为支持上市公司的经营和发展，海垦控股集团下属子公司按照其融资成本向 合盛农业提供借款，有利于满足合盛农业未来经营发展的资金需求，充实其流动 资金，不会对公司财务状况、经营成果等产生较大不利影响。交易方案及公司决 策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及广大中小股 东利益的情形。全体独立董事同意本次交易事项，同意将该议案提交董事会审议。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第六次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》《公司章程》等有关规定，海南天然橡胶产业集团股份有 限公司（以下简称"公司"）召开了第六届董事会独立董事专门会议第六次会议， 对拟提交公司第六届董事会第三十二次会议审议的部分事项进行了事前审核。公 司全体独立董事经认真审阅公司提供的资料，与公司相关人员进行了沟通，基于 独立、客观、公正的判断立场，就公司控股子公司 Halcyon Agri Corporation Limited（以下简称"合盛农业")向公司控股股东海南省农垦投资控股集团有限 公司（以下简称"海垦控股集团"）全资子公司 H ...

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2024-038 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 三十二次会议于 2024 年 5 月 24 日以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 8 名，实际参会董事 7 名，董事蒙小亮先生缺席本次会议。本次会议的召集、召开 符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票表决方式通 过如下议案： 表决结果：本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议批准。 三、审议通过《海南橡胶关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》 （详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn） 一、审议通过《海南橡胶关于提名董事候选人的议案》 根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司控股股东海南省农垦投资控 股集团有限公司提名蔡锋先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期 ...

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2024-039 ●本次交易事项已经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过，尚需提交 公司股东大会审议批准。 ●截至本次关联交易止，除根据规定可免于按照关联交易方式审议和披露的 交易外，过去 12 个月内公司与海垦控股集团及其关联方发生如下关联交易：按 持股比例对海南农垦集团财务有限公司现金增资 1 亿元；全资子公司海南瑞橡热 带经济投资集团有限公司按持股比例对其参股公司海垦青柚（海南）科技有限公 司现金增资 900 万元；将持有的海南王府井海垦免税品经营有限责任公司 40%股 权转让给海南农垦鼎盛不动产管理有限公司，转让价格 4,415.93 万元；海垦控 股集团下属农场公司使用公司 77,306.84 亩低产胶园用于油茶等产业发展、水库 移民安置项目，使用胶园的经济补偿金额合计 139,152.31 万元；海垦控股集团 土地综合整治项目使用公司 10,870.12 亩低产胶园，使用胶园的经济补偿金额合 计 32,005.62 万元，最终金额按项目通过竣工验收的土地面积确定；将持有的海 南农垦现代物流集团有限公司 94.49%股权转让给关联方海南农垦商贸 ...

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2024-040 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 11 日 15 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 11 日 至 2024 年 6 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会 ...

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2024-036 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,810,569,549 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 65.6763 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，由副董事长王天明先生主持。会议采取现场投票和 网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 8 人，出席 5 人，董事艾轶伦、蒙小亮、韩旭斌因公务未 能出 ...

海南晋世律师事务所 关于海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 琼晋律法字[2024]第207号 致：海南天然橡胶产业集团股份有限公司 海南晋世律师事务所（以下简称"本所"）接受海南天然橡 胶产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律 师覃坤妹、赵童律师出席公司于2024年5月20日15：00在海南省 海口市滨海大道103号财富广场4楼公司会议室召开的2023年年 度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。现依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规、规范性文 件以及《海南天然橡胶产业集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等相关规定，就公司本次股东大会的召集、召开 程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果 等有关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所对公司提供的本次股东大会的相 关文件进行核查和验证。在前述核查验证过程中，公司承诺及保 证，其已经向本所提供的文件和所作的陈述和说明是真实的、完 整的、有效的，并无隐瞒、虚假或重大遗漏之处，其中提供的材 料为副 ...

