深圳市燃气集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范深圳市燃气集团股份有限公司（以 下简称公司）董事会议事程序，提高董事会工作效率和科学决 策的水平，保证公司生产经营、管理工作的顺利进行，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《深圳市燃气集团 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结 合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司的经营决策主体，定战略、作决策、 防风险，依照法定程序和公司章程行使对公司重大问题的决策 权，并加强对企业经营管理的全过程监督。 第三条 公司全体董事根据法律法规和《公司章程》的规 定对公司负有忠实、勤勉和谨慎义务。 第四条 董事会设立董事会办公室作为董事会的办事机构， 由董事会秘书负责管理，处理董事会日常事务和上市公司信息 披露事务。 第二章 董事会的组成及结构 第五条 公司设董事会，由股东会选举产生，对股东会负 责。 董事会由 15 名董事组成，其中董事长 1 人，副董事长 1 人， 独立董事 5 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半 数选举产生。 第六条 ...

深圳市燃气集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称 "公司"）行为，维护公司及公司股东的合法权益，保证股东会 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股 东会规则》及《深圳市燃气集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等事 项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》 及本规则的相关规定召开股东会，保证股东依法行使权力。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使 职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的 范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东 会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定 应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 ...

深圳市燃气集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 深圳市燃气集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 二零二五年九月 深圳市燃气集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 会议须知 根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和《深圳市 燃气集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制订大会须知 如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行： 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不 得侵犯其他股东权益； 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法 利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定 职责； 三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权 等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答； 四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议 期间请关闭手机或将其调至静音状态。 深圳市燃气集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 会议议程 | | 序号 | 内容 | | --- | --- | --- | | 第 | 1 项 | 宣布会议开始 | | | | 介绍出席现场会议股东和代 ...

Investment Rating - The report maintains a positive outlook on the power and gas sectors, recommending various companies within these industries for investment [5][14]. Core Insights - The report highlights the competitive results of the electricity pricing mechanism in Shandong, indicating that wind power is favored over solar power, with wind power pricing at 0.319 CNY/kWh and solar at 0.225 CNY/kWh [9][10]. - A new pricing mechanism for nearby consumption of renewable energy has been established, clarifying economic responsibilities and allowing renewable projects to pay for supply reliability [12][13]. - Global gas prices are showing mixed trends, with European and Asian prices rising while U.S. prices are declining, reflecting varying supply and demand dynamics [15][20]. Summary by Sections 1. Electricity: Shandong Pricing Mechanism and New Renewable Energy Policies - Shandong's first competitive pricing results show wind power projects with a total capacity of 3.5911 GW and a mechanism electricity price of 0.319 CNY/kWh, while solar projects have a capacity of 1.265 GW and a price of 0.225 CNY/kWh [9][11]. - The new pricing mechanism for nearby consumption aims to enhance the utilization of renewable energy and reduce the pressure on the power system [12][13]. 2. Gas: Global Price Variations - As of September 12, U.S. Henry Hub spot prices are at $2.94/mmBtu, down 3.61% week-on-week, while European TTF prices are at €32.00/MWh, up 1.27% [15][16]. - The report notes that U.S. gas production remains high despite a slight decline, while European prices are influenced by supply constraints and increased heating demand due to cooler temperatures [15][20]. 3. Weekly Market Review - The gas sector outperformed the Shanghai and Shenzhen 300 index, while the public utilities, power, and environmental sectors underperformed [36]. 4. Company and Industry Dynamics - Recent announcements include the implementation of market-oriented pricing reforms for renewable energy in Jiangxi province, effective from October 2025 [40]. - The report also discusses various company announcements, including operational updates and financial instruments [43]. 5. Key Company Valuation Tables - The report provides valuation metrics for key companies in the public utility sector, highlighting buy and hold recommendations for several firms based on their earnings and price-to-earnings ratios [45][46].

