| 证券代码：601137 | 证券简称：博威合金 | 公告编号：临 | 2024-044 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113069 | 债券简称：博23转债 | | | 宁波博威合金材料股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.45 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/18 | － | 2024/6/19 | 2024/6/19 | 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。（宁波博威合金材料 股份有限公司回购专用证券账户除外）。 根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号-回购股份》等法律法规 的规定， ...

| 证券代码：601137 | 证券简称：博威合金 | 公告编号：临 | 2024-045 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113069 | 债券简称：博 23 转债 | | | 宁波博威合金材料股份有限公司 关于实施2023年度权益分派调整"博23转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕2509 号"文核准，宁波博威合金 材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日公开发行了 1,700 万张 可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 170,000.00 万元。 经上海证券交易所自律监管决定书[2024] 7 号文同意，公司 170,000.00 万元可 转换公司债券于 2024 年 1 月 18 日起在上交所挂牌交易，债券简称"博 23 转债"， 债券代码"113069"。 根据《宁波博威合金材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 ...

证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临 2024-043 债券代码：113069 债券简称：博23转债 宁波博威合金材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称： 宁波博威合金板带有限公司（以下简称"博威板带"），为公司全资子公司。 博德高科（香港）有限公司（以下简称"博德高科（香港）"），为公司全资子公司宁 波博威合金精密细丝有限公司（原名"宁波博德高科股份有限公司"）的全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保总额： 本次为全资子公司博威板带提供的担保金额为人民币40,000万元，为对原担保合同的 变更补充。 本次为全资子公司博德高科（香港）提供的担保金额为人民币1,200万元，为原担保 合同到期后的续签。 截至本公告日，不含本次，公司为博威板带提供担保的总额为人民币 42,500 万元； 为博德高科（香港）提供担保的总额为人民币为 0 元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：截止本公告日，无逾期对外担 ...

一、 董事会换届选举情况 （一）董事换届选举情况 2024 年 5 月 27 日，公司召开 2023 年年度股东大会，采用累积投票制的方 式，选举谢识才先生、张明先生、谢朝春先生、郑小丰先生、李辉先生、孟祥 鹏先生为公司第六届董事会非独立董事，选举崔平女士、陈灵国先生、许如春 先生为公司第六届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的 6 名非独立董事 和 3 名独立董事共同组成公司第六届董事会，任期自公司 2023 年年度股东大会 审议通过之日起三年。 （二）董事长选举情况 | 证券代码：601137 | 证券简称：博威合金 | 公告编号：临2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113069 | 债券简称：博23转债 | | 宁波博威合金材料股份有限公司 关于董事会、 监事会完成换届暨 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》等相关 ...

| 证券代码：601137 | 证券简称：博威合金 | 公告编号：临 | 2024-039 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113069 | 债券简称：博23转债 | | | 宁波博威合金材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 27 日 (二)股东大会召开的地点：宁波市鄞州区鄞州大道东段 1777 号 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 28 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 333,805,255 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 42.6934 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 是 ...

上海市锦天城律师事务所 关于宁波博威合金材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于宁波博威合金材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：宁波博威合金材料股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波博威合金材料股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性 文件以及《宁波博威合金材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 ...

| 证券代码：601137 | 证券简称：博威合金 | 公告编号：临2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113069 | 债券简称：博23转债 | | 宁波博威合金材料股份有限公司 宁波博威合金材料股份有限公司 监 事 会 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 27 日在公司会议室举行。会议应出席监事 3 名，实际到会监事 3 名，符合 《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议由赵璇女士主持，与会监 事经审议，以书面表决方式通过了以下议案，形成决议如下： 一、审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》 选举赵璇女士为公司第六届监事会主席，任期与第六届监事会任期相同。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 二、备查文件目录 《博威合金第六届监事会第一次会议决议》 特此公告。 中共党员，本科学历，中级社会工作师，助理经济师。曾任杭州娃哈 ...

| 证券代码：601137 | 证券简称：博威合金 | 公告编号：临2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113069 | 债券简称：博23转债 | | 宁波博威合金材料股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月27日在公司会议 室召开了第六届董事会第一次会议。本次会议应出席董事9人，实际到会董事9人，其中 董事郑小丰先生、独立董事崔平女士以通讯方式参会表决；会议由董事长谢识才先生主 持，公司监事和其他高级管理人员列席会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。参会董事对相关议案进行了充分讨论，审议通过以下议案，形成 决议如下： 一、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》 选举谢识才先生为公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会任期相同。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 以上各委员会委员任期与第六届董事会任期相同。 二、审议 ...

证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临 2024-038 债券代码：113069 债券简称：博23转债 宁波博威合金材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称： 宁波博威合金板带有限公司（以下简称"博威板带"），为公司全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保总额： 本次为全资子公司博威板带提供的担保金额为人民币24,500万元。 截至本公告日，不含本次，公司为博威板带提供担保的总额为人民币 38,000 万元。 一、担保情况概述 1、本次担保事项基本情况 基于宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）旗下全资子公司博威板带 日常经营的实际需要，公司本次为博威板带提供的担保金额为人民币24,500万元，用于 银行综合授信业务；保证方式为连带责任保证；截止本公告日，公司已与中国工商银行 股份有限公司宁波东门支行签订了《最高额保证合同》。 2、本次担保事项履行的内部决策程序 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计 ...

| | | 宁波博威合金材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一） 会议召开时间：2024 年 05 月 30 日 上午 10:00-11:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 23 日(星期四) 至 05 月 29 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@bowayalloy.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日发布公司 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 30 日上午 10:00-11:00 举行 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互 ...