股集团财务有限公司（以下简称"财务 公司"）拟与湖南出版投资控股集团有限公司（以下简称"控股集团"）签 署《金融服务协议》，为控股集团提供相关金融服务，预计 2024 年，控股 集团在财务公司日均存款余额最高不超过 5 亿元（含本数），在财务公司贷 款最高额度不超过其在财务公司的存款额度，财务公司向控股集团提供的 最高授信额度（指担保、票据承兑、贴现、委托贷款、贷款、融资租赁等 业务额度之和）不高于控股集团在财务公司的可用资金，最高授信额度可 滚动使用。 本次签署《金融服务协议》已经 2024 年 4 月 25 日公司第五届董事会 第十六次会议审议通过，尚需经公司股东大会审议通过，关联股东将在股 东大会审议本议案时回避表决。 中南出版传媒集团股份有限公司 关于拟签署《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 ...

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2024-004 中南出版传媒集团股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十六次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司总部办公楼八楼会议室以现场方式 召开。本次会议于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件和送达的方式发出会议通 知及相关资料。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议由监事会主席王斗先生主持，采用记名投票方式，审议通过 如下议案： 一、审议通过《关于公司监事会 2023 年度工作报告的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于公司监事 2023 年度薪酬的议案》 2023 年度公司监事拟按如下标准领取薪酬：徐述富任监事、监事会主 席至 2023 年 1 月 28 日，不在公司领取薪酬；周亦 ...

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2024-014 中南出版传媒集团股份有限公司 关于召开2023年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 问题征集方式：投资者可于 2024 年 5 月 10 日中午 12:00 前将相关 问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：zncmjt@zncmjt.com。公司 将在 2023 年年度业绩说明会（以下简称"业绩说明会"）上对投资者 普遍关注的问题进行统一回答。 一、说明会类型 中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日披露公司 2023 年年度报告，为使广大投资者更加全面深入地了解 公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 15 日下午 15:00-16:00 以网络互动方式召开 2023 年年度业绩说明会，就投资者普遍 关注的问题进行沟通与交流。 二、说明会召开的时间、地点 1 / 3 会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（周三）下午 15:00 ...

中南出版传媒集团股份有限公司 、 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 (二)2023年4月12日召开第五届审计委员会第十次会议, 听取会计师事务所关于公司 2022 年财务报告与内部控制审计等 初审情况汇报,对初审中的主要关注点及关键审计事项等进行讨 1/6 论审议。 (三)2023年4月18日召开第五届审计委员会第十一次会 议,审议通过以下议案: 2023年,中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称"公司") 董事会审计委员会(以下简称"审计委员会")严格按照《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》《上市公司 治理准则》《中南传媒董事会审计委员会议事规则》和公司章程的 有关规定,本着尽忠职守、认真勤勉的工作原则,积极开展各项 工作,认真履行审计监督职责。现将 2023年度履职情况报告如下: 一、审计委员会的基本情况 审计委员会由3名董事组成,其中独立董事2名,召集人由 具有会计专业背景的独立董事李桂兰担任。 二、审计委员会年度会议召开情况 2023年,审计委员会共召开7次会议,具体情况如下: (一)2023年1月30日召开第五届审计委员会第九次会议, 听取会计师事务所关于 20 ...

中南出版传媒集团股份有限公司 关于2024年第一季度经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中南出版传媒集团股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 3 号——行业信息披露》的相关规定，现将 2024 年第一季度一 般图书出版业务相关数据（未经审计）公告如下： 特此公告。 证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2024-016 中南出版传媒集团股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十六日 1 / 1 单位：万元 销售码洋 营业收入 营业成本 毛利率(%) 去年 同期 本期 增长率 （%） 去年 同期 本期 增长 率 （%） 去年 同期 本期 增长率 （%） 去年 同期 本期 增长 率 一般图 书出版 业务 32,814.79 34,556.06 5.31 11,350.63 11,489.50 1.22 6,560.24 6,891.18 5.04 42.20 40.02 减少 2.18 个百 分点 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等要求，中南出版传媒集团股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会对公司独立董事李桂兰、雷辉、廖圣 清的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李桂兰、雷辉、廖圣清的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中南出版传媒集团股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十五日 1 / 1 中南出版传媒集团股份有限公司董事会 关于公司独立董事独立性情况的专项报告 ...

（三）提议召开董事会会议。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事 参加的会议。 1 / 4 立董事专门会议审议： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、 咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东大会； 中南出版传媒集团股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监 督制衡、专业咨询等职能，进一步完善中南出版传媒集团股 份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，规范公司运作， 更好地维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损 害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关法律、法规和《中南出版传媒集团股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定 本制度。 第三条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共 同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履 职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主 持。 第四条 独立董事行使下列特别职权前应当经公司独 独立董事行使上述职权的，应当经全 ...

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2024-012 中南出版传媒集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监 会《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》等，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款 进行相应修订。具体修订内容如下表所示： | 序号 | | | | | | | | | | 修改后的章程条款 | 原条款 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第二条 …… | 第二条 …… | | | | | | | | | | | | | | 公司经湖南省人民政府批准， | | | | | | | | 公司经湖南省人民政府批准，以发起设 | | | | | | | 以发起设立的方式设立；在湖南省 | ...