Core Points - The company has decided to abolish the supervisory board and amend its articles of association, transferring the supervisory functions to the audit committee of the board [2][5][6] - The board meeting was held on September 9, 2025, with all 14 directors present, and the decision was made unanimously [1][2] - A proposal to hold the second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 was also approved [3] Group 1 - The supervisory board will be abolished, and the audit committee will assume its responsibilities, with the relevant rules regarding the supervisory board being rendered inapplicable [2][5][6] - The company will appoint one employee representative director as part of the board restructuring [5][6] - The amendments to the articles of association will align with the requirements of relevant laws and regulations [5][6] Group 2 - The decision to hold the second extraordinary general meeting of shareholders will be communicated to shareholders [3] - The supervisory board will continue to fulfill its duties until the shareholders' meeting approves the changes [6]

| 证券代码：601139 | 证券简称：深圳燃气 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113067 | 债券简称：燃 23 转债 | | 深圳燃气关于取消监事会并修订《公司章程》 及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月9日召开第 五届董事会第三十七次会议（临时会议），会议审议通过了《关于取消监事会并 修订<公司章程>及其附件的议案》，具体情况如下： 一、关于取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》 《深圳市燃气集团股份有限公司章程》等相关规定，公司拟不再设置监事会、监 事，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时废止公司《监事会议事规则》， 公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用；公司董事会设置 1 名职 工代表董事；并相应修订《公司章程》。 在公司股东大会审议通过前，公司第五届监事会仍将严格按照相关法律法规 和规范性文件的要求，勤 ...

证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2025-039 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2025年9月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市福田区梅坳一路 268 号深燃大厦十四楼第 9 会议室 深圳市燃气集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的 | √ ...

Group 1 - Shenzhen Gas held its 37th temporary board meeting of the fifth session on September 9, 2025, via communication methods to discuss the proposal for the second temporary shareholders' meeting of 2025 [1] - For the first half of 2025, Shenzhen Gas reported a revenue composition where pipeline gas accounted for 53.28%, natural gas wholesale for 16.96%, photovoltaic film for 12.56%, LPG wholesale for 5.12%, and gas engineering and materials for 5.02% [1] - As of the report date, Shenzhen Gas has a market capitalization of 19 billion yuan [1]

| 证券代码：601139 | 证券简称：深圳燃气 公告编号：2025-037 | | --- | --- | | 债券代码：113067 | 债券简称：燃 23 转债 | 深圳燃气第五届董事会第三十七次会议（临时会议） 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十七 次会议（临时会议）于2025年9月9日（星期二）以通讯方式召开，会议应到董事 14名，实际表决14名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事 长王文杰先生召集和主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。 会议逐一审议通过以下议案： 一、会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于取消监 事会并修订<公司章程>及其附件的议案》。 董事会同意修订《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规 则》，拟不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时废 止公司《监事会议事规则》，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再 适用；公司董事 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, with a target price not specified [7]. Core Views - The company's urban gas business serves as a profit stabilizer, while the smart services segment is under short-term pressure due to the completion of the "bottle-to-pipe" project in Shenzhen [1][4]. - The company reported a revenue of 15.43 billion yuan for the first half of 2025, a year-on-year increase of 12%, but a net profit attributable to shareholders of 638 million yuan, a decrease of 13.6% [1]. Summary by Sections Urban Gas Business - In the first half of 2025, the company sold 2.63 billion cubic meters of pipeline natural gas, a 5.71% increase from 2.49 billion cubic meters in the same period last year. Sales in the Greater Bay Area reached 763 million cubic meters, up 4.66% year-on-year [2]. - The overall domestic natural gas market showed weakness, with a 0.9% decline in apparent consumption to 211.97 billion cubic meters [2]. Comprehensive Energy Business - The company successfully launched the second 9F unit of the deep-burning heat and power plant, increasing its gas-fired power generation capacity to 1,300 megawatts. The comprehensive energy segment generated revenue of 2.697 billion yuan, a 15.89% increase year-on-year [3]. Smart Services Business - The smart services segment's revenue fell to 319 million yuan, a significant decrease of 68.76% year-on-year, primarily due to the completion of the "bottle-to-pipe" project [4]. Profit Forecast and Valuation - The company is expected to achieve net profits of 1.49 billion yuan, 1.62 billion yuan, and 1.82 billion yuan for 2025, 2026, and 2027 respectively, with corresponding P/E ratios of 12.7x, 11.6x, and 10.4x [5].