证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2024-002 重要内容提示： ●增持计划基本情况：公司于 2023 年 11 月 17 日披露了《西部矿业关于控 股股东增持计划的公告》（详见临时公告 2023-059 号），公司控股股东西部矿 业集团有限公司（以下简称"西矿集团"）计划自 2023 年 11 月 17 日起 6 个月内 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司总股本的 0.25%-0.5%的股份，即 5,957,500 股-11,915,000 股。 ●增持计划实施进展情况：根据西矿集团通知，截至 2024 年 1 月 23 日，西 矿集团已累计增持 5,957,530 股，占公司总股本的 0.25%，增持金额合计 8,360.19 万元。 ●本次增持前，西矿集团持有公司股票 738,730,037 股，占公司总股本的 31%。 本次增持后，西矿集团持有公司股票 744,687,567 股，占公司总股本的 31.25%。 2024 年 1 月 23 日，公司接到控股股东西矿集团的通知，西矿集团自 2023 年 11月 17日起通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，西宁市中级人民法院（下称"西宁中院"）裁定确认公司原参股子公 司西宁特殊钢集团有限责任公司（下称"西钢集团"）《西宁特殊钢集团有限责任 公司重整计划》（下称"《重整计划》"）执行完毕，并终结西钢集团重整程序。现 将有关情况公告如下： 一、西钢集团重整进展 2023年5月23日，西钢集团收到西宁中院送达的《通知书》，西钢集团债权人 以西钢集团不能清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务为由，向西宁中院申请 对西钢集团进行重整。 2023年6月20日，西宁中院裁定受理西钢集团破产重整案。 证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2024-001 西部矿业股份有限公司 关于原参股公司西宁特殊钢集团有限责任公司重整 计划执行完毕的公告 二、对公司的影响 2023年11月1日，西钢集团召开第二次债权人会议和出资人组会议，审议通 过了《西宁特殊钢集团有限责任公司重整计划（草案）》及《西宁特殊钢集团有 限责任公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》，公司于2023年11 ...

一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的 相关规定。 （二）本次董事会会议通知及议案于 2023 年 12 月 21 日以邮件方式向全体 董事发出。 证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2023-072 西部矿业股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （三）本次董事会会议于 2023 年 12 月 22 日以通讯方式召开。 （四）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，会议 有效表决票数 7 票。 二、董事会会议审议情况 （一）关于豁免本次董事会通知期限的议案 会议同意，豁免《公司章程》及《董事会议事规则》规定的董事会会议通知 期限和会议材料提交时间的要求限制，召开第八届董事会第七次会议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）关于对外捐赠的议案 会议同意，为积极履行社会责任，支持抗震救灾工作，帮助受灾群众顺利渡 过难关和灾区重建工作，公司向青海地震灾区捐 ...

西部矿业投资者关系活动记录表 特定机构调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 现场参观 □其他 接待对象 华创证券 西部矿业股份有限公司副总裁、董事会秘书：马明德； 接待人 西部矿业股份有限公司证券事务代表：张恒 时间 2023 年 12 月 19 日 地点 西部矿业股份有限公司会议室 形式 现场调研 1.请介绍下目前玉龙铜业的生产情况，谢谢。 答：玉龙铜业选厂二车间已于 11 月初完成技改，达产 后玉龙铜业的矿石处理能力可以达到 2280 万吨/年，储 ...

证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2023-071 公司董事会于 12 月 17 日收到副总裁谯宗睿先生、青岩先生、张宏庆先生提 交的书面辞职报告，因谯宗睿先生、青岩先生工作变动，张宏庆先生已届法定退 休年龄，申请辞去公司副总裁职务，该辞呈自送达本公司董事会之日起生效。根 据《公司章程》及有关法律法规的规定，公司已于 2023 年 12 月 18 日召开第八 届董事会第六次会议聘任四名副总裁（详见临时公告 2023-070 号），以上三名高 级管理人员的辞职对公司正常生产经营无影响。 公司董事会对谯宗睿先生、青岩先生、张宏庆先生任职期间勤勉尽责、为公 司经营发展和公司董事会工作做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 西部矿业股份有限公司 董事会 西部矿业股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 12 月 19 日 ...

