宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 20 日召 开第五届监事会第十八次会议，会议应参加监事 3 名，实际参与表决监事 3 名， 符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议由监事会主席 黎珍绒女士主持，与会监事经审议，以书面表决方式通过了以下议案，形成决议 如下： 一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的议案》 监事会认为，公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金事项符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等相关法规关于募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定，没有与募 集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存 在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司以募集资金置换已预 先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金人民币 37,011.41 万元。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博威 合金关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公 告》（公告编号：临 2 ...

| 证券代码：601137 | 证券简称：博威合金 | 公告编号：临 | 2024-007 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113069 | 债券简称：博 转债 23 | | | 宁波博威合金材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金金额为不超过人民币 82,000 万元，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波博威合金材料股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2509 号）同意，宁 波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行面值总额 170,000.00 万元可转换公司债券，期限 5 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量 1,700 万张，募集资金总额为人民币 1,700,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税） ...

部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐人"）作为宁波博 威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"、"博威合金"）向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了认 真、审慎的核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波博威合金材料股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2509 号）， 公司由主承销商国信证券股份有限公司采用余额包销方式，向不特定对象发行可 转换公司债券 1,700 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总 额为人民币 1,700,000,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 11,132,075.47 元（不含税） 后的募集资金为 1,688,867,924.53 元，已由主承销 ...

宁波博威合金材料股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《上市公司独立董事 管理办法》等规章制度相关规定，作为宁波博威合金材料股份有限公司（以下简 称 "公司"）的独立董事，我们认真审阅了公司第五届董事会第十九次会议的 相关文件，并与有关各方进行了必要的沟通，发表独立意见如下： 一、关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金的独立意见 公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于解决公司暂时的流动 资金需求，提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，提升公司经营效益，符 合公司及全体股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金， 仅用于与公司主营业务相关的生产经营，不直接或间接安排用于新股配售、申购， 或用于股票及其衍生品种、可转债等交易，不与募集资金投资项目的实施计划相 抵触，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损 害股东利益的情形。 综上，我们同意公司使用不超过人民币 82,000 万元闲置募集资金临时补充 流动资金事项。 （以下无正文） （本页无正文，为《宁波博威 ...

| 证券代码：601137 | 证券简称：博威合金 | | 公告编号：临 | 2024-006 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113069 | 债券简称：博 23 | 转债 | | | 宁波博威合金材料股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次拟使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金人民币 37,011.41 万元，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波博威合金材料股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2509 号）同意，宁 波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行面值总额 170,000.00 万元可转换公司债券，期限 5 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量 1,700 万张，募集资金总额为人民币 1, ...

国信证券股份有限公司 关于宁波博威合金材料股份有限公司使用募集资金置换 预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐人"）作为宁波博 威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"、"博威合金"）向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关规定，对博威合金以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支 付发行费用的自筹资金事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波博威合金材料股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2509 号）， 公司由主承销商国信证券股份有限公司采用余额包销方式，向不特定对象发行可 转换公司债券 1,700 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额 为人民币 1,700,000,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 11,13 ...

股票代码：601137 股票简称：博威合金 公告编号：临 2024-004 宁波博威合金材料股份有限公司 Ningbo Boway Alloy Material Company Limited （宁波市鄞州区云龙镇太平桥） 向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 第一节 重要声明与提示 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"博威合金"、"发行人"、"公司" 或"本公司"）全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确 性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级 管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所（以 下简称"上交所"）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意 见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅刊载于上海 ...

证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临 2024-002 宁波博威合金材料股份有限公司 关于开立募集资金专户并签署募集资金专户 存储监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波博威合金材料股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2509 号）同意，宁 波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行面值总额 170,000.00 万元可转换公司债券，期限 5 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量 1,700 万张，募集资金总额为人民币 1,700,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税） 人民币 13,249,056.60 元后，募集资金净额为 1,686,750,943.40 元。上述募集资金到 位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》 （天健验〔2023〕754 号）。 二、《募集资金专户存储三方（四方）（五方）监管协议》的签订情况 ...

证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临 2024-001 宁波博威合金材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称： 贝肯霍夫（越南）有限公司（以下简称"贝肯霍夫（越南）"），为公司全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保总额： 本次为全资子公司贝肯霍夫（越南）提供的担保金额为700万美元（按照2024年1月3 日美元兑人民币汇率1:7.1002折算，人民币金额为4,970.14万元），本次担保为原担保合同 到期后的续签。 截至本公告日，不含本次，公司为贝肯霍夫（越南）提供担保的总额为 0 元。 一、担保情况概述 1、本次担保事项基本情况 基于宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）旗下全资子公司贝肯霍夫 （越南）日常经营的实际需要以及原担保合同已到期，本次为贝肯霍夫（越南）提供的 担保金额为700万美元，主要用于为其申请开立信用证；保证方式为连带责任保证；截 止本公告日，公司已与中国工商银行股份有限公司河内市分 ...

宁波博威合金材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临 2023-097 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称： 宁波康奈特国际贸易有限公司（以下简称"康奈特"），为公司全资子公司。 宁波博德高科股份有限公司（以下简称"博德高科"），为公司全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保总额： 本次为全资子公司康奈特提供的担保金额为人民币15,600万元。 本次为全资子公司博德高科提供的担保金额为人民币12,100万元。 以上担保均为原担保合同到期后的续签。 截至本公告日，不含本次，公司为康奈特提供担保的总额为人民币 50,000 万元，公 司为博德高科提供担保的总额为人民币 24,000 万元。 一、担保情况概述 1、本次担保事项基本情况 基于宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）旗下全资子公司康奈特及 博德高科日常经营的实际需要以及原担保合同已经到期，公司本次为康奈特提供的担保 1 本次担保是否有反担保： ...