| 证券代码：601139 | 证券简称：深圳燃气 公告编号：2024-025 | | --- | --- | | 债券代码：113067 | 债券简称：燃 转债 23 | 深圳燃气关于下属全资子公司签订 日常经营重大合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 对上市公司当期业绩的影响：本合同的签订有利于公司优化气源结构， 对本年度业绩不构成重大影响，本合同的履行不会对公司业务的独立性构成影响， 不会因履行本合同而对合同对方形成依赖。 特别风险提示： 1．由于存在因国际油气价格波动、行业政策变化、汇率波动、贸易管制等 不确定因素造成的风险，合同履行存在一定的不确定性。 2．合同双方具有履约能力，但在合同履行过程中，如遇不可抗力因素的影 响，可能导致合同无法如期或全面履行，合同履行存在一定的不确定性。 一、交易概况 （一）审议程序情况 日前，深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称"深圳燃气"或"公司"） 与中国石油天然气股份有限公司天然气销售分公司签署《天然气中长期购销合 同》，采购天然气约 ...

普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事 H 股企 业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证 券期货相关业务资格的会计师事务所。普华永道中天在证券业务 方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。此外，普华永 道中天是普华永道国际网络成员机构，同时也在 US PCAOB（美国 公众公司会计监督委员会）及 UK FRC（英国财务汇报局）注册从 事相关审计业务。 普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至 2023 年 12 月 31 日，普华永道中天合伙人数为 291 人，注册会计师人数为 1,710 余人，其中自 2013 年起签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师人数为 383 人。 普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2022 年度）的收 入总额为人民币 74.21 亿元，审计业务收入为人民币 68.54 亿元， 证券业务收入为人民币 32.84 亿元。 深圳燃气关于2023年度会计师事务所履职情况的 评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等 法律法规的要求，深圳市燃气集团股份有限公司（"本公司"） 对本公司 2023 年度的审计机构普华永道中天会计师事务所（特 ...

| 证券代码：601139 | 证券简称：深圳燃气 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113067 | 债券简称：燃 23 转债 | | 深圳燃气第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三、会议以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于评选公司 2023 年度特殊贡献奖的议案》。同意给与"5G+智慧燃气应用"等五个项目合计 310 万元的 特殊贡献奖。 四、会议以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2023 年度经 审计的财务报告》。本议案提交审议前已事先获得公司董事会审计委员会审议通过， 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 五、会议以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于 2023 年度会 计师事务所履职情况的评估报告》。本议案提交审议前已事先获得公司董事会审计委 员会审议通过，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com ...

深圳市燃气集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，公司董事会 就公司在任独立董事居学成、张斌、马莉、刘晓琴、李耀的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事居学成、张斌、马莉、刘晓琴、李耀的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中关于 独立董事独立性的相关要求。 深圳市燃气集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 1 ...

深圳市燃气集团股份有限公司 2023 年度独立董事履职报告 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作规则》 的规定，作为深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人在 2023 年的工作中，认真履行职责，积极出 席相关会议，对公司重大事项发表客观、公正的独立意见，在 完善公司治理结构、提高公司独立性、保护中小投资者利益方 面发挥了积极作用，忠实履行了独立董事的职责和义务。现将 本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须 的专业能力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在 履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况简介如下： 马莉，女，公司独立董事。会计学教授。1986年毕业于河 北地质大学财务与会计专业，1986年7月至2023年5月在河北经 贸大学任教。1997年始任执业注册会计师。现任河钢股份有限 公司、河北方大新材料股份有限公司、河北神玥软件科技股份 有限公司独立董事。2023年1月至今任公 ...

