重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对公司的影响：日常关联交易为满足控股子公司西部矿业集 团财务有限公司（下称"财务公司"）日常经营相关需要，属于其主营业务范畴， 控股子公司未对关联方形成较大的依赖。 证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2024-009 西部矿业股份有限公司 关于公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司 2023 年度日常关联交易执行情况暨 2024 年预计日常 关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 3 月 14 日召开的第八届董事会第八次会议审议通过了《关于 公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司2023年度日常关联交易预计和实际执 行情况的议案》，其中，与关联方西部矿业集团有限公司（下称"西矿集团"） 及其下属公司的交易，关联董事钟永生、康岩勇回避表决，由非关联董事参与表 决，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；与关联方西宁特殊钢集团有限 ...

证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2024-013 西部矿业股份有限公司 关于 2023 年末对外财务资助情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司对全资子公司、控股子公司财务资助情况为： 一、资助概况 1. 财务资助的对象 3. 审批程序 上述对外财务资助金额，均在经公司股东大会审批的《2023 年度财务预算》 的资金计划范围内。 4. 收取资金占用费 针对上述对外财务资助金额，原则上参照公司向银行同期贷款基准利率的平 均利率收取资金占用费；具体按照实际使用金额与时间，按合同约定时间结算资 金占用费。 1 5. 资金用途 上述对外财务资助的资金，全部都用于被资助子公司的项目基建和生产运营 所需。 被资助对象为以下五家公司，青海西豫有色金属有限公司（以下简称"西豫 金属"）、青海铜业有限责任公司（以下简称"青海铜业"）、格尔木西矿资源开发 有限公司（以下简称"格尔木西矿"）、青海西矿野马泉矿业开发有限责任公司（以 下简称"野马泉"）、青海鸿 ...

公司代码：601168 公司简称：西部矿业 西部矿业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 西部矿业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评 价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控 制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰 当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有 效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存 在财务报告内部控制重大缺陷，董事会 ...

证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2024-014 西部矿业股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的 相关规定。 （二）本次监事会会议通知和材料于 2024 年 3 月 4 日以邮件的方式向全体监 事发出。 （三）本次监事会会议于 2024 年 3 月 14 日在青海省西宁市以现场表决方式 召开。 （四）本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议 有效表决票数 3 票。 （五）本次监事会会议由监事会主席王永宁先生召集，监事张德春先生主持， 公司部分高级管理人员列席会议。 二、监事会会议审议情况 （一）2023 年度监事会工作报告 会议同意，将监事张德春先生代表监事会所做《2023 年度监事会工作报告》 提请 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）2023 年度内部控制评价报告 会议 ...

关于西部矿业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：西部矿业股份有限公司 审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0971-6108188 Ernst & Young Hua Ming LLP evel 17, Ernst & Young Tower Oriental Plaza; 1 East Chang An Avenue Donacheng District Belling, China 100738 安永华初会计精事务所(师殊菌酒合伙) 中国北京市东城区东长安街1号 际方广场在永大楼 17 层 総改编码: 100738 Tel 电话:+86 10 5815 3000 Fax 作篇:+B6 10 8518 8298 ev.com 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明(2024)专字第70001601 A02号 西部矿业股份有限公司 西部矿业股份有限公司董事会: 我们审计了西部矿业股份有限公司的2023年度财务报表,包括2023年12月31日的 合并及公司资产负债表,2023年度的 ...

西部矿业股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年） 为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极 回报投资者，引导投资者树立长期投资和价值投资的理念，根据《公司 法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《关于进一步落实 上市公司现金分红有关事项的通知》等法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》的相关规定，特制定公司《未来三年股东回报规划（2024年-2026 年）》（以下简称"规划"）。 第一条 规划制订的目的 着眼于公司长期和可持续发展，建立健全科学、持续、稳定的分红 决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和价值投 资理念。 第二条 规划制订的原则 1. 未来三年股东回报规划的制订，是将公司对股东的回报与公司的 可持续发展相结合，使得资本市场的利益诉求与公司长期发展之间的关 系更加和谐，使得所有股东，特别是中小股东可以分享到公司发展的成 果； 2. 公司分配利润不得超过累计可分配利润； 3. 优先采用现金分红的利润分配方式； 4. 每年按照《公司章程》的规定进行利润分配。 2. 审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报 告； 3. 公 ...