中国国际金融股份有限公司 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"本独立财务顾问"） 接受委托，担任海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称"海南橡胶" 或"上市公司"或"公司"）重大资产购买的独立财务顾问。 独立财务顾问 签署日期：二零二四年五月 1 声明和承诺 关于海南天然橡胶产业集团股份有限公司 重大资产购买 之 2023 年度持续督导意见 | 《股份购买协议》 | 指 | 公司与交易对方就本次交易于 2022 年 11 月 16 日签署的《股份 | | --- | --- | --- | | | | 购买协议》 | | 公司 KM | 指 | 印度尼西亚天然橡胶企业 PT.Kirana Megatara，系公司控股股东 | | | | 的控股子公司，由公司受托管理 | | 中金公司、独立财 | 指 | 中国国际金融股份有限公司 | | 务顾问 | | | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《重组管理办法》 | 指 | 《上市公司重大资产重组管理办法》 | | 《公司章程》 | 指 | 《海南天然橡胶产业集 ...

中国国际金融股份有限公司 关于海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务 的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称 "独立财务顾问"）作为海南天然橡 胶产业集团股份有限公司（以下简称"海南橡胶"、"公司"或"上市公司"）重 大资产购买交易的独立财务顾问，根据《上市公司并购重组财务顾问业务管理办 法》《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易指引》等相关法律法规的要 求，对海南橡胶 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务进行 了专项核查，核查情况及核查意见如下： 一、基本情况 （一）交易背景情况 根据公司经营发展需要，公司于 2022 年 11 月与关联方海南农垦集团财务有 限公司（以下简称"财务公司"）签订了《金融服务协议》，双方遵循平等自愿、 优势互补、互利互惠、合作共赢的原则，业务稳步推进。 （二）财务公司情况 财务公司是由海南省农垦投资控股集团有限公司（以下简称"海垦控股集团"） 及公司共同出资成立的，海垦控股集团持股 80%，公司持股 20%。财务公司 ...

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2024-035 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于参加"2023 年度海南辖区上市公司业绩说明会 暨投资者集体接待日"的公告 本次说明会召开后，投资者可以通过 http://rs.p5w.net 查看本次说明会的 召开情况及主要内容。 特此公告。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 5 月 8 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为推动辖区上市公司进一步建立董事会与投资者的良好沟通机制，让投资者 更准确地读懂年度报告、更全面地了解上市公司，切实提高上市公司透明度和治 理水平，海南证监局将与深圳市全景网络有限公司、海南上市公司协会联合举办 "2023 年度海南辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日"活动。活动时 间为 2024 年 5 月 14 日 14:00-17:00，平台登陆地址为：http://rs.p5w.net。 届时，公司主要高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司 2023 年年报披露、财务数据、公司 ...

