证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2025-019 北京四方继保自动化股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会任期 将于2025年5月6日届满，为保证各项工作顺利进行，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公 司拟开展董事会换届选举工作。公司已于2025年3月20日披露了《四方股份关于 董事会换届选举的提示性公告》（公告编号：2025-009）。现将本次董事会换届 选举具体情况说明如下： 一、董事会换届相关事项 根据《公司章程》的规定，公司第八届董事会将由9名董事组成，其中非独 立董事5名，独立董事3名，职工代表董事1名。公司董事会提名委员会对第八届 董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的任职资格进行了审查。公司于2025 年4月16日召开第七届董事会第二十次会议， ...

北京四方继保自动化股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人谢会生，已充分了解并同意由提名人北京四方继保自动化股 份有限公司董事会提名为北京四方继保自动化股份有限公司第八届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任北京四方继保自动化股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规 ...

北京四方继保自动化股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人李成榕，已充分了解并同意由提名人北京四方继保自动化股 份有限公司董事会提名为北京四方继保自动化股份有限公司第八届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任北京四方继保自动化股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 ...

北京四方继保自动化股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人孙卫国，已充分了解并同意由提名人北京四方继保自动化股 份有限公司董事会提名为北京四方继保自动化股份有限公司第八届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任北京四方继保自动化股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 ...

证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2025-021 北京四方继保自动化股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 8 日 10 点 00 分 召开地点：北京市海淀区上地四街九号四方大厦报告厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 8 日 至 2025 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2025年5月8日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (一) 股东会类型和届次 2024 年年度股东会 (二) 股东会召集人：董事会 东会召开当日的交易时间段，即 9:1 ...

证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2025-022 北京四方继保自动化股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日在 公司601会议室以现场表决的方式召开第七届监事会第十七次会议。本次会议通 知于2025年4月14日以电子邮件的方式发出，会议由监事会主席刘晓亚女士召集 和主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，全部监事均参与表决所有议案。 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，一致通过如下决议： 1、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，同意票 3 票， 反对票 0 票，弃权票 0 票； 具体内容详见2025年4月17日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《四方股份关于修订<公司章程>及其他制度的公告》（公告编号：2025-020）。 本议案 ...

证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2025-018 北京四方继保自动化股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日 以现场与通讯相结合的方式召开第七届董事会第二十次会议。本次会议通知于 2025年4月14日以电子邮件的方式发出，会议由董事长高秀环女士召集和主持， 会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中，董事刘志超先生、独立董事崔翔 先生、钱晖先生及孙卫国先生以通讯方式参与并表决，全部董事均参与表决所有 议案。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，一致通过如下决议： 1、审议通过《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票； 具体内容详见2025年4月17日刊登于上海证券交易所网站（www.ss ...

Summary of Conference Call Notes Industry Overview - The conference call primarily discusses the electric power equipment industry, focusing on domestic and overseas market dynamics, investment trends, and company performance. Key Points Impact of Tariffs - Some companies, such as Dongfang Electric and Sifang Electric, have minimal business exposure in the U.S., making the impact of tariffs on their overall performance negligible [1][31] - The fluctuations in the electric power equipment sector due to tariffs are considered a setback rather than a significant risk [32] Domestic Market Conditions - The domestic market is experiencing high investment growth, with State Grid's investment in the first quarter showing a year-on-year increase of 28% [2] - The high investment growth is attributed to both the continuation of last year's investment momentum and a low base from the previous year [2][3] - For the entire year, State Grid's fixed asset investment growth is expected to remain high at around 12% [2][3] Overseas Market Opportunities - The overseas market, particularly in Southeast Asia and Africa, presents significant growth potential [3] - The Middle East, especially Saudi Arabia, is highlighted as a key market with substantial investment plans, including a seven-year investment plan of 950 billion RMB [4] Investment Trends in Specific Sectors - The ultra-high voltage (UHV) sector is projected to see rapid growth, with a first-quarter investment of nearly 20% growth and a total investment of around 20 billion RMB [5][6] - The company plans to initiate multiple UHV projects, including six DC and five AC lines, with significant progress expected in the second quarter [6][7] Company Performance and Financial Metrics - Companies in the sector are expected to see a 40% increase in profits, with specific companies like Pinggao Electric and Xuji Electric projected to achieve similar growth rates [11][16][18] - The overall profitability of the power equipment sector is improving, with companies focusing on cost management and efficiency [14][10] New Business Opportunities - New business segments, such as the replacement of components in UHV stations and the development of infrastructure for hydropower transmission, are expected to contribute to revenue growth [12][13] - The company is also focusing on enhancing its product offerings and expanding into new markets, particularly in Europe and the Middle East [31][32] Valuation and Investment Recommendations - The current valuations of key companies in the sector are considered low, with some trading at around 16-18 times earnings, suggesting potential for upside [16][30] - The overall sentiment is positive, with recommendations to invest in the electric power equipment sector due to its high growth potential and low valuations [32] Additional Insights - The conference highlighted the importance of strategic management in improving profit margins and operational efficiency [14] - There is a notable shift towards domestic production capabilities, reducing reliance on foreign technology and products [9][10] - The company is actively pursuing international certifications to facilitate market entry in regions like South America and the Middle East [21][23] This summary encapsulates the key discussions and insights from the conference call, providing a comprehensive overview of the electric power equipment industry's current landscape and future prospects.

证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2025-017 北京四方继保自动化股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 投资者可于 2025 年 4 月 15 日 （星期二） 至 4 月 21 日 （星 期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 ir@sf-auto.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 31 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定信息披露 媒体披露了《四方股份 2024 年年度报告》。为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 22 日 （星期二） 15:00-16:30 举行 2024 年度业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交流。 会议召开时间：2025 年 4 月 22 日 （星期二） 15:0 ...

Core Viewpoint - The "Good Guest Shandong • Qilu No. 1" tourist train, launched on April 10, represents a new initiative in integrating tourism and rail services, aiming to enhance cultural tourism and service consumption in Shandong province [3][6]. Group 1: Train Features and Design - The train is the first provincial government-led integrated tourism train in China, designed to enhance service consumption and promote cultural tourism [3][6]. - It consists of 15 carriages, including multifunctional cars, dining cars, hard seat cars, hard sleeper cars, soft sleeper cars, and a generator car, catering to various travel needs [3][4]. - The train incorporates numerous design elements from high-speed trains, such as upgraded LED lighting, hidden curtains, and modernized washrooms, improving passenger comfort and aesthetics [4][5]. Group 2: Target Audience and Services - The train features age-friendly designs, including handrails and non-slip surfaces, to accommodate elderly passengers [4][5]. - It offers a one-stop service that includes dining, accommodation, and entertainment, with specialized areas for families, couples, and seniors [5]. - The dining experience is enhanced with themed dining cars showcasing local cuisine, allowing passengers to enjoy Shandong's culinary offerings [5]. Group 3: Cultural Integration and Routes - The train's design reflects Shandong's cultural elements, with a theme that showcases the province's natural and historical features [5]. - It operates on three tourist routes covering 11 cities and 22 stations in Shandong, linking over 200 scenic spots, and offers combined ticket discounts for better tourist experiences [5][6]. - The initiative aims to create new consumption scenarios in cultural tourism, meeting diverse traveler needs and promoting high-quality service consumption [6].