Core Points - The company is revising its Articles of Association and related regulations, including the abolition of the supervisory board [1] - The revisions have been approved by the company's sixth board meeting and the fourth supervisory board meeting, pending approval from the shareholders' meeting [1] Summary by Sections - **Company Overview** - Zhongnan Publishing and Media Group Co., Ltd. is making amendments to its Articles of Association to align with current regulations and its operational needs [1] - **Regulatory Compliance** - The amendments are in accordance with the Company Law of the People's Republic of China, the Securities Law, and various guidelines from the China Securities Regulatory Commission and the Shanghai Stock Exchange [1] - **Specific Changes** - The company plans to remove the supervisory board and revise the rules for shareholder and board meetings, while abolishing the supervisory meeting rules [1]

Group 1 - The company plans to reappoint Tianzhi International Accounting Firm as its auditor for the year 2025 [2][3] - Tianzhi International was established in December 1988 and is headquartered in Beijing, specializing in audit assurance, capital market services, and management consulting [3][4] - As of December 31, 2024, Tianzhi International reported total audited revenue of 2.501 billion yuan, with audit service revenue of 1.938 billion yuan and securities service revenue of 912 million yuan [4] Group 2 - The company’s board of directors approved the reappointment of Tianzhi International after reviewing its professional competence, investor protection capabilities, and integrity [10] - The reappointment requires approval from the company's shareholders' meeting [10][18] - Tianzhi International has a strong investor protection capability, having accumulated a professional risk fund and insurance coverage of no less than 200 million yuan [5] Group 3 - Tianzhi International has not faced any civil liability in lawsuits related to its professional conduct in the past three years [5] - The firm has received one administrative penalty and several supervisory measures in the last three years, but these do not affect its ability to conduct audits for listed companies [6][8] - The audit fees for 2025 are set at 3.2 million yuan, which includes 2.6 million yuan for annual report audits and 600,000 yuan for internal control audits [9] Group 4 - The company’s subsidiary, Zhongnan Boji Tianjuan Cultural Media Co., plans to provide a 25 million yuan entrusted loan to Beijing Boji Tianjuan Film Co. for film project investments [29][30] - The loan has a term of two years with an interest rate of 2.85%, and it is secured by real estate collateral [30][44] - The board of directors believes that this loan will enhance the financial returns for Zhongnan Boji and support the business development of Boji Film [45]

Group 1 - The core point of the article is that Zhongnan Media (601098.SH) announced its subsidiary, Zhongnan Boji Tianjuan Cultural Media Co., Ltd., plans to apply for a entrusted loan of 25 million yuan through China Minsheng Bank's Changsha branch to its affiliated company, Beijing Boji Tianjuan Film Co., Ltd. [1] - The loan is set for a duration of 2 years with an annual interest rate of 2.85% [1]

Group 1 - The core point of the article is that Zhongnan Media (601098.SH) announced its subsidiary, Zhongnan Boji Tianjuan Cultural Media Co., Ltd., plans to apply for a entrusted loan of 25 million yuan from China Minsheng Bank's Changsha branch to its associate company, Beijing Boji Tianjuan Film Co., Ltd. [1] - The loan is set for a duration of 2 years with an annual interest rate of 2.85% [1]

董事会议事规则 中南出版传媒集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范中南出版传媒集团股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，提 高董事会规范运作和科学决策水平，充分发挥董事会的经营 决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《中南出版传媒集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 法律法规的规定，制定本规则。 第二条 董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 人， 职工代表董事 1 人。 董事会议事规则 由股东会解除其职务。董事任期 3 年，董事任期届满，可连 选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时 为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前， 原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的 规定，履行董事职务。 董事可以由高级管理人员兼任，兼任高级管理人员职务 的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事 总数的 1/2。 第五条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书是公司高 级管理人员 ...

| 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东会 6 | | 第一节 | | 股东的一般规定 6 | | | | 第二节控股股东和实际控制人 8 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 10 | | 第四节 | | 股东会的召集 12 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 13 | | 第六节 | | 股东会的召开 15 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 17 | | 第五章 | | 董事和董事会 21 | | 第一节 | | 董事的一般规定 21 | | | | 第二节董事会 24 | | 第三节 | | 独立董事 28 | | | | 第四节 董事会专门委员会 33 | | | | 第六章 高级管理人员 35 | | 第七章 | | 党建工作 37 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | | ...

中南出版传媒集团股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称 "公司"）内幕信息管理制度，做好内幕信息保密及内幕信息知情 人登记管理工作，有效防范内幕交易等证券违法违规行为，保护 广大投资者的合法权益，根据现行有效的《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披 露事务管理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司各部门、分公司、全资及控股子 公司、公司能够对其实施重大影响的参股公司以及本办法所规定 的其他内幕信息知情人。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应确保内幕信 息知情人登记档案真实、准确、完整。公司董事长为公司内幕信 息保密和内幕信息知情人登记管理的主要责任人。 第 1 页 共 14 页 公司董事会秘书负责公司内幕信息的日常管 ...

股东会议事规则 中南出版传媒集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范中南出版传媒集团股份有限公司（以下简 称"公司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 （以下简称"《治理准则》"）、《上市公司股东会规则》（以下 简称"《股东会规则》"）等有关法律、行政法规、部门规章 和规范性文件以及《中南出版传媒集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公 司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权 利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行 使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的 范围内行使职权。 1 股东会议事规则 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东 会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举 行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三 条规定的应当召开 ...

中南出版传媒集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 拟续聘的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2025-036 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创 立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、 管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、 企业估值的综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券 期货相关业务资格，获准从事国有企业审计业务资格，取得金融审计资格， 1 / 5 取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资 质等国家实行资质管理的执业资质的会计师 ...

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2025-035 中南出版传媒集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监 会《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》、上 海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定， 中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）结合公司实际情况， 拟对《公司章程》部分条款进行相应修订，并取消监事会；对《股东会议 事规则》《董事会议事规则》内容进行同步修订，废止《监事会议事规则》。 《公司章程》具体修订内容详见《公司章程》修订对照表。 本事项已经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议 审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 二〇二五年九月十四日 1 / 79 | 序 | 原条款 | 修改后的章程条款 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | ...