| 证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2024-045 | | --- | | 债券代码：113067 债券简称：燃 23 转债 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市燃气集团股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）第五届董事会第二十五 次会议（ 临时会议）于2024年7月9日（ 星期二）以现场结合通讯方式召开，会议 应到董事13名，实际表决13名（ 黄维义、石澜、纪伟毅、周衡翔董事，张斌独立 董事通讯表决），符合（ 公司法》及（ 公司章程》的规定。会议由公司董事长王 文杰先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。 会议审议通过以下议案： 一、会议以13票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了（ 关于选举第五 届董事会战略委员会委员的议案》。 选举肖春林先生任公司第五届董事会战略委员会委员，任期自董事会审议通 过之日起至第五届董事会任期届满。 调整后的第五届董事会战略委员会委员如下：王文杰、黄维义、张小东、肖 春林、石澜、居学成，王文杰为主任委员。 特此公告。 深圳市燃气集团股份有限 ...

证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2024-048 债券代码：113067 债券简称：燃 23 转债 深圳燃气2024年上半年业绩快报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、主要财务数据和指标（合并） 单位：万元 | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|-----------| | | | | | | | 项目 | 2024 年 1-6 月 | 2023 年 1-6 月 | 增减幅度（％） | | | 营业总收入 | | 1,377,977 1,522,272 -9.48 | | | | 营业利润 | | 93,018 92,056 1.05 | | | | 利润总额 | | 93,181 92,581 0.65 ...

证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2024-044 深圳市燃气集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 20 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,228,337,556 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 77.4606 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长王文杰先生主持。本次会议以现场方式 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：深圳市福田区梅坳一路 268 号深燃大厦十四楼第 9 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 和网络投 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市燃气集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 地址：深圳市福田区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21、22、23 层 电话：86 755-82816698 传真：86 755-82816898 邮编：518048 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市燃气集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的 或用途。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会的公告材料 随其他需要公告的信息一起向公众披露。本所依法对其中发表的法律意见承担法 律责任。 法律意见书 致：深圳市燃气集团股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市燃气集 团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所刘晓驰律师、王成昊律 师出席了公司于 2024 年 7 月 9 日召开的公司 2024 年第三次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会收到公司职工监事李 文军先生提交的辞职申请，由于工作调整原因，李文军先生申请辞去其所担任的公 司职工监事职务。辞去上述职务后，李文军先生将在公司继续担任其他职务。 经公司三届十次职工代表大会选举, 胡蕙雅女士当选为公司第五届监事会职工 代表监事(简历见附件)，任期与公司第五届监事会非职工监事任期相同。 特此公告。 证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2024-043 债券代码：113067 债券简称：燃 23 转债 深圳燃气关于职工监事变动的公告 附:职工监事简历 深圳市燃气集团股份有限公司监事会 2024 年 7 月 10 日 职工监事简历 胡蕙雅，女，中国国籍，1992 年 6 月生，汉族，广东潮州人，中共党员，中山 大学经济法学硕士研究生学历，国家法律职业资格，2017 年 7 月入司。现职集团公 司法务部法律事务副经理。历任集团公司办公室法律事务、法务部法律事务、法律 事务主管等职务。 ...

| 证券代码：601139 | 证券简称：深圳燃气 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113067 | 转债简称：燃 转债 23 | | 深圳市燃气集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）向不 特定对象发行可转换公司债券"燃 23 转债"自 2024 年 2 月 2 日开始转股。截至 2024 年 6 月 30 日，"燃 23 转债"共有人民币 42,000 元已转换为公司股票，转股 数量为 5,423 股，占"燃 23 转债"转股前公司已发行股份总额的 0.000189%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 6 月 30 日，"燃 23 转债"尚未转股的可 转债金额为人民币 2,999,958,000 元，占"燃 23 转债"发行总量的 99.9986%。 本季度转股情况：2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 ...

深圳市燃气集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 深圳市燃气集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 二零二四年七月 深圳市燃气集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 会议须知 根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和《深圳市 燃气集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制订大会须知 如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行： 三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权 等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答； 四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议 期间请关闭手机或将其调至静音状态。 深圳市燃气集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 会议议程 | | 序号 | | 内容 | | --- | --- | --- | --- | | 第 | 1 | 项 | 宣布会议开始 | | 第 | 2 | 项 | 介绍出席现场会议股东和代理人人数及其持有表 决权的股份总数；介绍出席会议董事、监事和高 | | | | | 级管理人员 | | 第 | 3 | 项 | 审议议案一：关于选举 ...

| 证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2024-039 | | --- | | 债券代码：113067 债券简称：燃 23 转债 | 深圳燃气第五届董事会第二十四次会议（临时会议） 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市燃气集团股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）第五届董事会第二十四 次会议 临时会议）于2024年6月21日 星期五）以通讯方式召开，会议应到董 事12名，实际表决12名，符合（ 公司法》及（ 公司章程》的规定。会议由公司董 事长王文杰先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。 会议逐一审议通过以下议案： 一、会议以12票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了（ 关于提名公司 董事候选人的议案》，内容详见（ 深圳燃气关于董事变动暨提名董事候选人的公 告》,公告编号：2024-040。 二、会议以12票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了 关于修订<公 司董事会授权管理办法>的议案》。 三、会议以12票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了 关于修订<公 ...

| 证券代码：601139 | 证券简称：深圳燃气 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码:113067 | 债券简称：燃 23 转债 | | 深圳市燃气集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 9 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 9 日 16 点 00 分 召开地点：深圳市福田区梅坳一路 268 号深燃大厦十四楼第 9 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年7月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交 ...