第一章 总则 第一条 为充分发挥审计委员会对上市公司财务信息、 内部控制、内外部审计等工作的监督作用，健全上市公司内 部监督机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和自律规则， 以及《深圳市燃气集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，深圳市燃气集团股份有限公司（以 下简称公司）制定董事会审计委员会实施细则。 董事会审计委员会实施细则 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》 设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、 监督和核查工作。审计委员会向董事会负责，为董事会决策 提供咨询和建议。董事会审计委员会行使《公司法》规定的 监事会的职权。 第二章 人员组成 【2025 年 9 月 26 日，第五届董事会第三十八次会议（临时会议）审 议通过】 深圳市燃气集团股份有限公司 - 1 - 第三条 审计委员会成员由三至七名董事组成，审计委 员会成员应当为不在上市 ...

证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2025-044 转债代码：113067 转债简称：燃 23 转债 深圳燃气关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 29 日公开 披露公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年上 半年的经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 10 月 17 日上午 09:00-10:00 举行 2025 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 二、说明会召开的时间、地点 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年上半年的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就 会议召开时间：2025 年 10 月 17 日（星期五）上午 09:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 ...

| 证券代码：601139 | 证券简称：深圳燃气 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113067 | 债券简称：燃 23 转债 | | 深圳燃气关于董事变动暨提名董事候选人的公告 董事候选人简历 杨军，男，中国国籍，1969 年 6 月出生，1990 年毕业于同济大学热能工程系城市燃 气专业，2001 年获得澳门大学工商管理硕士学位。现为中国土木工程学会城市燃气分会 输配专业委员、燃气高级工程师及英国燃气专业学会（Institution of Gas Engineers & Managers）特许工程师。2004 年加入港华投资有限公司，2019 年起出任港华燃气集团高 级副总裁-延伸业务,于 2021 年获委任为执行副总裁-延伸业务，并于 2023 年获委任为香 港中华煤气营运总裁-延伸业务，负责集团延伸业务拓展与全面营运管理。杨军深耕燃气 行业 30 载，致力于推动燃气企业数字化转型，借助互联网平台为传统燃气公司赋能，构 建生活服务生态。 深圳市燃气集团股份有限公司董事会 2025年9月27日 附件 近日，深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称"公司 ...

证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2025-043 深圳市燃气集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于选举杨军先生为公司董事的议案 | √ | 召开的日期时间：2025 年 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市燃气集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 地址：深圳市福田区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21、22、23 层 电话：86 755-82816698 传真：86 755-82816898 邮编：518048 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市燃气集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市燃气集 团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所魏苏川律师、刘晓驰律 师出席了公司于 2025 年 9 月 26 日召开的公司 2025 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及《上 市公司股东会规则》（中国证券监督管理委员会公告〔2025〕7 号）（以下简称 "《股东会规则》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（上证发〔2025〕59 号）（以下简称"《上交所股票上市规则》 ...

证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2025-040 深圳市燃气集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 26 日 (二)股东大会召开的地点：深圳市福田区梅坳一路 268 号深燃大厦十四楼第 9 会议室 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 366 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,215,036,766 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 76.9981 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长王文杰先生主持。本次会议以现场方式 和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方 式符合《公司法》《上市公司股东会规则》《 ...

| 证券代码：601139 | 证券简称：深圳燃气 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113067 | 债券简称：燃 23 转债 | | 深圳燃气第五届董事会第三十八次会议（临时会议） 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十八 次会议（临时会议）于2025年9月26日（星期五）15:00点在深圳市福田区梅坳一 路268号深燃大厦十四楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事13名， 实际表决13名(黄维义、刘芳、谢文春、石澜、周衡翔董事，张斌独立董事通讯 表决)，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长王文杰先生 召集和主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。 会议逐一审议通过以下议案： 一、会议以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于提名公 司董事候选人的议案》，内容详见《深圳燃气关于董事变动暨提名董事候选人的 公告》（公告编号：2025-042） ...

Group 1 - The core point of the article is that Shenzhen Gas held a temporary board meeting to discuss the revision of the audit committee implementation rules and reported its revenue composition for the first half of 2025 [1] - Shenzhen Gas's revenue composition for the first half of 2025 is as follows: pipeline gas accounted for 53.28%, natural gas wholesale 16.96%, photovoltaic film 12.56%, liquefied petroleum gas wholesale 5.12%, and gas engineering and materials 5.02% [1] - As of the report date, Shenzhen Gas has a market capitalization of 19 billion yuan [1]

Group 1 - The core point of the article is the announcement of a tender by Shenzhen Gas Group Co., Ltd. for the construction of a drone countermeasure system, with a budget of 2 million yuan [1] - The tender is part of the 2025 project initiatives by Shenzhen Gas Group, indicating ongoing investment in technology and infrastructure [1] - Hong Kong and China Gas holds a 16.36% stake in Shenzhen Gas Group, highlighting the company's strategic investment in the gas sector [1]

Core Insights - The overall performance of Shenzhen state-owned enterprises' new media accounts has declined in August, with significant drops in both article output and reading volume compared to July [2][20] - The "Shenzhen State-owned Enterprises New Media Information Release Observation List" evaluates 54 accounts, including 31 primary accounts of state-owned enterprises and 23 listed companies [1][20] Group 1: New Media Performance - In August, 21 out of 31 primary accounts saw a decrease in article output, with notable reductions from Shenzhen Stock Exchange, Shenzhen Anju, and others [2][3] - Reading volume for 21 accounts also declined, with some experiencing drops of over 50%, while the Special Zone Construction Group saw a significant increase of 16,610 in reading volume [2][3] - The top three accounts by article output were Shenzhen Bus Group (71 articles), Shenzhen Energy (64 articles), and Shenzhen Metro (63 articles, with a slight increase of 1 article) [3][4] Group 2: Reading Volume and Engagement - The top three accounts by reading volume were Shenzhen Metro (361,000+), Guoxin Securities (135,000+), and Shenzhen Eastern Bus (133,000+), while some accounts had reading volumes below 1,000 [4][5] - The total number of likes was highest for Shenzhen Metro (4,079), followed by Shenzhen Bus Group (2,881) and Shenzhen Gas (1,957) [6][7] - Recommendation volume was led by Shenzhen Bus Group (1,882), Shenzhen Metro (1,252), and Shenzhen Eastern Bus (513), indicating a positive reception of their content [8][9] Group 3: Listed Companies Performance - Among the 23 listed company accounts, 14 experienced declines in reading volume and article output, indicating instability in content planning [11][20] - Shenzhen Airlines, CIMC, and China Ping An led in reading volume with 110,000+, 50,913, and 43,212 respectively, but many accounts saw significant drops [14][15] - The article output for Shenzhen Airlines was 24, while CIMC maintained a steady output, benefiting from a recent event that boosted its reading volume [14][19] Group 4: Overall Trends and Recommendations - The overall data from August indicates a disparity in performance, with top accounts maintaining strong output and engagement, while lower-tier accounts struggle [20] - Recommendations for improvement include data review, strategy adjustments, content quality enhancement, and better rhythm control to foster a more balanced development across all accounts [20]