证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2025-010 北京四方继保自动化股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日 在公司第一会议室以现场与通讯相结合的方式召开第七届董事会第十九次会议。 本次会议通知于2025年3月17日以电子邮件的方式发出，会议由董事长高秀环女 士召集和主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事刘志超先生以 通讯方式参加，全部董事均参与表决所有议案。会议的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，一致通过如下决议： 1、审议通过《关于公司 2024 年度总裁工作报告的议案》，同意票 7 票，反 对票 0 票，弃权票 0 票； 2、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》，同意票 7 票， 反对票 0 票，弃 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥6,950,934,596.87, representing a 20.86% increase compared to ¥5,751,051,476.34 in 2023[26] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥715,587,644.14, up 14.09% from ¥627,206,305.37 in the previous year[26] - The net cash flow from operating activities was ¥1,254,177,184.94, showing a slight increase of 1.74% from ¥1,232,668,571.28 in 2023[27] - The total assets of the company at the end of 2024 amounted to ¥11,045,737,341.05, a 16.21% increase from ¥9,504,776,565.38 in 2023[27] - The net assets attributable to shareholders increased to ¥4,575,255,106.85, reflecting an 8.15% growth compared to ¥4,230,580,064.32 at the end of 2023[27] - Basic earnings per share increased to 0.87 yuan, up 16.00% from 0.75 yuan in the previous year[28] - The weighted average return on equity rose to 16.62%, an increase of 1.15 percentage points compared to the previous year[28] Dividend and Incentive Plans - The company plans to distribute a cash dividend of ¥7.2 per 10 shares, totaling ¥600,073,920, based on a total share capital of 833,436,000 shares[7] - The company has implemented the "Qihang 2" restricted stock incentive plan, which may adjust the distribution amount based on changes in share capital structure[7] - The cumulative cash dividend amount over the last three accounting years is 1,599,525,300 CNY, with an average net profit of 628,669,404.77 CNY, resulting in a cash dividend ratio of 254.43%[149]. - The company granted 19,079,000 restricted shares under the Qihang No. 2 incentive plan, with 1,325,000 shares reserved for future grants in 2024[198] Market Expansion and Innovation - The company actively expanded its market presence in the smart grid sector, achieving significant wins in national and regional tenders[34] - In the renewable energy sector, the company secured major projects, including a significant offshore wind power project valued over 10 billion yuan[35] - The company has established an AI studio to enhance its capabilities in artificial intelligence applications within the power sector[34] - The company is focused on developing solutions for the integration of renewable energy sources, enhancing the capacity for clean energy consumption[54] - The company is actively participating in the green and low-carbon energy transition, focusing on building a new energy system and enhancing the digitalization and intelligence of the power grid[97] Research and Development - Research and development expenses amounted to 656 million RMB, up 21.27% year-on-year[68] - The company has accumulated 866 authorized invention patents and 647 software copyrights, demonstrating a strong commitment to technological innovation[61] - The company has conducted 56 R&D technical courses throughout the year to enhance the professional capabilities of technical personnel and support innovation and product quality[140] - The company’s training plan for 2024 achieved a 100% implementation rate for key training projects, supporting the overall learning goal[138] Risk Management and Compliance - The company has detailed risk factors in the report, advising investors to be aware of potential investment risks[11] - The company has implemented a risk management framework to improve operational management and risk prevention capabilities, ensuring sustainable development[43] - The company strictly adheres to corporate governance regulations, ensuring compliance with laws and enhancing governance standards[111] - The internal control system has been continuously improved, enhancing risk prevention and compliance management capabilities[153] Environmental and Social Responsibility - The company has been recognized as a "National Green Factory" and "Beijing Green Supply Chain Management Enterprise" for its commitment to sustainable development[161] - The company is committed to achieving carbon neutrality and has implemented various carbon reduction measures across its operations[164] - The company implemented energy-saving measures, resulting in a reduction of carbon dioxide equivalent emissions by 2,793 tons[163] - The company invested a total of 4.8012 million yuan in social responsibility projects, benefiting 710 individuals[167] Corporate Governance - All proposals at the 2023 Annual General Meeting were approved unanimously[112] - The company plans to continue improving its governance structure and operational standards in the upcoming fiscal year[111] - The board has established several specialized committees, including the Audit Committee and the Strategic Committee, to enhance governance and oversight[127] - The company has established measures to ensure the independence of its operations from controlling shareholders[111] International Operations - The company has successfully expanded its international market presence, winning projects in Indonesia and other countries[36] - The company is actively expanding its international presence, particularly in Southeast Asia, South Asia, and Africa, achieving significant progress in wind, solar, and energy storage sectors[47] - The company is exploring acquisition opportunities to enhance its technology portfolio, with a budget of 100 million allocated for potential deals[116] Employee Management - The company has over 60% of its workforce in technical roles, emphasizing its talent advantage in a technology-intensive industry[65] - The company’s compensation structure includes fixed and variable pay, with performance bonuses closely tied to net profit and cash flow[135] - The company employs a "points system" performance management model for senior management, linking annual performance pay to key business results[121] - The company emphasizes the importance of talent retention and plans to improve its human resources strategies to mitigate talent loss risks[107]

证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2025-011 北京四方继保自动化股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 7.2 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本 发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中 披露。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他 风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 公司于2025年3月27日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过本利润分 配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。 （一）利润分配方案的具体内容 根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日， 公司母公司累计可供股东分配的利润 ...

Financial Performance - The company reported a basic earnings per share of 0.8700 yuan for 2024, an increase of 16% compared to 0.7500 yuan in 2023 [1] - The operating revenue reached 69.51 billion yuan, reflecting a growth of 20.87% from 57.51 billion yuan in the previous year [1] - Net profit for the year was 7.16 billion yuan, up 14.19% from 6.27 billion yuan in 2023 [1] - The return on equity (ROE) improved to 16.62%, a 7.43% increase from 15.47% in the prior year [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders collectively hold 47,347.81 million shares, accounting for 57.81% of the circulating shares, with a change of 97.81 million shares from the previous period [1] - The largest shareholder, Sifang Electric (Group) Co., Ltd., holds 35,050.77 million shares, representing 42.80% of the total share capital, with no change [2] - New entrants among the top shareholders include China Industrial Bank's flexible allocation mixed securities investment fund and China Construction Bank's energy innovation stock fund [2] Dividend Distribution - The company announced a dividend distribution plan of 10 yuan per share, including tax [3]

Investment Rating - The investment rating for the company is "Outperform the Market" [2][15] Core Viewpoints - The company is a leading provider of new power system solutions in China, focusing on smart power generation, new energy, smart grid, and energy storage [9][10] - The acceleration of new power system construction and frequent industrial policies are expected to drive the company's continuous business growth [6][10] - The company maintains a high level of R&D investment to ensure its core competitiveness and has introduced new technologies and products to meet emerging demands [10][11] Financial Summary - The company's revenue is projected to grow from 5,751 million yuan in 2023 to 9,917 million yuan in 2026, with a compound annual growth rate (CAGR) of approximately 19.6% [7][13] - Net profit is expected to increase from 627 million yuan in 2023 to 994 million yuan in 2026, reflecting a CAGR of about 16.7% [7][15] - The earnings per share (EPS) is forecasted to rise from 0.75 yuan in 2023 to 1.19 yuan in 2026 [7][15] Business Segments - **Grid Automation**: Revenue growth is expected to be 12% in 2024, 13% in 2025, and 13% in 2026, with a gross margin of around 40% [11] - **Power Plant and Industrial Automation**: Anticipated revenue growth of 25% in 2024 and 2025, and 24% in 2026, with a gross margin of approximately 26% [12] - **Total Revenue**: The overall revenue growth is projected at 20.44% in 2024, 19.72% in 2025, and 19.60% in 2026, with a gross margin of about 32% [13][14]

北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会任期 将于 2025 年 5 月 6 日届满，公司拟开展第八届董事会换届选举工作（以下简称 "本次换届选举"）。 证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2025-009 北京四方继保自动化股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 12 月 27 日，中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）发布 了《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡安排》，"上市公司应当在 2026 年 1 月 1 日前，按照《公司法》《实施规定》及证监会配套制度规则等规定，在 公司章程中规定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权， 不设监事会或者监事。" 鉴于上述原因，公司本次换届选举中监事会暂不换届，公司第七届监事会仍 需按法律、行政法规和证监会原有制度要求履行监事会职责。 为切实维护、保障公司股东特别是中小股东的提案权、董事提名权等合法权 益，公司董事会根据《公司法》《上市公司独 ...

北京四方继保自动化股份有限公司 章程 二〇二五年三月 北京四方继保自动化股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 执行委员会、总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 1 第三章 股份 第一节 股份发行 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第二节 监事会 第八章 财务、会计和审计 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一章 总则 第一条 为维护北京四方继保自动化股份有限公司（以下称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法 ...

第三条 董事会由九名董事组成，其中，非独立董事六名（含职工董事一 名，由职工代表大会选举产生）、独立董事三名，设董事长一人，由董事会选 举产生。董事会设董事会秘书一人，董事会秘书由董事长提名经董事会聘任或 解聘。独立董事至少有一名会计专业人士，独立董事除具有一般董事的职权外， 还具有《公司章程》规定的特别职权。有关独立董事的事宜应当符合《公司章 程》第五章第三节的规定。 北京四方继保自动化股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会及其成员的行为，明确公司董事会的职责权限和议事程序，确保其决策行为 的民主化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规和 《北京四方继保自动化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本规则。 第二章 董事会的组成及其职权 第二条 公司设董事会，董事会对股东大会负责。 第六条 董事应当诚实守信地履行职责： （一）忠诚于公司和股东利益，在职权范围内以公司利益为出发点行使权 力，严格避免自身利益与公司利益 ...

北京市竞天公诚律师事务所 关于北京四方继保自动化股份有限公司 二〇二五年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：北京四方继保自动化股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）作为在中国取得律师执业 资格的律师事务所，接受北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 聘任，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公 司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规，就公 司二〇二五年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜出 具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所仅根据法律意见书出具日以前已经发生或存在的事 实和中国现行有效的法律、法规和规范性文件，以及现行有效的《北京四方继保 自动化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），就本次股东大会的 有关事项发表法律意见。 本所已经对与出具本法律意见书有关的所有文件资料及证言进行审查判断， 并据此出具法律意见。 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86 ...

证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2025-008 北京四方继保自动化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 569 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 381,442,269 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 | 45.7674 | | 股份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事长高秀环女士主持，会议采取现场投票与网络投票相结 合的方式进行表决，会议召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 03 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区上地四街九号四方大厦一楼报告厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股 ...