证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2025-062 ● 本次交易构成关联交易 ● 本次交易已经本行董事会二〇二五年第十一次会议审议通过，不需要经过股东大会和有关部门批准 ● 本行在本次交易前12个月对浙商银行同业机构综合授信额度人民币260亿元 一、关联交易概述 北京银行股份有限公司 与浙商银行股份有限公司关联交易事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 北京银行股份有限公司（以下简称"本行"）拟授予浙商银行股份有限公司（以下简称"浙商银行"）同 业机构综合授信额度人民币400亿元 北京银行总行信用审批委员会2025年7月18日审议通过浙商银行的授信方案，拟同意授予浙商银行同业 机构综合授信额度人民币400亿元，具体业务品种由总行信用审批委员会核定，额度有效期2年，经董事 会审批通过后，自信用审批委员会审批意见表生效之日起生效。 浙商银行为国家金融监督管理总局定义的关联方，与其进行的交易构成本行的关联交易。本行拟授予浙 商银行同业机构综合授信额度人民币400亿元，超过本 ...

截至发稿，北京银行市值为1180亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——处方药变"瘾品"：国内首次报告普瑞巴林滥用致成瘾病例，网络平台暴 露"无病历可购药"漏洞，列管与否尚需科学考量 （记者 曾健辉） 每经AI快讯，北京银行（SH 601169，收盘价：5.58元）12月9日晚间发布公告称，公司二〇二五年第十 一次董事会会议于2025年12月9日在北京召开。会议审议了《关于香港大埔宏福苑火灾救助捐款的议 案》等文件。 2025年1至6月份，北京银行的营业收入构成为：利息收入占比84.58%，非利息收入占比4.29%。 ...

北京商报讯(记者孟凡霞周义力)12月9日，北京银行（601169）发布公告称，该行于2025年6月27日召开 的2025年第三次临时股东大会审议批准了《关于不再设立监事会的议案》《关于修订 <北京银行股份有 限公司章程> 的议案》。 近日，北京银行收到国家金融监督管理总局北京监管局核准该行公司章程修订的批复。 自公司章程修订获监管机构核准之日起，北京银行不再设立监事会，由董事会审计委员会按照《中华人 民共和国公司法》和监管制度规定行使监事会职权，与监事会运作和监事履职相关制度同步废止。谭 宁、李晓慧、徐林、吴文杰不再担任北京银行监事及监事会相关职务，并确认与该行无不同意见，亦无 任何其他事项需通知该行股东及债权人。 ...

12月9日金融一线消息，北京银行发布关联交易公告，宣布拟授予浙商银行股份有限公司（下称"浙商银 行"）同业机构综合授信额度人民币400亿元，该交易构成关联交易且已获本行董事会审议通过。 公告显示，上述授信方案已于2025年7月18日经北京银行总行信用审批委员会审议通过，具体业务品种 由该行总行信用审批委员会核定，额度有效期2年，自信用审批委员会审批意见表生效之日起生效。由 于此次授信额度超过北京银行最近一期经审计资本净额的1%，根据《银行保险机构关联交易管理办 法》和《北京银行关联交易管理规定》，该交易构成重大关联交易，经本行内部授权审批程序审查，并 经董事会关联交易委员会和独立董事专门会议事前认可及审议通过后，提交董事会审议。2025年12月9 日，北京银行董事会二〇二五年第十一次会议审议通过《关于对浙商银行股份有限公司关联授信的议 案》，表决结果为全票赞成，本次交易无需经过股东大会和有关部门批准。 北京银行表示，本次关联交易坚持遵循一般商业原则，定价公平合理，不优于对非关联方同类交易的条 件，符合中国人民银行利率政策以及本行同类产品定价相关管理制度。此次授信符合监管部门相关法规 要求及本行关联交易管理相关 ...

北京银行股份有限公司章程 | 北京银行股份有限公司章程 | | --- | | 第一章 总 则… | | 第二章 经营宗旨和范围… | | 第 三章 股份和注册资本 | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购. | | 第三节 股份转让 | | 第 四章 股东和股东 念 | | 第一节 股 东… | | 第二节 控股股东和实际控制人… | | 第三节 股东会 . | | 第 四节 股东会的召集………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 | | 第五节 股东会的提案与通知……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………19 | | 第 六节 股东 会 的 召 开 | | 第七节 股东会的表决和决议………………………………………………………………………………………………………………… ...

