西部矿业股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细 则 第五条 战略与可持续发展委员会设召集人 1 名,负责主持 委员会工作。 战略与可持续发展委员会召集人由董事长提名,董事会聘任。 （经第二届董事会第十三会议审议通过、第五届董事 会第十四次会议修订、第七届董事会第十六次会议修 订、经第七届董事会第十八次会议审议修订、经第八 届董事会第二次会议审议修订、经第八届董事会第二 十五次会议审议修订） 二○二五年十二月 第一章 总 则 第一条 西部矿业股份有限公司(下称"公司")为促进企业 发展需要,增强公司核心竞争力,健全投资决策程序,提升公司可 持续发展工作的决策效率,提高重大投资决策的效益和决策的质 量。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》及《公 司章程》和《董事会议事规则》等相关规定,公司董事会特设立 战略与可持续发展委员会，并制定本工作细则。 第二条 公司董事会战略与可持续发展委员会是董事会设 立的专门工作机构,对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 公司董事会负责对战略与可持续发展委员会的日 常管理以及对委员的考核和监督。 第二章 ...

西部矿业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （经第四届董事会第十次会议审议通过、经第五届董 事会第六次会议修订、经第六届董事会第二十四次会 议修订、经第七届董事会第十八次会议修订、经第八 届董事会第二十五次会议修订） 二〇二五年十二月 - 1 - 第一章 总则 第一条 为进一步规范西部矿业股份有限公司（下称"公司"） 内幕信息管理，加强公司内幕信息保密工作，防范内幕交易及内 幕信息泄露，根据《中华人民共和国证券法》（下称"证券法"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—信息披露事 务管理》、《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》、《上海证券交易所股票上市规则》、《西部 矿业股份有限公司章程》（下称"公司章程"）、《西部矿业股 份有限公司信息披露管理办法》（下称"信息披露办法"）、《西 部矿业股份有限公司保密制度（试行）》（下称"保密制度"） 以及其他相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司内幕信息知情人登记制度适用于公司全体员 工（含公司董事）以及公司各职能部（室）、分公司、全资子公 司、控股子公司。 第三条 董事会为公司内幕信息的管理机构，未经 ...

二○二五年十二月 西部矿业股份有限公司 投资者关系管理制度 (经 2007 年第二次临时股东大会审议、第四届董事会 第十三次会议修订、第六届董事会第二十四次会议修 订、第七届董事会第十二次会议修订、第七届董事会 第十八次会议修订、第八届董事会第二次会议修订、 第八届董事会第二十五次会议修订) 3. 主动性原则：公司应当主动开展投资者关系管理活动， 听取投资者意见建议，及时回应投资者诉求； 1 第一章 总则 第一条 为了促进西部矿业股份有限公司（下称"公司"或 "本公司"）诚信自律、规范运作，保持公司诚信、公正、透明的 对外形象，加强与投资者之间的信息沟通，促进投资者对公司的 了解和认同，更好地服务于投资者，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》，中国证券监督管理委员会（下 称"中国证监会"）颁布的相关上市公司信息披露的规定、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上市公司投资者关系管理工作指 引》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》及其他适用法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 4. 诚实守信原则：公司在投资者关系管理活动中应当注重 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人第八届董事会,现提名王正文为西部矿业股份有限公 司第八届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任西部矿业股份有限公司第八届 董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人 认为,被提名人具备独立董事任职资格,与西部矿业股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中 ...

重要内容提示： 证券代码：601168 证券简称：西部矿业 公告编号：临 2025-050 西部矿业股份有限公司 关于 2026 年预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 是否需要提交股东会审议：是 日常关联交易对公司的影响：日常关联交易为满足公司正常生产经营所需， 公司未对关联方形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 12 月 8 日召开的第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关 于审议 2026 年度预计日常关联交易事项的议案》，其中，与关联方西部矿业集团 有限公司（下称"西矿集团"）及其下属公司的交易，关联董事王海丰、钟永生、 赵福康回避表决，由非关联董事参与表决，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃 权 0 票；与关联方西宁特殊钢股份有限公司及其下属公司的交易，表决结果：同 意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次交易尚需公司 2025 年第三次临时股东会审议批准，关联股东西矿集团将 在股东会上对上述议案回避表决 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王正文,已充分了解并同意由提名人西部矿业股份有限 公司第八届董事会提名为西部矿业股份有限公司第八届董事会 独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任西部矿业股份有限公司独立董事 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: [] ] (一)关于董事任职资格的规定; 56 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); = (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定;与后 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六 ...

证券代码：601168 证券简称：西部矿业 公告编号：临 2025-052 西部矿业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规，对《西 部矿业股份有限公司章程》中相应条款予以修订。修订的具体内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护公司、股东、职工和 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权 | | | 债权人的合法权益，弘扬企业家精神，规 | | | | 范公司的组织和行为，根据《中华人民共 | 人的合法权益，弘扬企业家精神，规范公司的 | | | | 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | | 1 | 和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人 | | | | 民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上 | （下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 | | | 市公司章程指引》和其他有关规定，制订 | （下称《证券法》）、《上市公司章程 ...

证券代码：601168 证券简称：西部矿业 公告编号：临 2025-049 西部矿业股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（下 称"德勤华永"） 德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币 2 亿元，符合相关规定。 德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。 3. 诚信记录 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门 批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监 会批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会 计师事务所从事证券 ...

证券代码：601168 证券简称：西部矿业 公告编号：临 2025-051 西部矿业股份有限公司 关于公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司 2026 年预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：是 日常关联交易对公司的影响：日常关联交易为满足控股子公司西部矿业集 团财务有限公司（下称"财务公司"）日常经营相关需要，属于其主营业务范畴， 控股子公司未对关联方形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 12 月 8 日召开的第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关 于审议公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司2026年度预计日常关联交易事 项的议案》，关联董事王海丰、钟永生、赵福康回避表决，由非关联董事参与表决， 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次交易尚需公司 2025 年第三次临时股东会审议批准，关联股东西部矿业集 团有限公司将在股东会上对上述议案回避表决。 2025 年 ...

证券代码：601168 证券简称：西部矿业 公告编号：临 2025-054 西部矿业股份有限公司 召开地点：青海省西宁市海湖新区文逸路 4 号西矿•海湖商务中心 1 号楼 26 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年12月24日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 12 月 24 日 14 点 30 分 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 24 日 至2025 年 12 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...