深圳市燃气集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告 普华永道 对募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 普华永道中天特审字(2024)第 0555 号 (第一页,共三页) 深圳市燃气集团股份有限公司董事会: 我们接受委托,对深圳市燃气集团股份有限公司(以下简称"深圳燃气")关 于 2023 年度的募集资金存放与实际使用情况专项报告(以下简称"募集资金存放 与实际使用情况专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 深圳燃气管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会公告 [2022]15 号 《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年 修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作(2023年 12 月修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指 南第 1号 公告格式(2023年12月第二次修订)-第十三号 上市公司募集资金相关 公告》编制募集资金存放与实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和 维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资 金存放与实际使用情况专项 ...

证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2024-021 债券代码：113067 债券简称：燃 23 转债 深圳燃气关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1. 基本信息 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准 于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日 财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）。注册地址为中国（上海）自由 贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。 普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事 H 股企业审计业务的资质， 同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事 ...

公司代码：601139 公司简称：深圳燃气 深圳市燃气集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 深圳市燃气集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

| 证券代码：601139 | 证券简称：深圳燃气 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113067 | 债券简称：燃 23 转债 | | 1 2023 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下： 2023 年 8 月 10 日，本公司与保荐机构国信证券股份有限公司以及募集资金存放银 行招商银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳罗湖支行、兴业银行股 份有限公司深圳天安支行、平安银行股份有限公司深圳分行、广发银行股份有限公司深 圳分行、浙商银行股份有限公司深圳分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。 深圳市燃气集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 6 月 19 日签发的证监许可[2023]1354 号文 《关于同意深圳市燃气集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批 复》，深圳市燃气集团 ...

2023 社会责任报告 暨环境、社会和治理（ESG）报告 关于本报告 本报告是深圳市燃气集团股份有限公司发布的 第十三份年度社会责任报告，也是首次单独冠 以 ESG 报告的命名，更加深入的披露了深圳燃 气在公司治理、安全生产、市场服务、生态环境、 供应链管理、员工发展及社会公益等方面的履 责情况。公司保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，对内容的真实性、 准确性和完整性负责。期待您通过本报告更多 地了解我们，并向我们提出宝贵的意见。 时间范围 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。为增强报告可比 性及前瞻性，部分内容往前后年度适度延伸。 报告范围 以"深圳市燃气集团股份有限公司"为主体，包括所属分 子公司及直属单位。 参照依据 • 全球可持续发展标准委员会《GRI 可持续发展报告标准》 (GRI Standards)； 数据来源 本报告引用的全部信息数据均来自于公司正式文件、 统计报告或财务报告。 目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 致利益相关方的一封信 | 03 | | 关于我们 | 05 | | 公司治理 | 09 | | 责 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市燃气集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用专项核查报告 国信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国信证券"）作为深圳 市燃气集团股份有限公司（以下简称"深圳燃气"或"公司"）2023 年向不特 定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规的要求，对深圳燃气 2023 年度募集资金存放与实际 一、保荐机构进行的核查工作 国信证券保荐代表人通过与公司管理层、财务部工作人员、募投项目相关工 作人员等人员交流，查阅了公司募集资金管理制度、募集资金使用台账、募集资 金专户银行对账单及相关支出合同，查阅了公司募集资金存放与实际使用情况的 专项报告、会计师关于募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告及其相 关底稿，从公司募集资金的管理、募集资金的使用、募集资金的信息披露情况等 方面对公司发行可转换公司债券募集资金的存放与使用情况进行了核查。 二、募集资金的基本情况 （一 ...

2、 附表 委托单位：深圳市燃气集团股份有限公司 审计单位：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：0755-83601139 普华永道 关于深圳市燃气集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 关于深圳市燃气集团股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道中天特审字(2024)第0557号 (第一贝,共二页) 深圳市燃气集团股份有限公司董事会: 我们审计了深圳市燃气集团股份有限公司(以下简称"深圳燃气")2023 年 12月 31 日的合并及公司资产负债表、2023年度合并及公司利润表、合并 及公司股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下合称 "财务报表"),并于 2024年 3月 28 日出具了报告号为普华永道中天审字 (2024)第 10150 号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是深 圳燃气管理层的责任,我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计 工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的截至 2023年 12月 31 日止年度 ...

| 证券代码：601139 | 证券简称：深圳燃气 公告编号：2024-024 | | --- | --- | | 债券代码：113067 | 债券简称：燃 23 转债 | 深圳市燃气集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市福田区梅坳一路 268 号深燃大厦十四楼第 7 会议室 股东大会召开日期：2024年4月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 25 日 ...

审计期间，董事会审计委员会与普华会计师事务所负责审 1 深圳燃气董事会审计委员会对会计师事务所 2023年度履行监督职责情况的报告 根据深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"） 《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，公司董事会审计 委员会对普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)（下称"普 华永道会计师事务所"）2023年度履行监督职责的情况报告如 下： 2023年5月19日，2022年年度股东大会决议同意聘请普华永 道会计师事务所为公司2023年度审计机构。普华永道会计师事 务所在为公司提供的2022年度审计服务中，工作勤勉尽责，坚 持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审 计工作；为保证审计工作的连续性，公司董事会审计委员会同 意续聘普华永道会计师事务所为公司2023年度审计机构，并同 意提交公司董事会审议。 2024年1月22日，公司董事会审计委员会与普华永道会计师 事务所负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审计计 划阶段的沟通会议，与公司董事会审计委员会及独立董事进行 充分沟通，对审计范围、工作安排、审计过程中关注的重点问 题等进行了交流，确定了2023年度年报审计工作计划 ...

深圳市燃气集团股份有限公司 2023 年度独立董事履职报告 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作规则》 的规定，作为深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人在 2023 年的工作中，认真履行职责，积极出 席相关会议，对公司重大事项发表客观、公正的独立意见，在 完善公司治理结构、提高公司独立性、保护中小投资者利益方 面发挥了积极作用，忠实履行了独立董事的职责和义务。现将 本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须 的专业能力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在 履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况简介如下： 居学成，男，公司独立董事。深圳第五、六、七届政协委 员，深圳市新材料行业协会执行会长、深圳市电池行业协会监 事长。1991年至2006年期间历任上海大学（原上海科技大学） 射线所讲师，深圳市长园新材料股份有限公司任研发中心主任， 广东长园电缆附件有限公司董事、总经理助理，深圳市 ...