Financial Performance - In 2018, the company achieved a net profit of CNY 471,367,471.62, with a total distributable profit of CNY 539,530,578.49 after statutory reserves[3]. - The proposed cash dividend is CNY 0.11 per share, totaling CNY 47,073,705.77, which represents 20.59% of the net profit attributable to shareholders[3]. - The company's operating revenue for 2018 was CNY 6,754,522,891.75, a decrease of 37.58% compared to 2017[16]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 228,638,641.87, primarily due to asset disposal gains and compensation income[16]. - The net cash flow from operating activities was CNY 555,387,238.10, a significant recovery from a negative cash flow in 2017[16]. - The total assets at the end of 2018 were CNY 14,722,370,389.27, an increase of 11.8% from the previous year[16]. - The basic earnings per share for 2018 was CNY 0.0542, a recovery from a loss of CNY 0.0672 in 2017[17]. - The weighted average return on equity increased to 2.67%, up by 6.11 percentage points from the previous year[17]. - The company recognized non-recurring gains of CNY 908,375,035.75, significantly impacting the net profit for the year[22]. - The net assets attributable to shareholders increased by 26.76% to CNY 9,560,119,451.56 at the end of 2018[16]. Risk Management - There are no significant risks affecting the company's ongoing operations during the reporting period[5]. - The company has a comprehensive risk management strategy in place to address potential operational risks[5]. - The company has not engaged in any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[5]. - The company has not provided any guarantees in violation of regulatory decision-making procedures[5]. - The audit report issued by Zhongshun Zhonghuan CPA is a standard unqualified opinion[2]. - The company is committed to ensuring the accuracy and completeness of its financial reports as stated by its management[2]. Industry Overview - The company operates in the natural rubber industry, focusing on planting, processing, and trading, with a diversified business model[24]. - In 2018, global natural rubber production reached 13.96 million tons, a year-on-year increase of 4.6%[27]. - The company is facing severe industry challenges due to prolonged low natural rubber prices and is exploring the comprehensive utilization of low-yield rubber plantations[74]. - The company anticipates a challenging market environment in 2019 due to oversupply and increasing inventory pressure in the natural rubber sector[80]. - Global natural rubber supply is projected to grow by 3.17% to 14.402 million tons in 2019, while demand is expected to increase by only 2.63% to 14.385 million tons, leading to a supply surplus[80]. Operational Developments - The company operates 3.41 million acres of rubber plantations and 22 processing plants with a processing capacity of approximately 500,000 tons[25]. - The company is actively pursuing a major asset restructuring to acquire R1 Company shares, which will significantly enhance its rubber trading scale[39]. - The company has implemented a comprehensive reform strategy to improve operational efficiency and address existing challenges in its rubber base and processing sectors[32]. - The company is expanding its logistics network across China to provide multi-level logistics services for its customers[25]. - The company is exploring opportunities for mergers and acquisitions to enhance its market position and operational capabilities[79]. Research and Development - The company has established a new materials innovation research platform to enhance its R&D capabilities and extend its industrial chain[34]. - Research and development expenses increased by 29.2% to ¥17,351,014.12, representing 0.26% of total operating revenue[49]. - The company invested in R&D projects focused on new natural rubber materials and automation production lines, involving 188 technical personnel[50]. - The company is committed to research and development in natural rubber and related products, aiming to improve production efficiency and product quality[78]. Environmental Responsibility - The company is actively involved in environmental protection, with several processing plants achieving zero discharge status[131]. - The company has implemented measures to ensure that wastewater from its processing plants is treated and reused, minimizing environmental impact[133]. - The company has established a complete environmental self-monitoring scheme, ensuring compliance with regulatory requirements[137]. - The company has successfully passed environmental impact assessments for all construction projects, obtaining necessary discharge permits[135]. Social Responsibility and Community Engagement - The company has established a leadership group to oversee poverty alleviation initiatives, ensuring accountability and effective implementation of strategies[123]. - The company allocated over 3 million RMB in loans to cooperatives for developing specialty industries, including natural rubber and livestock farming[124]. - The company actively participated in poverty alleviation by sending staff to assist in local poverty alleviation efforts in designated villages[124]. - The company has committed to resolving potential competition issues with its controlling shareholder by transferring 100% equity of subsidiaries HSF(S)Pte.Ltd. holding shares in KM Company and ART Company within 30 months if the company exercises its right of first refusal[91]. Financial Stability and Governance - The company has a strategy to enhance its financial stability through careful management of borrowings and interest payments[105]. - The company has established a performance evaluation mechanism for senior management based on annual operational plans and key tasks[180]. - The company has completed the self-evaluation report on internal controls for the year 2018, which is available on the Shanghai Stock Exchange website[181]. - The company has maintained a good credit status, with no major debts overdue[98]. - The company has no ongoing employee stock ownership plans or other incentive measures[99]. Shareholder Information - The company completed a private placement of 348,256,197 shares at a price of RMB 5.16 per share, raising a total of RMB 1,797,001,976.52[139]. - After the private placement, the total share capital increased from 3,931,171,600 shares to 4,279,427,797 shares[143]. - Hainan Provincial Agricultural Reclamation Group Co., Ltd. holds 2,715,012,024 shares, accounting for 63.44% of total shares[145]. - The company has a significant number of restricted shares, with 96,899,224 shares eligible for trading on February 12, 2019[148]. Management and Human Resources - The total number of employees in the parent company is 21,174, and the total number of employees including major subsidiaries is 22,377[169]. - The company conducted 1,071 training sessions in 2018, achieving a training satisfaction rate of 96.5%[171]. - The company has a total of 1,764 technical personnel, indicating a strong focus on technical expertise[169]. - The total remuneration paid to the company's directors, supervisors, and senior management for the reporting period was 5.5766 million yuan[166].