证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2024-030 义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第六 届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。为进一步完善 公司治理，健全现金分红机制等相关要求，根据《上市公司章程指引》《上市公 司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件的规定，结 合公司实际情况，现拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第一百七十三条 公司股东大会对利润分配 | | | 方案作出决议后，或公司董事会根据年度股 | | | 东大会审议通过的下一年中期分红条件、比 | | | 例上限、金额上限等制定具体方案后，公司 | | 第一百七十三条 公司股东大会对利润分 | 董事会须在 2 个月内完成股利（或股份）的 | | 配方案作出决议后，公司董事会须在股东 | | ...

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2024-019 义乌华鼎锦纶股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议 通知于 2024 年 4 月 15 日以通讯及电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，其中监事朱俊杰、张岚岚通讯表决。本次监事会的召集和召开符合《公司法》、 《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议召开合法有效。本次会议 由张杭江先生主持，会议经审议通过以下决议： 1、审议通过了《2023 年年度报告及其摘要的议案》，本事项尚需提交公司 股东大会审议。 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》，本事项尚需提交公司股东大 会审议。 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、审议通过了《关于 2024 年度日常 ...

义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司 2023 年度利润分配预案为：拟不进行现金分红，不进行资本公积 金转增股本和其他形式的利润分配。 证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2024-024 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第 六届董事会第七次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》， 本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案的基本情况 经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司（母公司）2023 年度 实现净利润-106,025,172.35 元，加年初未分配利润-776,791,295.71 元，扣除 本期提取的法定盈余公积金 0 元，扣除 2022 年度利润分配 0 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司（母公司）实际可供股东分配的利润为-882, ...

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2024-028 义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于续聘 2024 年审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） ●本事项尚需提交公司股东大会审议 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京兴华"）成立于 1992 年，于 2013 年 11 月 22 日经京财会许可【2013】0060 号文件批复完成特殊 普通合伙会计师事务所转制的相关工作。总部设在北京，注册地址为北京市西城 区裕民路 18 号 2206 室。 经财政部门批准，北京兴华相继在贵州、湖北、西安、广东、深圳、四川、 湖南、山东、上海、安徽、渤海、河北、山西、云南、辽宁、杭州、天津、江西、 河南、苏州、宁夏、大连、吉林、重庆、江苏、内蒙古、青岛、青海、雄安、海 南设立了 30 家分所，长期从事证券服务业务。北京兴华于 1995 年取得中国证 ...

义乌华鼎锦纶股份有限公司 章 程 二Ｏ二四年四月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 独立董事 | 24 | | 第三节 | 董事会 | 28 | | 第四节 | 董事会秘书 | 35 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 38 | | 第七章 | 监事会 | 40 | | 第一节 | 监事 | 40 | | 第二节 | 监事会 | 41 | | 第八章 | 财 ...

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2024-021 义乌华鼎锦纶股份有限公司 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，无需提 交股东大会审议； 本次日常关联交易不影响公司的独立性，公司业务未因关联交易而对关 联人形成依赖。 义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年度公司及子 公司与浙江真爱美家股份有限公司（以下简称"真爱美家"）、浙江真爱智能科 技有限公司（以下简称"真爱智能"）、真爱集团有限公司（以下简称"真爱集 团"）将发生一定额度的日常关联交易。现将相关事项公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会 第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事、监 事对该议案进行了回避表决，本事项无需提交公司股东大会审议。 2、本事项已经公司审 ...

义乌华鼎锦纶股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王玉萍） 作为公司 2023 年度任职的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市 公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》、《独立董事工作制 度》等相关法律法规和有关制度，诚实、勤勉、独立履行独立董事职责，积极出席相 关会议，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东的 合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 王玉萍女士，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。曾任中国化 学纤维工业协会秘书长、副会长、教授级高级工程师，中国纺织工业联合会科技发展 部副主任教授级高级工程师。曾任浙江海利得新材料股份有限公司独立董事。现任国 家先进功能纤维创新中心（江苏新视界先进功能纤维创新中心有限公司）主任、教授 级高级工程师，同时兼任吉林化纤股份有限公司、中纺标检验认证股份有限公司、江 苏江南高纤股份有限公司独立董事，2022 年 1 月至今担任公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 作为公司现任独立董事，本人与 ...

关于义乌华鼎锦纶股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 (2024) 京会兴专字第 00620002 号 义乌华鼎锦纶股份有限公司全体股东: 我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了义乌华鼎锦纶股份有限公 司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表以及财务报表附注(以下简称"财务报表"),并于 2024年 4 月 25 日签发 了"(2024) 京会兴审字第 00620012 号"无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号一—上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等的要求,贵公司编制了后附的义乌华鼎锦纶股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任, 我们对汇总表所载资料与我们审计责公司 2023年度财务报表时所复核的会计资料 和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。 除了对贵公司实施 2023 ...

义乌华鼎锦纶股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《审计委员会议事规则》 的有关规定，义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会成员本 着勤勉尽责的原则，现将董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2023 年公司第五届董事会审计委员会、第六届董事会审计委员会由董事郑期中先生、 独立董事张学军先生、王玉萍女士 3 名成员组成。主任委员由具有会计学专业资格的独立 董事张学军先生担任，委员中独立董事占比达 2/3。 二、审计委员会年度会议召开情况 （15）《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案》 （16）《关于公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》的议案》 （17）《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施 及相关主体承诺(修订稿)的议案》 （18）《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案 ...

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2024-023 义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于 2024 年度向金融机构申请融资授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2024 年度向金融机构申请融资 授信额度的议案》。现将相关内容公告如下： 为满足公司及下属全资、控股子公司生产经营和建设发展的需要，公司及 子公司 2024 年度计划向包括但不限于银行、融资租赁公司等金融机构申请合计 敞口总额不超过 26 亿元人民币（或等额外币）的融资授信额度。 以上综合融资授信额度不等于公司的实际融资金额，授信业务品种和授信 额度以金融机构实际审批结果为准，具体使用金额由公司根据实际经营需求而 定；本次申请融资授信额度的授权期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之日 起至 2024 年年度股东大会召开之日止，授信期限内，授信额度可循环使用，无 需公司另行出具决议。 本次向金融机构 ...