2023 年度独立董事沐职报告 作为公司第八届董事会独立董事,根据《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、 法规和《公司章程》《公司独立董事管理办法》的规定,2023年度, 本人勤勉尽责拙履行独立董事的职责和义务,认真行使公司和股东 所赋予的权利,积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议, 对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见, 为公司长远发展出谋划策,对董事会的科学决策、规范运作起到了 积极促进作用,现将本人2023年度独立董事履职情况述职如下: 一、独立董事的基本情况。 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 邸新宁,男,汉族,1958年生,河北籍,中共党员,采矿工程 师,教授级高级工程师。2011年被中国有色金属建设协会评为"中 国有色行业设计大师"。 织设计规范》(GB/T51111-2015 )主要审查人。2010年获甘肃省劳 动模范,2009年获兰州市劳动模范。 (二)独立性情况说明 作为公司的独立董事,本人及直系亲属、主要社会关系均不在 公司或其附属企业任职,且未在公司关联企业任职;没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Outperform the Market" [1][4][13] Core Views - The company is a leading mining enterprise in the western region of China, primarily engaged in non-ferrous metal mining, with significant advantages in resource endowment and production capacity [4][6] - The company has a strong track record of high dividend payouts, providing a safety margin for investors [4][9] - The company is expected to benefit from the recovery in domestic demand for industrial metals, driven by government stimulus policies [4][6] Summary by Sections Company Overview - The company is a state-controlled listed entity in Qinghai Province, with the largest non-ferrous metal mining operations in the western region of China [4][6] - It operates 14 mines, including 7 non-ferrous metal mines, 6 iron and polymetallic mines, and 1 salt lake mine, with substantial resource reserves [4][6] Resource Endowment - As of June 30, 2023, the company holds copper reserves of 6.18 million tons, lead reserves of 1.65 million tons, zinc reserves of 2.88 million tons, molybdenum reserves of 37,000 tons, iron ore reserves of 259 million tons, and magnesium chloride reserves of 30.46 million tons [4][6] Key Projects - The Yulong Copper Mine expansion project is expected to increase copper production from 120,000 tons to 150,000 tons annually [4][6] - The Shuangli Mining No. 2 iron mine expansion is designed to produce 3 million tons of iron ore and 200,000 tons of copper ore annually [4][6] Dividend Policy - Since its listing in 2007, the company has implemented dividends 15 times, with a cumulative cash dividend of 7.149 billion yuan and an average payout ratio of 50.18% [4][9] Earnings Forecast and Valuation - The company is projected to have earnings per share (EPS) of 1.28, 1.54, and 1.64 yuan for the years 2023, 2024, and 2025, respectively [4][9] - The estimated reasonable value range for the stock is between 18.44 and 19.98 yuan per share, based on a price-to-earnings (PE) ratio of 12-13 times for 2024 [4][9]

证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2024-003 西部矿业股份有限公司 关于控股股东增持计划实施进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●增持计划基本情况：公司于 2023 年 11 月 17 日披露了《西部矿业关于控 股股东增持计划的公告》（详见临时公告 2023-059 号），公司控股股东西部矿 业集团有限公司（以下简称"西矿集团"）计划自 2023 年 11 月 17 日起 6 个月内 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司总股本的 0.25%-0.5%的股份，即 5,957,500 股-11,915,000 股。 ●增持计划实施进展情况：根据西矿集团通知，西矿集团于 1 月 31 日通过 上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份 500,000 股，占公司 总股本的 0.02%，增持金额合计 719.86 万元。截至公告披露日，西矿集团累计增 持 6,457,530 股，占公司总股本的 0.27%，增持金额合计 9,080.05 ...

西部矿业投资者关系活动记录表 特定机构调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 现场参观 □其他 接待对象 西部证券 西部矿业股份有限公司董事长：钟永生 接待人 西部矿业股份有限公司证券事务代表：张恒 时间 2024 年 1 月 25 日 地点 西部矿业股份有限公司会议室 形式 现场调研 1. 请介绍下公司未来的规划，谢谢。 答：公司将进一步落实“做强矿山主业、做精冶炼产业、 做优盐湖资源、做实新型产业”的发展战略，不断深入 ...