证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2023-070 西部矿业股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）关于调整公司第八届董事会部分专门委员会成员的议案 会议同意，调整公司第八届董事会下设战略与投资委员会、运营与财务委员 会、提名委员会和 ESG 发展委员会成员。 调整后各专门委员会的成员如下： 1. 战略与投资委员会 （一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的 相关规定。 （二）本次董事会会议通知及议案于 2023 年 12 月 13 日以邮件方式向全体 董事发出。 （三）本次董事会会议于 2023 年 12 月 18 日以通讯方式召开。 （四）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，会议 有效表决票数 7 票。 二、董事会会议审议情况 （一）关于选举公司第八届董事会副董事长的议案 会议选举蔡曙光先生为公司第八届董事会副 ...

西部矿业投资者关系活动记录表 特定机构调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 现场参观 □其他 浙商证券、鑫元基金、融通基金、光大保德信、永赢 接待对象 基金、泰康基金 西部矿业股份有限公司总裁：蔡曙光； 接待人 青海铜业党委副书记、常务副总经理：孔俊杰； 西部矿业证券事务代表：张恒 时间 2023年12月14日 地点 西部矿业股份有限公司、青海铜业有限责任公司 形式 现场调研 本次活动：六家机构到西部矿业控股的青海铜业 进行调研交流，参观了电解参观通廊、冶炼车间和成 ...

西部矿业股份有限公司 公司章程 （经 2007 年第二次临时股东大会修订、经 2008 年度 股东大会修订、经 2011 年第一次临时股东大会修订、 经 2012 年第二次临时股东大会修订、经 2013 年度股 东大会修订、经 2014 年第二次临时股东大会修订、经 2015 年第一次临时股东大会修订、经 2016 年第一次 临时股东大会修订、经 2017 年第三次临时股东大会修 订、经 2017 年第四次临时股东大会修订、经 2017 年 第六次临时股东大会修订、经 2018 年第二次临时股东 大会修订、经 2019 年年度股东大会修订、经 2022 年 第二次临时股东大会修订，经 2023 年第四次临时股东 大会修订） 二○二三年十二月 目 录 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司章 程指引》、《上市公司股份回购规则》（下称《股份回购规则》） 《中国共产党章程》（下称《党章》）和其他有关规定，制订本 章程。 - 2 - 第一章 总则 第二章 公司经营宗旨和经 ...

西部矿业股份有限公司 董事会议事规则 （经 2007 年第二次临时股东大会修订、经 2011 年第 一次临时股东大会修订、经 2012 年第二次临时股东 大会修订、经 2013 年度股东大会修订、经 2020 年第 一次临时股东大会修订、经 2022 年第二次临时股东 大会修订、经 2023 年第四次临时股东大会修订） $$=0=\pm\pi+=\pi$$ 第一章 一般规定 第一条 西部矿业股份有限公司（下称"公司"）为进一步 完善公司法人治理结构，保障董事会依法独立、规范、有效地行 使职权，以确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民 共和国公司法》（下称"公司法"）、《上市公司治理准则》（下称 "治理准则"）和《上海证券交易所股票上市规则》（下称"上市 规则"）等有关规定以及《西部矿业股份有限公司章程》（下称"公 司章程"）的规定，制定本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机 构，依据《公司法》等相关法律、法规和公司章程的规定，经营 和管理公司的法人财产，对股东大会负责。 第二章 董事会的组成和下设机构 第三条 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，非 独立董事4名。董 ...

证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2023-069 特此公告。 西部矿业股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 8 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司全资子公司格尔木西矿资源开发有限公司（以下简称"格尔木西矿资 源"）持有青海东台吉乃尔锂资源股份有限公司（以下简称"锂资源公司"）27% 股权。根据锂资源公司 2023 年第二次临时股东大会决议，向全体股东分配利润 5 亿元，其中格尔木西矿资源按持股 27%比例获得分红款 1.35 亿元。12 月 6 日， 格尔木西矿资源已收到上述分红款。 年初至本公告披露日，格尔木西矿资源累计收到锂资源公司分红款 4.05 亿 元，其中 2022 年度分红 2.7 亿元，2023 年年中分红 1.35 亿元。 公司对锂资源公司的长期股权投资按权益法核算，上述分红款有助于改善公 司现金流，对公司合并报表净利润无影响。公司将根据后续进展情况及时履行信 息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 西部矿业股份有限公司 关于收到参股公司分红款的公告 ...