宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次独立董 事专门会议于 2024 年 6 月 25 日 8:00 在公司会议室召开。会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《上市公司独 立董事管理办法》《博威合金独立董事专门会议工作制度》等有关规定，会议决 议合法、有效。会议通过如下决议： 一、审议通过《关于调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权 行权价格的议案》 鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，公司董事会根据《2023 年股 票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的 相关规定对 2023 年股票期权与限制性股票激励计划的股票期权行权价格进行调 整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等有关法律、法规、规范性文件和《激励计划（草案）》的相关规 定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将本议案提交公司董事会审 议。 宁波博威合金材料股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议 三、审议通过《关于注销 2023 年股票期权与限制性股票激励 ...

| 证券代码：601137 | 证券简称：博威合金 | 公告编号：临2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113069 | 债券简称：博23转债 | | 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《博威合金关于调 整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的公告》（公告编号：临 2024-050）。本议案在提交董事会审议前，已提交公司独立董事专门会议及董事会薪酬 与考核委员会审议通过，一致同意将本议案提交董事会审议。 二、审议通过了《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予期权第一 个行权期行权条件及限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事张明先生、郑小丰先生、李辉先 生对该议案回避表决。 宁波博威合金材料股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月25日 ...

| 证券代码：601137 | 证券简称：博威合金 公告编号：临 2024-050 | | --- | --- | | 债券代码：113069 | 债券简称：博 23 转债 | 宁波博威合金材料股份有限公司 关于调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 简称"《管理办法》"）等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，本次股票期 权与限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。 2、公司于 2023 年 4 月 22 日在公司内部公示栏对本激励计划激励对象的姓名 与职务进行公示，公示期自 2023 年 4 月 22 日起至 2023 年 5 月 1 日止，共计 10 天。 在公示期内，公司未接到针对本次激励对象提出的异议。监事会对本激励计划的激 励对象名单进行了核查，并于 2023 年 5 月 6 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）（以下简称"上交所网站"）等信息披露媒体上披露了《宁波 博威合金材料股份有限公司监事会关于公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计 划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：临 2023- 042）。 3、公司于 2023 年 5 月 15 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 !"#$%&'()*+ ,-./0123456789:; =>=? @6ABCD9EF6AGHIJ KL6ABCMCNODPQBCMCNOR STUVWXYZ[MCBMC\]^_ !"#$%&'()*+ -./0123456789:;< =>=? @7ABCD:EF7AGHIJ KL7ABCMCNODPQBCMCNOR STUVWXYZ[MCBMC\]^_ `:EF7Aab\]^_R cdWX7ABCe-)fg h'ijk !"#$%&'()*+,-. /01 2$%-345 11617 8 :;#071<70/11000999999999=>#071<70/11??? @A#700170 `9EF6Aab\]^_R cdWX6ABCe,)fg h'ijk 致：宁波博威合金材料股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"锦天城"或"本所"）接受宁波博威合金 材料股份有限公司（以下简称"公司"或"博威合金"）的委托，担任公司"2023 年 股票期权与限制性股票激励计划"（以下简称"本次激励计划"）的法律顾问，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 ...

宁波博威合金材料股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议于 2024 年 6 月 25 日在公司会议室举行。会议应出席监事 3 名，实际到会监事 3 名，符合 《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议由赵璇女士主持，与会监 事经审议，以书面表决方式通过了以下议案，形成决议如下： 一、审议通过了《关于调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权 价格的议案》 公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划行权价格的调整，符合《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规和公司《2023 年股票期权 与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》）及其摘要中相关调 整事项的规定；本次调整在公司 2022 年年度股东大会对公司董事会的授权范围内，调 整的程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形；本次行权价格的调整不会 对公司的财务状况和 ...

关于公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 相关事项的审核意见 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律、法规及规范性文件、公司《2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）及《公司章程》的 有关规定，对本次激励计划相关事项进行了核查，发表核查意见如下： 一、关于公司调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价 格的审核意见 公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划行权价格的调整，符合《管理办 法》等法律、法规和公司《激励计划（草案）》及其摘要中相关调整事项的规定； 本次调整在公司 2022 年年度股东大会对公司董事会的授权范围内，调整的程序 合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形；本次行权价格的调整不会对 公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。因此，监事会同意对本次激励计划 行权价格进行调整。 二、关于本次激励计划首次授予期 ...

| 证券代码：601137 | 证券简称：博威合金 | 公告编号：临2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113069 | 债券简称：博23转债 | | 宁波博威合金材料股份有限公司 关于2024年度"提质增效重回报"行动方案的公告 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 | | --- | | 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，积 极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》， 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"博威合金"、"公司"）结合公司 的实际经营情况和发展战略，制定了《宁波博威合金材料股份有限公司2024年 度"提质增效重回报"行动方案》，以持续推进数字化赋能企业经营、优化公司 治理，加大数字化研发成果转化不断提高公司的核心竞争力，进一步推动公司高 质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益。具体内 容如下： 一、以引领行业发展为使命，积极拥抱科技革命，深化国内国际双循环布局 以人工 ...

| 证券代码：601137 | 证券简称：博威合金 | | 公告编号：临 | 2024-051 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113069 | 债券简称：博 23 | 转债 | | | 宁波博威合金材料股份有限公司 关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予期权第一个行权期行权条件及限制性股票第一个限售 期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 首次授予股票期权第一个行权期行权数量为 1,143.075 万份，符合行权条件 的激励对象共 471 人，行权股票来源为向激励对象定向增发的公司人民币 A 股普通 股股票。 限制性股票第一个限售期可解除限售的限制性股票数量为 72 万股，占目前 公司总股本总数的 0.09%，符合解除限售条件的激励对象共 4 人。 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日分 别召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议并通过了《关于 2 ...

| 证券代码：601137 | 证券简称：博威合金 | | 公告编号：临 | 2024-052 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113069 | 债券简称：博 23 | 转债 | | | 关于注销 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波博威合金材料股份有限公司 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日分 别召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议并通过了《关于 注销 2023 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》，现将有关事 项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序及信息披露情况 1、公司于 2023 年 4 月 21 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关 于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以 下简称"《激励计划（草案）》"、"本次激励计划"）等相关事项的议案，公司 独立董 ...

关于注销部分可转债募集资金专项账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波博威合金材料股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2509 号）同意，宁 波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行面值总额 170,000.00 万元可转换公司债券，期限 5 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量 1,700 万张，募集资金总额为人民币 1,700,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税） 人民币 13,249,056.60 元后，募集资金净额为 1,686,750,943.40 元。上述募集资金到 位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》 （天健验〔2023〕754 号）。 二、募集资金存放与管理情况 （一）募集资金的管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，公司根据《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 ...