证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2025-021 北京银行股份有限公司 一、关联交易概述 北京银行股份有限公司（简称"本行"）拟与中加基金管理有限公 司（简称"中加基金"）开展各类关联交易金额合计人民币 100 亿元， 有效期 3 年，自董事会审批通过之日起生效。具体业务品种包括：买 入返售、卖出回购、拆放同业、同业存单、债券投资、基金投资、现 券买卖、外汇掉期、外汇即期、外汇远期、外汇期权、利率掉期、同 业存放等。 中加基金同时为本行国家金融监督管理总局和境内证券监督管理 机构（指中国证券监督管理委员会和上海证券交易所）定义的关联方， 与其进行的交易构成本行的关联交易。本行拟与中加基金开展各类关 联交易金额合计人民币 100 亿元，超过本行最近一期经审计净资产的 1 本行拟与中加基金开展各类关联交易金额合计人民币100 亿元 本次交易构成关联交易 本次交易已经本行董事会二〇二五年第四次会议审议通过，不 需要经过股东大会和有关部门批准 本行在本次交易前 12 个月与中加基金管理有限公司主要合作 公募基金和专户投资以及买入返售业务 0.5%且不足 5%，根据《银行保险机构关联交易管理办法》 ...

北京银行股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司代码：601169 公司简称：北京银行 北京银行股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2025-020 北京银行股份有限公司 与北银理财有限责任公司关联交易事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 北京银行股份有限公司（简称"本行"）拟与北银理财有限责任公 司（简称"北银理财"）开展各类关联交易金额合计人民币 150 亿元， 有效期 3 年，自董事会审批通过之日起生效。具体业务品种包括：买 入返售、卖出回购、拆放同业、同业存单、债券投资、现券买卖、外 汇掉期、外汇即期、外汇远期、外汇期权、利率掉期、同业存放等。 （二）关联方基本情况 北银理财成立于 2022 年 11 月，经中国银行保险监督管理委员会 批准，由北京银行股份有限公司发起设立，注册资本人民币 20 亿元， 本行持股比例 100% 。 北 银 理 财 统 一 社 会 信 用 代 码 为 91110112MAC3T8626Y，注册地址为北京市通州区北皇木厂北街 3 号 院 1 号楼 13 层 1308 室（门牌号 1708 室），办公地址为北 ...

| 2 3 | 报告说明 报告备置地点 ： 北京银行董事会办公室。 1 | 关 于 本 报 告 ： 本报告是北京银行股份有限公司（本报告中简称"北京银行""本行"或"我们"）发布的《北京 银行股份有限公司 2024 年社会责任暨 ESG 报告》。报告阐述了本行 2024 年度在为各利益相关方 创造价值、绿色金融服务和低碳绿色运营、公司治理与合规运营等方面的主要实践和绩效，以回应 利益相关方的期望与关切，并促进本行持续提升 ESG 表现。 报告时间范围 ： 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，部分内容超出上述范围。 报告组织范围 ： 报告覆盖北京银行股份有限公司总行、分支机构及投资机构，另有注明除外。 报告发布周期 ： 年度报告。 报告编制原则 ： 报告参考全球可持续发展标准委员会（GSSB）《可持续发展报告标准（2021 版）》《联合国可 持续发展目标企业行动指南（SDGs）》（2015 版）、《国际财务报告可持续发展披露准则》(IFRS)、 联合国环境规划署金融倡议（UNEP FI）《负责任银行原则（PRB）》（2024 版），以及上海证 券交易所《上市公司自律监管指引第 1 ...

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）于 1992 年 8 月成立，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍， 具有中国注册会计师资格。截至 2024 年末，毕马威华振有 合伙人 241 人，注册会计师 1,309 人，其中签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师超过 300 人。 二、聘任会计师事务所履行的程序 本行于 2024 年 4 月 10 日和 5 月 16 日召开董事会 2024 年第 2 次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 聘请 2024 年度会计师事务所的议案》，继续聘请毕马威华振 北京银行股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》和《北京银行股份有限公司章程》等 规定和要求，2024 年，北京银行股份有限公司（以下简称"本 行"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现 ...

证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2025-022 北京银行股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊 普通合伙） 北京银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会决定续聘毕 马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"） 为本行 2025 年度会计师事务所。本次续聘事项尚需提交本行股东大 会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业， 更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国 ...

证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2025-023 北京银行股份有限公司估值提升计划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 北京银行股份有限公司（以下简称"本行"）股票连续 12 个月每 个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于本行普 通股股东的净资产，根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》 的相关规定，本行应当制定估值提升计划。本次估值提升计划已经 2025 年第四次董事会审议通过。 本行拟通过提升经营发展质效、坚持长期稳定现金分红、强化投 资者关系管理、持续提升信息披露质量、加强股东交流等措施提升本 行投资价值。 相关风险提示：本估值提升计划仅为本行行动计划，不代表本行 对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。本行业绩及二级 市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关 目标的实现情况存在不确定性。 一、估值提升计划的触发情形及审议程序 （一）触发情形 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，本行股票 ...

毕马威华振于 1992 年 8 月成立，注册地址为北京市东 城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。截至 2024 年末，拥有合伙人 241 人，首席合伙人为邹俊先生，拥有执 业注册会计师 1,309 人，其中签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师超过 300 人。 服务本行的项目合伙人及第一签字注册会计师为史剑 先生，于 2011 年取得中国注册会计师资格，1999 年开始在 毕马威华振执业，2001 年开始从事上市公司审计，从 2022 年开始为本行提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审 计报告多份。 第二签字注册会计师为张鲁阳先生，于 2014 年取得中 国注册会计师资格，2020 年开始在毕马威华振执业，2007 1 北京银行股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号）的要求， 北京银行股份有限公司（以下简称"本行"）对 2024 年度外 部审计机构毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"毕马威华振"）的履职情况进行了评估。具体情况 如下： 一、会计师事务所基本情况 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2025-015 北京银行股份有限公司监事会决议公告 北京银行股份有限公司（以下简称"本行"）监事会二〇二五年 第四次会议于 2025 年 4 月 14 日在北京召开，采用现场表决方式。会 议通知和材料已于 2025 年 4 月 1 日以电子邮件方式发出。本次监事 会应到监事 5 名，实际到会监事 5 名。全体监事推举李晓慧外部监事 主持会议。 会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规 范性文件及《北京银行股份有限公司章程》的规定，会议所形成的决 议合法、有效。 会议通过决议如下： 一、通过《关于<北京银行 2024 年年度报告及摘要>的议案》。 书面审核意见如下： 1.北京银行股份有限公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审议 程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定； 2.北京银行股份有限公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中 国证监会和证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确 ...

证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2025-014 北京银行股份有限公司董事会决议公告 表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、通过《关于<北京银行绿色金融三年发展战略规划（2025-2027 年）>的议案》。 表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会二〇二五年第四 次会议于 2025 年 4 月 11 日在北京召开，采用现场表决方式。会议通 知和材料已于 2025 年 4 月 1 日以电子邮件方式发出。本次董事会应到 董事 10 名，实际到会董事 10 名。会议由霍学文董事长主持。监事会 成员列席本次会议。 会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规 范性文件及《北京银行股份有限公司章程》的规定，会议所形成的决 议合法、有效。 会议通过决议如下： 一、通过《关于<2024 年度经营情况和 2025 年度工作计划>的议 案》。 表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃 ...