（一）出席董事会及股东大会情况 2023年度，公司共召开了8次董事会，4次股东大会。本人亲自出 席了公司召开的2022年年度股东大会及2023年第一、二、三次临时股 东大会；亲自出席了公司第五届董事会召开的全部8次董事会会议及 3次独立董事会议。对公司2023年召开的董事会会议审议的各项议案， 在获取公司重大事项的进展情况、掌握公司经营动态的基础上，本人 均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。 （二）出席董事会专门委员会情况 重庆水务集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（石慧） 本人作为重庆水务集团股份有限公司（下称公司）第五届董事会 的独立董事，2023年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等法规制 度的相关规定及证券监管部门的相关要求，独立履行职责，及时了解 公司的生产经营情况及发展情况，按时出席各次股东大会和董事会会 议，并对董事会的相关议案发表了独立意见，充分发挥了独立董事的 作用，有效维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023年度的具体工作情况汇报如 ...

一、审计委员会委员基本情况 公司第五届董事会审计委员会经公司第五届董事会第 1 次会议 选举产生，由石慧女士、廖高尚先生、傅达清先生三名董事组成，其 中石慧女士、傅达清先生为独立董事，廖高尚先生为公司董事、总经 理。石慧女士为会计专业人士及审计委员会召集人。因 2023 年 12 月 27 日廖高尚先生辞去公司第五届董事会董事、公司总经理、董事会 战略委员会委员、董事会审计委员会委员等职务，经 2024 年 1 月 25 日第五届董事会第三十三次会议审议通过，现第五届董事会审计委员 会由石慧女士、代伟先生、傅达清先生三名董事组成，其中代伟先生 为公司董事。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，审计委员会共召开了 7 次会议，具体情况如下： 1.2023 年 2 月 23 日，召开了第五届董事会审计委员会第 16 次会 议，听取了公司 2022 年度财务报表审计及内控审计情况汇报。 重庆水务集团股份有限公司董事会 审计委员会 2023 年度履职情况报告 按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《重 庆水务集团股份有限公司章程》及《重庆水务集团股份有限公司董事 会专门委员会工作规则》的相关规 ...

公司代码：601158 公司简称：重庆水务 重庆水务集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 重庆水务集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

重庆水务集团股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》相关要求，公司董事会对独立董事 2023 年度独立性情况 进行了评估，并出具如下专项意见： 经核查张智先生、傅达清先生、石慧女士的任职情况及 个人签署的相关自查文件，上述三位独立董事 2023 年度均 未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会成员 以外的任何职务，亦未在公司的主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能影响 其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等规则中对于独立董事独立性的相关要求。 重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）第五届董 事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，分别为张智先生、 傅达清先生、石慧女士。依据《上市公司独立董事管理办法》 重庆水务集团股份有限公司董事会 2024年4月3日 ...

| 证券代码：601158 | 证券简称：重庆水务 | | 公告编号：临 | 2024-009 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：163228 | 债券简称：20 01 | 渝水 | | | | 债券代码：188048 | 债券简称：21 01 | 渝水 | | | 重庆水务集团股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆水务集团股份有限公司于 2024 年 4 月 1 日在公司 11 楼会议 室以现场加视频方式召开了第五届监事会第十八次会议（2023 年年 度监事会）。会议通知已于 2024 年 3 月 21 日通过电子邮件方式送达 全体监事。会议由公司监事会主席张颖女士主持，应到监事 3 人，实 到监事 3 人，其中张颖、王绍华监事出席现场会议，黄菁监事以视频 方式参加会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《公 司监事会议事规则》的有关规定。经全体监事认真审议并逐项表决形 成以下决议： 一、审议通过《关于审议 ...

重庆水务集团股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第三 十四次（2023 年年度董事会）会议于 2024 年 4 月 1 日在公司 11 楼 会议室以现场加视频方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 3 月 21 日送达全体董事和监事。会议由董事长郑如彬先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，黄嘉頴董事通过视频方式参会，其余董事现场出 席。公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》《重庆水务集团股份有限公司章程》及《重 庆水务集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。经全体董事 认真审议并表决通过以下议案： | 证券代码：601158 | 证券简称：重庆水务 | | 公告编号：临 | 2024-008 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：163228 | 债券简称：20 01 | 渝水 | | | | 债券代码：1880 ...

| 债券代码：163228 | 债券简称：20 渝水 01 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：601158 债券代码：188048 | 证券简称：重庆水务 债券简称：21 渝水 | 01 | 公告编号：临 | 2024-011 | 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.169 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 重庆水务集团股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司 2023 年度拟派发现金股利的金额占合并报表中归属于上市 公司普通股股东净利润的 74.52%，占归属于上市公司普通股股东可 供分配利润的 78.41%。 在实施权益分派的股权登记日前如公司总股本发生变动，维持分 配总额不变，相应调整每股分配比例。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 在实施权益分派的股权登记日前如公司总股本发生变动， ...

| 证券代码：601158 | 证券简称：重庆水务 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163228 | 债券简称：20 渝水 | 01 | | 债券代码：188048 | 债券简称：21 渝水 | 01 | 重庆水务集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 26 日 9 点 30 分 召开地点：重庆市自来水有限公司渝中区水厂三楼会议室 至 2024 年 4 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 ...

重庆水务集团股份有限公司 审计报告 大信审字[2024]第8-00027号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)_ WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任。 官市海淀区如未路1日 作国际卡度 22 层 2206 WIJYIGE Certified Public Accountants III P Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 13 :: Telenhone, +86 (10) ...

重庆水务集团股份有限公司 审计报告 大信审字[2024]第8-00028号 大信会计师事务所(特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. WUYIGE Certified Public Accountants Room 2206 22/F. Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beiling China. 100083 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 8-00028 号 重庆水务集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了重 庆水务集团股份有限公司股份有限公司（以下简称重庆水务集团）2023 年 12 月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的贡任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 ...