中国西电电气股份有限公司 中国西电电气股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》以及《中国西电电气股份有限公司章程》《中国西 电电气股份有限公司独立董事工作办法》等有关规定，我们作为中国西电 电气股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着认真、负责的态 度，对公司第四届董事会第二十一次会议审议的《关于中国西电以非公开 协议方式受让恒驰电气 62.96%股权的议案》及《关于调整 2023 年日常关 联交易预计及预计 2024 年日常关联交易的议案》进行了审议，发表独立 意见如下： 一、关于中国西电以非公开协议方式受让恒驰电气 62.96%股权的议案 2.公司关联交易遵循了公平、公正、诚信的原则，不会形成公司对关 联人的依赖，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的情形。 独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 3.公司调整 2023 年日常关联交易预计额度、预计 2024 年日常关联交 易额度为经营活动所必需，有利于公司生产的持续稳定开展，符合公司及 股东的整体利益，不存在违反现行法律法规和规范性文件规定的情形。该 关联交易事 ...

中国西电电气股份有限公司 公司 2023 年日常关联交易预计调整、2024 年日常关联交易预计为经 营活动所必需，有利于公司生产的持续稳定开展，符合公司及股东的整体 利益。公司关联交易遵循了公平、公正、诚信的原则，不会形成公司对关 联人的依赖，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的情形。 因此，我们一致同意将《关于调整 2023 年日常关联交易预计及预计 2024 年日常关联交易的议案》提交董事会审议。 中国西电电气股份有限公司 独立董事：田高良、李新建、张涛 独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的 事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》以及《中国西电电气股份有限公司章程》《中国西 电电气股份有限公司独立董事工作办法》等有关规定，我们作为中国西电 电气股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着认真、负责的态 度，对公司第四届董事会第二十一次会议《关于中国西电以非公开协议方式 受让恒驰电气 62.96%股权的议案》及《关于调整 2023 年日常关联交易预计 及预计 2024 年日常关联交易的议案》进行了事前审议，发表事前认可意 ...

第一章 总则 第一条 为加强中国西电电气股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工 作的管理，规范公司的信息披露行为，确保信息披露的公平性，保护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露 事务管理》（以下简称"《自律监管指引第2号》"）《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规和公司章程的有关规定，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司、公司各部门、各分公司及全资子公司。 公司直接或间接控股的子公司(以下简称"控股子公司")应当参照本制度建立 信息披露事务管理制度，明确控股子公司应当向公司董事会报告的重大信息范围、 报告流程等。 参股公司可参照适用本制度。 第三条 本制度所称"信息"是指：所有对公司股票及其衍生品种交易价格可 能产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披露"是 指公司或相关信息披露义务人按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上 市规则》及上 ...

证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2023-059 一、关联交易基本情况 (一)关联交易履行的审议程序 1.董事会及独立董事审议情况 2023 年 11 月 30 日，公司第四届董事会第二十一次会议审议 通过了《关于调整 2023 年日常关联交易预计及预计 2024 年日常 关联交易的议案》。本议案事前已取得公司独立董事的认可，并 经公司第四届董事会审计及关联交易控制委员会第十三次会议 审议通过，均同意将该议案提交本次董事会审议。董事会对上述 议案进行审议时，关联董事丁小林、赵启、孙鹏、李亚军、赵立 涛、方楠回避表决，3 名非关联董事参加表决，表决结果为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 中国西电电气股份有限公司 关于调整 2023 年日常关联交易预计额度及 预计 2024 年日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中国西电电气股份有限公司（以下简称"公司"）调整 2023年日常关联交易预计额度及预计2024年日常关联交易额度尚 需提交公司股东大会审议 ...

