宁波博威合金材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等 职能，进一步完善宁波博威合金材料股份有限公司 以下简称"公司"）的治理 结构，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据 中华人 民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司独立董事管理办法》 上 海证券交易所股票上市规则》 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规 范运作》等法律、法规和规范性文件及 宁波博威合金材料股份有限公司章程》 以下简称"公司章程"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，并且形成讨论意见。独立董事对本公司及全 体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员 会 以下简称"中国证监会"）规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 公司独立董事应当定期或不定期召开独立董事专门会议。 二）被委托人姓名； 三）代理委托事项； 四）对会议议 ...

宁波博威合金材料股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"博威合金"或"公司"）的独 立董事，2023年，我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法 规和《公司章程》的有关规定，忠实履行独立董事职责，切实发挥独立董事作用， 积极参加公司股东大会、董事会、专门委员会，审阅相关议案并发表独立意见， 维护公司整体利益和股东利益，尤其是中小股东的合法权益。现就2023年度履行 独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈灵国：出生年月：1971 年 4 月，硕士研究生学历，注册会计师，高级会 计师。历任宁波天地集团股份有限公司财务部副经理、投资管理部经理，伊顿圣 龙汽车零部件（宁波）有限公司助理财务总监。现任本公司独立董事，审计委员 会主任委员；新秀丽（中国）有限公司财务总监，宁波诺丁汉大学审计与风险委 员会成员；职业领域：会计、内审、法律、IT。 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，我不在公司担任除独立董事以外 ...

2024 年 4 月 20 日 宁波博威合金材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，宁波博威 合金材料股份有限公司 (以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事崔 平、 陈灵国、许如春的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事崔平、 陈灵国、许如春的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。 宁波博威合金材料股份有限公司董事会 ...

董事会审计委员会实施细则 （2024年4月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市 公司独立董事管理办法》、《宁波博威合金材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及相关法律法规，公司设立董事会审计委员会，并制定本实 施细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地督促上市公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进 公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承 担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案整理等日常工作。审计委 员会履行职责时，公司管理层级相关部门须给予配合。 第二章 审计委员会的人员组成 宁波博威合金材料股 ...

宁波博威合金材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》、《宁波博威合金材料股份有限公司公司章程》（以下简称"公司 章程"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本议事规 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核,制定、审查公司董事及高级管理 人员的薪酬政策和方案。 第三条 本规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事（非独立董事），高级 管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书以及董事会 认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第八条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核 标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列 事项向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪 ...

| | | 债券代码：113069 债券简称：博23转债 宁波博威合金材料股份有限公司 关于 2024 年度向银行等金融机构融资或借款额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司及子公司 2024 年度预计向银行等金融机构融资或借款的额度不超过人民 币 70 亿元； 公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于 2024 年度向银行等金融机构 融资或借款额度的议案》，该议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议批准。 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月20日召开第五届 董事会第二十次会议及第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2024年度向银行 等金融机构融资或借款额度的议案》，具体内容如下： 一、融资或借款额度基本情况 申请融资或借款额度主体：公司及各级子公司 融资或借款对象：银行等金融机构 融资或借款额度：不超过人民币 70 亿元 形式及用途：包括但不限于流动资金贷款、本外币借款、银行承兑、信用证开证、 开立保函、国际国内贸易融资等业务； 融机构之间 ...

债券代码：113069 债券简称：博23转债 证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2024-023 宁波博威合金材料股份有限公司 关于 2020 年员工持股计划锁定期届满 暨解锁条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票已于 2021 年 2 月 8 日通过非交易过户至 2020 年员工持股计划账户（账户名 称：宁波博威合金材料股份有限公司-2020 年员工持股计划）。具体内容详见公 司于 2021 年 2 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博 威合金关于 2020 年员工持股计划完成股票非交易过户的公告》（公告编号：临 2021-008）。 二、2020 年员工持股计划锁定期届满和业绩考核达成情况 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2020 年 12 月 7 日、 2020 年 12 月 23 日召开了公司第四届董事会第二十六次会议和公 司 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<宁波博威合金材料股份有 限公司 ...

交易品种及交易金额：公司及子公司拟开展的原材料期货套期保值业务的品种只限 于与公司生产相关的原材料（包括但不限于铜、锌等），开展套期保值业务的保证金 最高余额不超过人民币 50,000 万元，在有效期内可循环使用。 已履行及拟履行的审议程序：本次开展原材料期货套期保值业务事项经公司2024 年4月20日召开的第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过， 尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2024-017 债券代码：113069 债券简称：博23转债 宁波博威合金材料股份有限公司 关于2024年度开展原材料期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的、交易工具、交易场所：为了规避公司原材料价格波动对公司生产经营 造成的潜在风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，降低原材料价格波动 对公司生产经营的影响，宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）及子公 司拟对生产经营相关的主要原材料开展期货套期保值业务 ...

证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临 2024-030 债券代码：113069 债券简称：博23转债 对外担保逾期的累计数量：截止本公告日，无逾期对外担保。 宁波博威合金材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称： 宁波康奈特国际贸易有限公司（以下简称"康奈特"）、Berkenhoff GmbH（以下简 称"BK公司"），均为公司全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保总额： 本次为全资子公司康奈特提供的担保金额为人民币10,000万元，为原担保合同到期后 的续签；本次为全资子公司BK公司提供的担保金额为960万欧元（按照2024年4月19日欧 元兑人民币汇率1:7.5873折算，人民币金额为7283.81万元）。 截至本公告日，不含本次，公司为康奈特提供担保的总额为人民币 79,100 万元；公 司为 BK 公司提供担保的总额为 3,170 万欧元（按照 2024 年 4 月 19 日欧元兑人民币汇率 1:7.58 ...

债券代码：113069 债券简称：博23转债 证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2024-013 宁波博威合金材料股份有限公司 2023年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.45元（含税）； 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减宁波博威合 金材料股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户中的股份余额为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确； 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2023 年度共实现归属 于母公司股东的净利润 1,123,573,360.86 元，母公司实现的净利润为 404,069,077.22 元；依据《公司法》和公司章程的规定，按母公司实现的净利润 提取 10%法定盈余公积 40,406,907.72 元后，当年可供股东分 ...