深圳市燃气集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 深圳市燃气集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 二零二四年七月 深圳市燃气集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 会议须知 根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和《深圳市 燃气集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制订大会须知 如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行： 三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权 等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答； 四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议 期间请关闭手机或将其调至静音状态。 深圳市燃气集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 会议议程 | | 序号 | | 内容 | | --- | --- | --- | --- | | 第 | 1 | 项 | 宣布会议开始 | | 第 | 2 | 项 | 介绍出席现场会议股东和代理人人数及其持有表 决权的股份总数；介绍出席会议董事、监事和高 | | | | | 级管理人员 | | 第 | 3 | 项 | 审议议案一：关于选举 ...

| 证券代码：601139 | 证券简称：深圳燃气 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码:113067 | 债券简称：燃 23 转债 | | 深圳市燃气集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 9 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 9 日 16 点 00 分 召开地点：深圳市福田区梅坳一路 268 号深燃大厦十四楼第 9 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年7月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交 ...

| 证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2024-039 | | --- | | 债券代码：113067 债券简称：燃 23 转债 | 深圳燃气第五届董事会第二十四次会议（临时会议） 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市燃气集团股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）第五届董事会第二十四 次会议 临时会议）于2024年6月21日 星期五）以通讯方式召开，会议应到董 事12名，实际表决12名，符合（ 公司法》及（ 公司章程》的规定。会议由公司董 事长王文杰先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。 会议逐一审议通过以下议案： 一、会议以12票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了（ 关于提名公司 董事候选人的议案》，内容详见（ 深圳燃气关于董事变动暨提名董事候选人的公 告》,公告编号：2024-040。 二、会议以12票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了 关于修订<公 司董事会授权管理办法>的议案》。 三、会议以12票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了 关于修订<公 ...

Summary of Conference Call Company or Industry Involved - The document does not specify a particular company or industry, focusing instead on legal disclaimers regarding the content of the call. Core Points and Arguments - The document emphasizes the importance of legal authorization for recording and sharing the conference call content, indicating a focus on compliance and confidentiality [1]. Other Important but Possibly Overlooked Content - The company reserves the right to pursue legal action against any unauthorized recording or distribution of the call, highlighting the seriousness of the matter [1].

深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会监事杨松坤先 生因个人退休，申请辞去公司监事职务以及公司其他职务。在担任公司监事期间， 杨松坤先生尽职尽责，对公司董事会及管理层日常工作进行有效监督，推动公司治 理水平不断提升，公司监事会对杨松坤先生做出的贡献表示衷心感谢! 2024 年 6 月 17 日，公司第五届监事会第十一次会议（临时会议）审议通过了《关 于提名公司非职工代表监事候选人的议案》，同意提名霍志昌先生为公司第五届监事 会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。 该事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 | 证券代码：601139 | 证券简称：深圳燃气 公告编号：2024-038 | | --- | --- | | 债券代码：113067 | 债券简称：燃 23 转债 | 深圳燃气关于监事变动暨提名监事候选人的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 监事候选人简历 霍志昌，男，1964 年 11 月出生，中国香港籍，无境外永久居留权，英国工商管 理 ...

深圳市燃气集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.160 元 | 证券代码：601139 | 证券简称：深圳燃气 | | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113067 | 债券简称：燃 23 | 转债 | | 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/18 | － | 2024/6/19 | 2024/6/19 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 2,876,735,785 股为基数，每股派发现金红利 0.160 元（含税），共计派发现金红利 460,277,725.60 元。 4. 利润分配总额调整情况 1. 发放年度：2023 年年度 ...

| 证券代 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始 停牌期 | 停牌终止 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 码 | | | 日 间 | 日 | | | 113067 | 燃 23 转债 | 可转债转股复 | | 2024/6/18 | 2024/6/19 | | | | 牌 | | | | | 证券代码：601139 | 证券简称：深圳燃气 公告编号：2024-037 | | --- | --- | | 债券代码：113067 | 债券简称：燃 23 转债 | 深圳市燃气集团股份有限公司 关于权益分派引起可转债转股价格调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 因实施 2023 年年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： 二、转股价格调整公式与调整结果 根据《募集说明书》相关条款，公司派送现金股利将按下述公式进行转股价 格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市燃气集团股份有限 ...

证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2024-035 深圳市燃气集团股份有限公司 关于实施 2023 年度权益分派时可转债停止转股和转股 价格调整的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施 2023 年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113067 | 燃 23 | 转债 | 可转债转股停牌 | 2024/6/11 | | | | 自权益分派公告前一交易日（2024 年 6 月 11 日）至权益分派股权登记日期间， 深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称"深圳燃气"或"公司"）可转换公司债 券"燃 23 转债"（转债代码：113067）将停止转股。 2024年4月25日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《公司2023 ...

深圳市燃气集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 2024 年度跟踪评级报告 中诚信国际信用评级有限责任公司 2024 年 5 月 30 日 2 本次评级为委托评级，中诚信国际及其评估人员与评级委托方、评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、 客观、公正的关联关系。 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息，中诚信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断，未受评级委托 方、评级对象和其他第三方的干预和影响。 本评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用，并不意味着中诚信国际实质性建议任 何使用人据此报告采取投资、借贷等交易行为，也不能作为任何人购买、出售或持有相关金融产品的依据。 中诚信国际不对任何投资者使用本报告所述的评级结果而出现的任何损失负责，亦不对评 ...