第二条 本办法适用于公司、公司的下属职能部门、分公司、公司的全资/控股子 公司及公司能够对其实施重大影响的参股公司（以下合称"相关部门或单位"）的内幕 信息知情人登记管理工作。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当依法及时登记和报送内幕信息知 情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整。董事长为主要负责人，董事 会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长和董事会秘书应当 对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 公司董事会办公室具体负责公司内幕信息的日常管理工作。当董事长不能履行职责 时，由董事会秘书代行其职责。子公司的办公室应向公司的董事会办公室申报办理内幕 信息知情人的登记管理工作，公司董事会办公室向公司董事会秘书报告相关工作情况。 第四条 公司监事会应当对本办法的实施情况进行监督。 第五条 公司董事、监事、高级管理人员及内幕信息知情人不得泄露内幕信息，不 得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 第二章 内幕信息的定义及范围 中国西电电气股份有限公司 内幕信息知情人登记管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步规范中国西电电气股份有限公司（以下简称"公司 ...

证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2023-053 中国西电电气股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国西电电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第二十一次会议（以下简称"本次会议"）于2023 年11月24日以邮件、短信和电话方式发出会议通知，于2023 年11月30日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议应出席 董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开程序符合 《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公 司章程》的相关规定。 本次会议经过有效表决，形成以下决议： 一、审议通过了关于中国西电以非公开协议方式受让恒 驰电气62.96%股权的议案 表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票、回避5票 （关联董事丁小林、赵启、孙鹏、李亚军、赵立涛回避表决）， 审议通过。 具体详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于受让江苏南瑞恒驰电气装 备有限公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023 ...

证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2023-061 中国西电电气股份有限公司 关于全资子公司西电国际为其全资子公司 提供非融资性担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 担保人名称：西安西电国际工程有限责任公司（以下简 称"西电国际"），系中国西电电气股份有限公司（以下简称 "公司"）全资子公司。 被担保人名称：西电国际（香港）有限公司（以下简称 "西电香港"）、马来西亚西电电力输变电有限公司（以下简 称"西电马来"），系西电国际全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：西电国际 预计为西电香港和西电马来提供额度不超过 9.80 亿元人民币 （折合等值货币）的非融资性担保。截至本公告披露日，西电 国际实际为其提供的担保余额为 0 亿元人民币。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：本次被担保人西电香港、西电马来资产 负债率均超 70%，敬请投资者注意相关风险。 第 1 页（共 6 页） 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 综合考虑 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国西电电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近 日收到郎慧绘女士提交的书面辞职函，郎慧绘女士因工作变动， 申请辞去公司监事职务。辞去以上职务后，郎慧绘女士将不再 担任公司及子公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》的有 关规定，郎慧绘女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最 低人数，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生 效。在此期间，郎慧绘女士仍将按照有关法律、行政法规和《公 司章程》的规定继续履行监事职责。公司监事会对郎慧绘女士 在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2023-055 中国西电电气股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告 为保障监事会的有效运作，公司第四届监事会于 2023 年 11 月 30 日召开第十次会议，审议通过了《关于提名公司第四届监 事会非职工监事候选人的议案》，同意提名惠云霞女士（个人 简历附后）为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股 东大会审议通过之日起至第四届监事 ...

担保人名称：中国西电电气股份有限公司（以下简称"公 司"或"中国西电"）。 被担保人名称：西安西电国际工程有限责任公司（以下 简称"西电国际"），系公司全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司 预计为西电国际开展智利 KILO 直流项目提供履约保证担保，合 同额 6.64 亿美元，折合约 47.78 亿人民币，其中西电国际在本 合同中份额比例为 58.04%，即 3.85 亿美元，折合约 27.73 亿元 人民币。截至目前实际担保余额为 0。 证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2023-060 中国西电电气股份有限公司 关于为全资子公司西电国际提供 非融资性担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：本次被担保人资产负债率超 70%，敬 请投资者注意相关风险。 第 1 页（共 6 页） 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2022 年，公司所属全资子公司西电国际与南方电网国际有 限责任 ...

证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2023-054 中国西电电气股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国西电电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届监事会第十次会议（以下简称"本次会议"）于2023年11 月24日以邮件、短信和电话方式发出会议通知，于2023年11 月30日以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席监事3人， 实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等 有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相 关规定。 本次会议经过有效表决，形成以下决议： 一、审议通过了关于中国西电以非公开协议方式受让恒 驰电气62.96%股权的议案 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 二、审议通过了关于调整2023年日常关联交易预计及预 计2024年日常关联交易的议案 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。 三、审议通过了关于变更公司固定资产目录和折旧年限 2023年12月2日 ...