证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2025-015 债券代码：113067 债券简称：燃 23 转债 深圳燃气第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会 议于 2025 年 4 月 23 日（星期三）17:00 在深圳市福田区梅坳一路 268 号深燃大厦十 四楼会议室以现场方式召开，会议应到监事 4 名，实际表决 4 名，符合《公司法》 及《公司章程》的规定。会议由监事会主席廖海生先生召集和主持，公司部分高级 管理人员列席了会议。 会议审议通过了下列议案： 一、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2024 年度 监事会工作报告》。本议案还需提交股东大会审议。 二、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2024 年度 经审计的财务报告》。 三、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2024 年度 利润分配预案》。 四、 ...

| 证券代码：601139 | 证券简称：深圳燃气 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113067 | 债券简称：燃 转债 23 | | 深圳燃气第五届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十二次会 议于 2025 年 4 月 23 日（星期三）14:30 在深圳市福田区梅坳一路 268 号深燃大厦十四 楼会议室以现场方式召开，会议应到董事 14 名，实际表决 14 名，符合《公司法》及 《公司章程》的规定。公司董事长王文杰先生主持本次董事会现场会议，公司部分监 事及高级管理人员列席了会议。 会议逐项审议通过以下议案： 一、会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2024 年度董 事会工作报告》。 二、会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2025 年度经 营工作设想》。 三、会议以 14 票同意，0 票反对 ...

证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2025-017 债券代码：113067 债券简称：燃 23 转债 深圳燃气2024年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 4,328,912,405.00 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记 日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配如下： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.16 元（含税）；不以公积金转增股， 不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本 发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关 公告中披露。 不触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其 他风险警示的情形。 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0 ...

深圳市燃气集团股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是深圳燃气董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了深圳 市燃气集团股份有限公司(以下简称"深圳燃气")2024年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 性。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 德师报(审)字(25)第 S00374 号 深圳市燃气集团股份有限公司全体股东: 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,深圳燃气于 2024年 12月 31日按照《企业内部 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市燃气集团股份有限公司 2024 年度持续督导报告 | 保荐机构 | 国信证券股份有限公司 | 上市公司简称 | 深圳燃气 | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人 | 何浩武、吴军华 | 上市公司代码 | 601139.SH | 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳市 燃气集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许 可〔2023〕1354 号）注册，并经上海证券交易所（以下简称"上交所"）同意， 深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称"深圳燃气"或"公司"）向不特定对 象发行可转换债券 300,000 万元，并于 2023 年 8 月 18 日在上海证券交易所上市 交易。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等相关法规和规范性文件的 要求，国信证券股份有限公司（以下简称"国 ...

深圳市燃气集团股份有限公司 | 目录 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 4 | | 合并及公司资产负债表 | 5 - 6 | | 合并及公司利润表 | 7 - 8 | | 合并及公司现金流量表 | 9 - 10 | | 合并及公司股东权益变动表 | 11 - 14 | | 财务报表附注 | 15 - 129 | Deloitte. 审计报告 财务报表及审计报告 2024 年 12 月 31 日止年度 深圳市燃气集团股份有限公司 财务报表及审计报告 2024 年 12 月 31 日止年度 德师报(审)字(25)第 P05137 号 (第1页,共4页) 深圳市燃气集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳市燃气集团股份有限公司(以下简称"深圳燃气")的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了深 圳燃气 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以 ...

关于深圳市燃气集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之保荐总结报告书 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为深圳 市燃气集团股份有限公司（以下简称"深圳燃气"或"公司"或"发行人"）向 不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，持续督导期限截至 2024 年 12 月 31 日。目前，上述持续督导期限已满。国信证券根据中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保 荐办法》"）等相关规定，出具本保荐总结报告书： | 保荐机构名称 | 国信证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号 | Z27074000 | 国信证券股份有限公司 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对本保荐总结报告书相关事 项进行的任何质询和调查。 3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业 务管理办法》的有关规定采取的监管措施。 ...

深圳燃气董事会关于独立董事独立性 情况的专项意见 2025 年 4 月 23 日 深圳市燃气集团股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，深圳市燃气集团股份有限公 司（以下简称"深圳燃气"或"公司"）董事会就公司在任 独立董事独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事居学成、张斌、马莉、刘晓琴、李 耀的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符 合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》中关于独立董事独立性 的相关要求。 ...

深圳市燃气集团股份有限公司 2024 年度独立董事履职报告 （张斌独立董事） 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作规则》 的规定，作为深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人在 2024 年的工作中，认真履行职责，积极出 席相关会议，对公司重大事项发表客观、公正的独立意见，在 完善公司治理结构、提高公司独立性、保护中小投资者利益方 面发挥了积极作用，忠实履行了独立董事的职责和义务。现将 本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须 的专业能力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在 履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况简介如下： 张斌，男，公司独立董事。深圳市政协委员，深圳市法学 会副会长，深圳市律师协会会长。2007年7月至今在广东卓建律 师事务所首席合伙人、律师。2023年1月至今任公司独立董事。 二、本年度履职概况 （一）会议出席情况 - 1 - 1.出席公司董事会及股东大会情况 ...

深圳市燃气集团股份有限公司 2024 年度独立董事履职报告 一、独立董事的基本情况 （刘晓琴独立董事） 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作规则》 的规定，作为深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人在 2024 年的工作中，认真履行职责，积极出 席相关会议，对公司重大事项发表客观、公正的独立意见，在 完善公司治理结构、提高公司独立性、保护中小投资者利益方 面发挥了积极作用，忠实履行了独立董事的职责和义务。现将 本人 2024 年度履职情况报告如下： 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须 的专业能力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在 履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况简介如下： 刘晓琴，女，公司独立董事。2014年1月至2018年7月任职 于北京中银（赣州）律师事务所，专职律师；2018年8月至今任 职于北京大成（深圳）律师事务所，专职律师。2023年1月至今 任公司独立董事。 二、本年度履职概况 - 1 - （一）会议出席情况 1 ...