会议审议通过了下列议案： | 证券代码：601139 | 证券简称：深圳燃气 公告编号：2024-020 | | --- | --- | | 债券代码：113067 | 债券简称：燃 23 转债 | 深圳燃气第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议 于 2024 年 3 月 28 日（星期四）17:00 在深圳市福田区梅坳一路 268 号深燃大厦十四 楼会议室以现场方式召开，会议应到监事 4 名，实际表决 4 名，符合《公司法》及 《公司章程》的规定。会议由监事会主席廖海生先生召集和主持，公司部分高级管 理人员列席了会议。 监事会同意本次财务核销资产原值为 4,380.05 万元，累计已计提折旧摊销金额 1,825.56 万元，累计已计提减值准备金额 1,634.93 万元，预计处置收入为 5.07 万 元，核销当期产生处置损益-914.50 万元。核销资产主要包括：固定资产 2,868.50 万元，在建工程 83 ...

| 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | | 13、持续关注上市公司及控股股东、实际控 | | | 制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股 | 截至本报告签署日，公司、公司控股股东和 | | 东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时 | 实际控制人无违背相关承诺的情况。 | | 向上交所报告。 | | | 14、关注社交媒体关于上市公司的报道和传 | | | 闻，及时针对市场传闻进行核查。经核查后 | 经核查，截至本报告签署日，公司不存在应 | | 发现上市公司存在应当披露未披露的重大事 | 当披露未披露的重大事项或披露的信息与事 | | 项或与披露的信息与事实不符的，及时督促 | | | 上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不 | 实不符的情形。 | | 予披露或澄清的，及时向上交所报告。 | | | 15、发现以下情形之一的，督促上市公司做 | | | 出说明并限期改正，同时向上交所报告：（一） | | | 上市公司涉嫌违反《股票上市规则》等上交 | | | 所业务规则；（二）中介机构及其签名人员 | | | 出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性 | 经核查，截至本报告签署日，公司未 ...

深圳市燃气集团股份有限公司 2023 年度独立董事履职报告 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作规则》 的规定，作为深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人在 2023 年的工作中，认真履行职责，积极出 席相关会议，对公司重大事项发表客观、公正的独立意见，在 完善公司治理结构、提高公司独立性、保护中小投资者利益方 面发挥了积极作用，忠实履行了独立董事的职责和义务。现将 本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须 的专业能力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在 履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况简介如下： 黄荔，女，公司独立董事。深圳第五届、第六届政协委员。 2004年3月至今，担任深圳市同创伟业创业投资有限公司创始合 伙人，2010年12月起担任深圳同创伟业资产管理股份有限公司 创始合伙人、CEO，南海成长系列基金管理合伙人；中国汽车工 程研究院股份有限公司独立董事。2024年 ...

- 1 - 深圳燃气董事会审计委员会 2023 年度 履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》和《公司章程》的有关规定，作为深圳市燃气集 团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会成员， 现就公司董事会审计委员会 2023 年度工作履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2023 年 10 月，何汉明先生因个人退休原因辞去公司董事、 审计委员会委员等职务，经相关程序选举了周衡翔先生为公司 董事、审计委员会委员。2023 年 12 月，黄荔女士因任职时间满 六年申请辞去公司独立董事、审计委员会委员等职务，经相关 程序选举了李耀先生为独立董事、审计委员会委员等职务。 目前，公司第五届董事会审计委员会由马莉女士（独立董 事）、周衡翔先生、刘晓琴女士（独立董事）及李耀先生（独立 董事）担任公司第五届董事会审计委员会委员，委员会主任由 会计学教授马莉女士担任。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司第五届董事会审计委员会根据《公司法》《上 市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，积极履行职责， ...

证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2024-022 债券代码：113067 债券简称：燃 23 转债 深圳燃气2023年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）期末可供分配利润为人民币 3,744,812,707.57 元，经公司第五届董事会第二十一次会议决议，公司 2023 年度拟 以实施权益分派股权登记日登记的总股数为基数分配利润，方案如下： 以公司总股本 2,876,730,494 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.6 元（含税），共计分配 460,276,879.04 元（含税），占 2023 年度归属母公司所有 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.6 元（含税）；不以公积金转增股 本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权 ...