股票简称：深圳燃气 股票代码：601139 转债简称：燃 23 转债 转债简称：113067 深圳市燃气集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 （深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 二零二五年四月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》《深圳市燃气集团股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称"《债券受托管 理协议》"）、《深圳市燃气集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关公开信息披露文件、第三方中介 机构出具的专业意见等，由本期可转换公司债券受托管理人国信证券股份有限公 司（以下简称"国信证券"）编制。国信证券对本报告中所包含的从上述文件中 引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性 和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所 ...

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》和《公司章程》的有关规定，现就公司董事会审 计委员会 2024 年度工作履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由马莉女士（独立董事）、周 衡翔先生、刘晓琴女士（独立董事）及李耀先生（独立董事） 担任，委员会主任由会计学教授马莉女士担任。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司第五届董事会审计委员会根据《公司法》《上 市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，积极履行职责， 具体如下： 深圳燃气董事会审计委员会 2024 年度 履职情况报告 2024 年度，审计委员会共召开了 8 次会议，分别是： （一）2024 年 1 月 22 日，召开董事会审计委员会 2024 年 第一次会议暨 2023 年年报编制独立董事见面会，听取《2023 年度经营管理情况和重大项目进展情况》《2023 年度财务状况和 经营成果》《2023 年内部审计工作报告》《关于募集资金使用情 况等事项的专项检查报告》和《关于 2023 年内部审计工作计划 执行情况的报告》，审 ...

证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2025-016 债券代码：113067 债券简称：燃 23 转债 深圳燃气关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1. 基本信息 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事 务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。注 册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会 批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师 事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业 务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市燃气集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用专项核查报告 国信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国信证券"）作为深圳 市燃气集团股份有限公司（以下简称"深圳燃气"或"公司"）2023 年向不特 定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规的要求，对深圳燃气 2024 年度募集资金存放与实际 使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 国信证券保荐代表人通过与公司管理层、财务部工作人员、募投项目相关工 作人员等人员交流，查阅了公司募集资金管理制度、募集资金使用台账、募集资 金专户银行对账单及相关支出合同，查阅了公司募集资金存放与实际使用情况的 专项报告、会计师关于募集资金存放与实际使用情况专项报告的审核报告及其相 关底稿，从公司募集资金的管理、募集资金的使用、募集资金的信息披露情况等 方面对公司发行可转换公司债券募集资金的存放与使用情况进行了 ...

| 证券代码：601139 | 证券简称：深圳燃气 | | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113067 | 债券简称：燃 23 | 转债 | | 深圳燃气关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度预计与关联 人香港中华煤气有限公司的下属公司发生日常经营性关联交易 843 万元，2024 年度同类交易实际发生 1,207 万元；2025 年度预计与关联人黄维义先生任职副董 事长企业的全资子企业发生日常经营性关联交易 55,000 万元，2024 年度同类交 易实际发生 5,439 万元。公司 2025 年度预计与上述关联人发生日常经营性关联 交易总金额 55,843 万元，2024 年度同类交易实际发生 6,647 万元。 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 11 日，公司召开董事会审计委 ...

2025年1月15日，公司董事会审计委员会与德勤华永会计师 事务所负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审计计 划阶段的沟通会议，与公司董事会审计委员会及独立董事进行 充分沟通，对审计范围、工作安排、审计过程中关注的重点问 题等进行了交流，确定了2024年度年报审计工作计划。 深圳市燃气集团股份有限公司 深圳燃气董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履行监督职责情况的报告 根据深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称"深圳燃气" 或"公司"）《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，公 司董事会审计委员会对德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) （以下简称"德勤华永会计师事务所"）2024年度履行监督职 责的情况报告如下： 第五届董事会第二十七次会议（临时会议）及2024年第四 次临时股东大会审议通过，同意改聘德勤华永会计师事务所作 为公司2024年度审计机构。德勤华永会计师事务所在为公司提 供的2024年度审计服务中，工作勤勉尽责，坚持公允、客观的 态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作；为保证 审计工作的连续性，公司董事会审计委员会将审议续聘德勤华 永会计师事务所为公司2025年度审计机构的相关 ...

深圳市燃气集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 | 证券代码：601139 | 证券简称：深圳燃气 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113067 | 转债简称：燃 23 | 转债 | 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 6 月 19 日签发的证监许可 [2023]1354 号文《关于同意深圳市燃气集团股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券注册的批复》，深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称"深圳燃气" 或"公司"）于 2023 年 7 月 27 日向社会公众发行可转换公司债券 30,000,000 张， 每张发行价格为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 3,000,000,000.00 元。 扣除发行费用（不含增值税）人民币 19,752,830.20 元后，实际募集资金净额为 人民币 2,980,247,169.80 元（以下简称"募集资金" ...

德师报(核)字(25)第 E01014 号 深圳市燃气集团股份有限公司董事会: 我们审核了后附的深圳市燃气集团股份有限公司(以下简称"深圳燃气")截至 2024年12 月 31 日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称"募集资金存放与实际使用情况报 告")。 一、董事会对募集资金存放与实际使用情况报告的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》的规定编制 募集资金存放与实际使用情况报告,并保证募集资金存放与实际使用情况报告的内容真实、准 确、完整,且不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是深圳燃气董事会的责任。 深圳市燃气集团股份有限公司 关于募集资金存放与实际使用情况专项报告 2024 年 12 月 31 日止年度 Deloitte. 十师事务所(桂林普通会公) 审核报告 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对募集资金存放与实际使用情况报告发表意见。我 们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅以外的鉴 证业务》 ...

深圳市燃气集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要 公司代码：601139 公司简称：深圳燃气 深圳市燃气集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要 公司拟以总股本（利润分配实施时股权登记日的总股本数为准）为基数，向全体股东每10股派发 现金红利1.6元（含税），不以资本公积转增股本，不送红股。 本利润分配预案须提交公司年度股东大会审议 第二节 公司基本情况 深圳市燃气集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要 1、 公司简介 第一节 重要提示 | | 公司股票简况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 | | A股 | 上海证券交易所 | 深圳燃气 | 601139 | | 1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带 ...

(四)现场会议召开的日期、时间和地点 证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2025-020 深圳市燃气集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市福田区梅坳一路 268 号深燃大厦十四楼第 7 会议室 股东大会召开日期：2025年5月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日 至2025 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...