证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2025-063 北京银行股份有限公司 关于高级管理人员辞任的公告 曹卓先生已按照本行相关管理规定做好工作交接。 特此公告。 北京银行股份有限公司董事会 一、高级管理人员的基本情况 北京银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会收到本行首 席财务官曹卓先生的辞职函。曹卓先生因个人原因，向本行董事会提 请辞去首席财务官职务。曹卓先生的上述辞任自 2025 年 12 月 8 日起 生效，具体情况如下： | | | | 原定任期 | 离任 | 是否继续 在上市公 | 具体 | 是否存在未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 到期日 | 原因 | 司及其控 | 职务 | 履行完毕的 | | | | | | | 股子公司 | | 公开承诺 | | | | | | | 任职 | | | | 曹卓 | 首席财务官 | 2025 年 | 2026 年 | 个人 | 是 | 无 | 否 | | | | 12 月 8 日 | 11 月 29 日 | 原因 | | | ...

证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2025-062 北京银行股份有限公司 与浙商银行股份有限公司关联交易事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 北京银行总行信用审批委员会 2025 年 7 月 18 日审议通过浙商银 行的授信方案，拟同意授予浙商银行同业机构综合授信额度人民币 400 亿元，具体业务品种由总行信用审批委员会核定，额度有效期 2 年，经董事会审批通过后，自信用审批委员会审批意见表生效之日起 生效。 浙商银行为国家金融监督管理总局定义的关联方，与其进行的交 1 北京银行股份有限公司（以下简称"本行"）拟授予浙商银行股 份有限公司（以下简称"浙商银行"）同业机构综合授信额度人 民币 400 亿元 本次交易构成关联交易 本次交易已经本行董事会二〇二五年第十一次会议审议通过， 不需要经过股东大会和有关部门批准 本行在本次交易前 12 个月对浙商银行同业机构综合授信额度 人民币 260 亿元 二、关联方介绍 （一）关联方关系介绍 浙商银行是本行关联方 ...

关于公司章程修订获核准及不再设立监事会的公告 证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2025-064 北京银行股份有限公司 北京银行股份有限公司董事会 2025 年 12 月 10 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京银行股份有限公司（以下简称"本行"）于 2025 年 6 月 27 日召开的 2025 年第三次临时股东大会审议批准了《关于不再设立监 事会的议案》《关于修订<北京银行股份有限公司章程>的议案》。 近日，本行收到国家金融监督管理总局北京监管局核准本行公司 章程修订的批复。修订后的《北京银行股份有限公司章程》详见上海 证 券 交 易 所 网 站 （ www.sse.com.cn ） 和 本 行 网 站 （www.bankofbeijing.com.cn）。 自公司章程修订获监管机构核准之日起，本行不再设立监事会， 由董事会审计委员会按照《中华人民共和国公司法》和监管制度规定 行使监事会职权，与监事会运作和监事履职相关制度同步废止。谭宁 先生、李晓慧女士、徐林先生、吴文杰女士不 ...

证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2025-061 北京银行股份有限公司董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会二〇二五年第 十一次会议于 2025 年 12 月 9 日在北京召开，采用现场表决方式。会 议通知和材料已于 2025 年 11 月 28 日以电子邮件方式发出。本次董事 会应到董事 12 名，实际到会董事 12 名。会议由霍学文董事长主持。 会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规 范性文件及《北京银行股份有限公司章程》的规定，会议所形成的决 议合法、有效。 会议通过决议如下： 一、通过《关于香港大埔宏福苑火灾救助捐款的议案》。 表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 1 具体业务品种由总行信用审批委员会核定，额度有效期 2 年，经董事 会审批通过后，自信用审批委员会审批意见表生效之日起生效。具体 内容详见本行在上海证券交易所披露的《北京银行股份有限公司与浙 商银行股份有限公司关联交易事项的公告》。 ...

12月9日金融一线消息，北京银行发布公告称，近日收到国家金融监督管理总局北京监管局核准公司章 程修订的批复，修订后的《北京银行股份有限公司章程》已在上海证券交易所网站和该行网站披露。 责任编辑：秦艺 公告显示，北京银行于2025年6月27日召开的2025年第三次临时股东大会，已审议批准《关于不再设立 监事会的议案》及《关于修订<北京银行股份有限公司章程>的议案》。自本次公司章程修订获监管机 构核准之日起，北京银行不再设立监事会，将由董事会审计委员会按照《中华人民共和国公司法》和监 管制度规定行使原监事会职权，与监事会运作和监事履职相关的制度同步废止。 同时，谭宁、李晓慧、徐林、吴文杰不再担任北京银行监事及监事会相关职务，上述人员已确认与该行 无不同意见，亦无其他需通知该行股东及债权人的事项。北京银行董事会在公告中对各位监事任职期间 做出的贡献表示感谢。 12月9日金融一线消息，北京银行发布公告称，近日收到国家金融监督管理总局北京监管局核准公司章 程修订的批复，修订后的《北京银行股份有限公司章程》已在上海证券交易所网站和该行网站披露。 公告显示，北京银行于2025年6月27日召开的2025年第三次临时股东大会， ...