证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2024-023 义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于 2024 年度向金融机构申请融资授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2024 年度向金融机构申请融资 授信额度的议案》。现将相关内容公告如下： 为满足公司及下属全资、控股子公司生产经营和建设发展的需要，公司及 子公司 2024 年度计划向包括但不限于银行、融资租赁公司等金融机构申请合计 敞口总额不超过 26 亿元人民币（或等额外币）的融资授信额度。 以上综合融资授信额度不等于公司的实际融资金额，授信业务品种和授信 额度以金融机构实际审批结果为准，具体使用金额由公司根据实际经营需求而 定；本次申请融资授信额度的授权期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之日 起至 2024 年年度股东大会召开之日止，授信期限内，授信额度可循环使用，无 需公司另行出具决议。 本次向金融机构 ...

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2024-025 一、情况概述 根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并财务报表期末未分配利润为-92,262.38 万元，母公司 财务报表期末未分配利润为-88,281.65万元，公司实收股本为110,415.22万元， 公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。依据《公司法》及《公司 章程》的相关规定，本事项需提交公司股东大会审议。 二、亏损原因 报告期内，公司实现营业收入 8,718,275,831.56 元，同比增加 19.86%；归 属上市公司股东的净利润为 159,568,447.15 元，同比未弥补亏损有所减少，但 公司期末未分配利润仍为负数，主要原因是由于历史年度商誉减值：子公司深 圳市通拓科技有限公司未完成业绩承诺，公司在 2018 年-2021 年期间分别计提 商誉减值准备合计 175,947.98 万元，致使公司未弥补亏损金额较大。 三、应对措施 1、围绕企业发展战略，进一步聚焦主业，提升资产质量，提高企业经营管 理水平； 义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于未弥补亏损达到 ...

义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估的报告 义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）聘请北京兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"北京兴华"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对北京兴华 2023 年度 审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为北京兴华在资质等方面合规有 效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京兴华"）成立于 1992 年，于 2013 年 11 月 22 日经京财会许可【2013】0060 号文件批复完成特殊普 通合伙会计师事务所转制的相关工作。总部设在北京，注册地址为北京市西城区裕 民路 18 号 2206 室。 经财政部门批准，北京兴华相继在贵州、湖北、西安、广东、深圳、四川、湖 南、山东、上海、安徽、渤海、河北、山西、云南、辽宁、杭州、天津、江西、河 南、苏州、宁夏、大连、吉林、重庆、江苏、内蒙古、青岛、青海、雄安、海南设 立了 30 家分所，长期从事证券服务业务。北京兴华于 1995 ...

股票代码：601113 股票简称：华鼎股份 公告编号：2024-026 义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于 2023 年度计提及转回资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 计提情况具体如下： 转回情况具体如下： | 资产名称 | 2023 年转回减值金额（万元） | | | --- | --- | --- | | 其他应收款 | | 545.48 | | 合同资产 | | 232.06 | | 存货 | | 1,944.20 | | 合 计 | | 2,721.74 | 1、应收款项信用减值损失 本公司以预期信用损失为基础确认应收款项损失准备。对应收账款，本公司运 用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。对 其他应收款，本公司在每个资产负债表日评估其信用风险所处阶段，对于处于不同 阶段的其他应收款的预期信用损失分别进行计量，计提信用减值并计入当期损益。 经测试，本期对应收账款计提信用减值损失 5,202 万元，其中亚马逊平台店铺 关闭部分的应收账款单项计提 1,085.52 ...

公司代码：601113 公司简称：华鼎股份 义乌华鼎锦纶股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 义乌华鼎锦纶股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 ...

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2024-027 义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则作出的相应调整，对 义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况、经营成果和现金流量 无重大影响。 一、会计政策变更概述 1、变更原因 财政部于 2022 年 11 月 30 日印发了《企业会计准则解释第 16 号》（财会（2022） 31 号）（以下简称"《16 号解释》"或"《解释》"），公司根据修订后的会计准则 对相关会计政策进行变更。 2、变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部印发的《企业会计准则—基本准则》和 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关 规定。 3、变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行财政部印发的《16 号解释》。 除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期印发的《企 业会计准 ...

义乌华鼎锦纶股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （丁志坚） 作为公司 2023 年度任职的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》、《独立 董事工作制度》等相关法律法规和有关制度，诚实、勤勉、独立履行独立董事职责， 积极出席相关会议，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司的整体利益和 全体股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将 2023 年度履职情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 (二)是否存在影响独立性的情况说明 作为公司现任独立董事，本人与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系， 未持有公司股票，未从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未 予披露的其他利益，符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的要求，不存 在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概述 （一）出席董事会、股东大会的情况 2023 年度，公司共召开了 7 次董事会、3 次股东大会，本人均亲自参加了任职期 间公司召开的各项董事会会议，在对议案充分了解的基础上以严谨的态度行使表决权， 对公司董事会做出科学决策起到了积 ...

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2024-031 义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 09 点 30 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 1 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票 ...

义乌华鼎锦纶股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张学军） 作为公司 2023 年度任职的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市 公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》、《独立董事工作制 度》等相关法律法规和有关制度，诚实、勤勉、独立履行独立董事职责，积极出席相 关会议，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东的 合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张学军先生，1967 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，经济学学士学位，注 册会计师，高级经济师。现任江苏恒正会计师事务所有限公司法定代表人、执行董事。 2020 年 7 月至今担任公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 作为公司现任独立董事，本人与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系， 未持有公司股票，未从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未 予披露的其他利益，符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的要求，不存 在影响独立性的情况。 二、独立董 ...

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2024-018 义乌华鼎锦纶股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议 通知于 2024 年 4 月 15 日以通讯及电子邮件等方式发出，并于 2024 年 4 月 25 日 上午以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事郑期中、金晨皓、刘立伟、张学军、王玉萍、丁志坚通讯表决。会 议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。会议由董事长 郑期中先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式通过了以下议 案： 1、审议通过了《2023 年年度报告及其摘要的议案》，本议案尚需提交公司股 东大会审议。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 2、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》，本议案尚需提交公司股东大会 审议。 表决结果：赞成 9 ...