海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 股票简称：海南橡胶 股票代码：601118 2024 年 3 月 28 日，中国 海口 1 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 资 料 目 录 | 一、股东大会参会须知 | 3 | | --- | --- | | 二、现场会议议程 | 4 | | 三、本次股东大会审议事项 | 5 | | 关于与海南农垦集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案 | 5 | | 关于重新制定《独立董事工作制度》的议案 | 9 | | 关于选举董事的议案 | 10 | 2 一、股东大会参会须知 为维护投资者的合法权益，保障股东在公司2024年第二次临时股东大会期间依法行 使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》《股东大会 议事规则》的有关规定，制订如下参会须知： 1、欢迎参加本公司2024年第二次临时股东大会。本次会议采取现场记名投票表决 与网络投票表决相结合的方式审议有关议案。股东只能选择现场投票和网络投票中的一 种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。 2、请按照本次股东大会会议通知 ...

董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司薪酬与考核管理制度,完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《海 南天然橡胶产业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由 3 名或以上董事组成，独立董事占多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长提名，并由董事会以全体董事过 半数选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员 担任，负责主持委员会工作，主任委员由董事会在委员中任命。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一 ...

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于海南农垦集团财务有限公司为公司提供金融服 务的风险评估报告 一、海南农垦集团财务有限公司基本情况 海南农垦集团财务有限公司（以下简称"农垦财务公司"）由海南省农垦投 资控股集团有限公司和海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）共同出资组建，于 2011 年 12 月 15 日成立，系经中国银行保险业 监 督 管 理 委 员 会 批 准 成 立 的 非 银 行 金 融 机 构 ， 金 融 许 可 证 机 构 编 码:L0140H246010001。 农垦财务公司注册资本人民币 50,000 万元，其中海南省农垦投资控股集团 有限公司出资 40,000 万元，持股 80%；公司出资 10,000 万元，持股 20%。 农垦财务公司法定代表人邓文杰,企业法人营业执照统一社会信用代码： 9146000058393623X5，注册地址：海南省海口市滨海大道 115 号海垦国际金融中 心 23 层。 农垦财务公司经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用签证及相关 咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务； 对成员单位提供担保； ...

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 公司完成对合盛农业公司的重大资产购买后，合并范围及业务规模大幅扩大， 融资需求同步提高。经与财务公司协商，为进一步支持公司的经营和发展，降低 融资成本及财务费用，结合公司实际情况，拟与财务公司重新签订《金融服务协 议》，财务公司向公司提供的授信总额、贷款额度由不高于人民币 30 亿元提升至 不高于人民币 60 亿元，公司在财务公司的存款每日余额按照相同增幅，由不高于 人民币 20 亿元提升至不高于人民币 40 亿元，其他条款不变。 财务公司作为一家经批准成立的非银行金融机构，在其经营范围内为公司及 下属分子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定；本次交易有利于公司 降低融资成本及财务费用，为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道。同 时公司持有财务公司 20%的股权，公司可从财务公司的业务发展中获得收益，不会 影响公司的独立性。交易方案及公司决策程序符合相关法律法规及《公司章程》 的规定，不存在损害公司及广大中小股东利益的情形。全体独立董事同意本次交 易事项，同意将该议案提交董事会审议。 独立董事：王季民、张生、冯科 2024 年 3 月 11 日 第六届董事会独立董事 ...

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护 中小股东利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定和《海南 天然橡胶产业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司 ...

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2024-017 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 三十次会议于 2024 年 3 月 12 日以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 8 名， 实际参会董事 8 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关 规定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案： 一、审议通过《海南橡胶关于提名董事候选人的议案》 根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司控股股东海南省农垦投资控 股集团有限公司提名杨宇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期与第 六届董事会同步。 该议案事前已经公司第六届董事会提名委员会第十二次会议审议通过。 表决结果：本议案获得通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《海南橡胶关于重新制定<独立董事工作制度>的议案》（详情 请见上海证券交易所网站 www.sse.com. ...

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2024-018 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于与海南农垦集团财务有限公司签订《金融服务协议》 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"海南橡胶"或"公司"） 拟与关联方海南农垦集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）重新签订《金 融服务协议》，财务公司向公司提供的授信总额、贷款额度由不高于人民币 30 亿 元提升至不高于人民币 60 亿元，公司在财务公司的存款每日余额由不高于人民 币 20 亿元提升至不高于人民币 40 亿元，其他条款不变。 ●本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 ●本次交易事项已经公司第六届董事会第三十次会议审议通过，尚需提交公 司股东大会批准。 ●截至本次关联交易止，除根据规定可免于按照关联交易方式审议和披露的 交易外，过去 12 个月内公司与控股股东海南省农垦投资控股集团有限公司（以 下简称"海垦控股集团"）发生如下关联交易 ...

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2024-019 至 2024 年 3 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 28 日 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年3月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方 ...

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为了提高公司治理水平，规范公司董事会审计委员会的运作，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《海 南天然橡胶产业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，向董事 会报告工作，同时履行风险控制委员会的职责。 第三条 审计委员会成员应保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内 部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员和机构协助 审计委员会履行职责，承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案 管理等日常工作，公司管理层及相关部门对审计委员会履行职责应给予配合。 第二章 ...

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 合规管理办法 第一章 总则 第一条 为深入贯彻习近平法治思想，落实全面依法治国战略部署，加强和 规范海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"海南橡胶"或"公司"） 合规管理，建立健全合规管理体系，有效防范合规风险，保障公司持续健康发展， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规 以及《海南省属企业合规管理办法》等上级监管规定的要求，参照《中央企业合 规管理办法》《企业境外经营合规管理指引》，对标 ISO 37301:2021《合规管理体 系 要求及使用指南》，结合海南橡胶实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于海南天然橡胶产业集团股份有限公司以及所属分公司、 全资、控股子公司（以下简称"所属单位"）。 第三条 本办法所称合规，是指海南橡胶及其员工的经营管理行为符合国家 法律法规、监管规定、行业准则和国际条约、规则，以及公司章程、相关规章制 度等要求。 本办法所称境外合规，是指海南橡胶的境外实体及员工的经营管理行为应当 符合所在国/地区法律法规、监管规定、行业准则、商业惯例、道德规范和公司 章程、规章制度等要求。 本办法所称境外，是指中华人民 ...