中国西电电气股份有限公司 审计及关联交易控制委员会 2024 年度 履职情况报告 根据中国证监会、上海证券交易所及公司《审计及关联 交易控制委员会议事规则》的相关规定，2024 年度，中国西 电电气股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会审计及 关联交易控制委员会（以下简称审计委员会）勤勉尽责，认 真履行职责，现就审计委员会的履职情况报告如下： 一、公司审计委员会的基本情况 公司审计委员会成员由田高良先生、李新建先生、李亚 军先生三位董事组成，其中田高良先生担任委员会主席。 审计委员会全部委员均具有能够胜任委员会工作职责 的专业知识和商业经验，成员及其构成符合有关规范性文件 及《公司章程》的要求。 二、公司审计委员会 2024 年度会议召开情况 报告期内，公司审计委员会根据相关规定，本着勤勉尽 责的原则，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部 审计工作，2024 年度会议召开情况如下： (一)2024 年 3 月 29 日，召开第四届审计及关联交易控 制委员会第十四次会议。 会议通过了以下议案： 1.关于 2023 年度财务决算报告的议案； 2.关于 2023 年年度报告及其摘要的议案； 3.关于调整 2 ...

信会师报字[2025]第 ZG11304 号 中国西电电气股份有限公司全体股东： 中国西电电气股份有限公司 内部控制审计报告 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZG11304 号 目录 内部控制审计报告 第 1-2 页 内部控制审计报告 审计报告 第 1 页 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了中国西电电气股份有限公司（以下简称中国西电） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是中国西电董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、 ...

中国西电电气股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 一、资质条件 立信由潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办， 2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事 务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信 是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务， 新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计 资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册 登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师人数 743 名。 二、执业记录 1.基本信息 | 项目 | 姓名 | 注册会计 师执业时 | 开始从事上 市公司审计 | 开始在本所 执业时间 | 开始为本公司 提供审计服务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 间 | 时间 | | 时间 | | 项目合伙人 | 郭顺玺 | 2008年 | 2007年 | 2012年 | 2021年 | | 签字注册会计师 | 董蕊 | ...

中国西电电气股份有限公司 关于西电集团财务有限责任公司的 风险持续评估报告 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《关于规范上市公司与企业集团财务 公司业务往来的通知》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——交易与关联交易》等规则要求，中国西电电 气股份有限公司（以下简称"中国西电"或"公司"）通过查验 西电集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）《金融 许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，取得并审阅财 务公司的年度财务报告（经审计）及风险指标等，对财务公 司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是经中国人民银行批准设立，由中国电气装备 集团有限公司（持股 41%）、中国西电电气股份有限公司（持 股 40%）、许继电气股份有限公司（持股 5.99%）、河南平 高电气股份有限公司（持股 5.99%）、山东电工电气集团有 限公司（持股 5.98%）、中国西电集团有限公司（持股 1.04%） 出资的一家非银行金融机构。 注册资本金：36.55 亿元 法定代表人：石丹 注册地址：陕西省西安市高新区唐兴路 7 号 C ...

中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）第四届董 事会已届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规 则》等法律、法规以及《公司章程》的规定，公司开展董事 会、监事会换届选举，现将本次董事会、监事会换届选举情 况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于2025年4月14日召开第四届董事会第三十四次会议， 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非 独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第 五届董事会独立董事候选人的议案》。根据《公司法》《公司 章程》等有关规定，公司第五届董事会由9名董事组成，其中 非独立董事6名，独立董事3名。董事任期自股东大会选举通过 之日起计算，任期三年。 经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名赵永 志先生、朱琦琦先生、马玎先生、刘克民先生、沈志翔先生、 方楠先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名田 高良先生（会计专业人士）、李新建先生、张涛先生为公司第 五届董事会独立董事候选人，3位独立董事候选人均已取得独 立董事资格证书。 以上董事候选人（简历见附件）均未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，均未持有本公司股 票，3位独 ...

中国西电电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人李新建，已充分了解并同意由提名人中国西电电气股份 有限公司董事会提名为中国西电电气股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任中国西电电气股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司 ...

中国西电电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人张涛，已充分了解并同意由提名人中国西电电气股份有 限公司董事会提名为中国西电电气股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任中国西电电气股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明如下： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、本人任职资格符合下列法 ...

一、审议通过了关于2024年度监事会工作报告的议案 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，审议通过。 该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 二、审议通过了关于2024年度财务决算报告的议案 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，审议通过。 该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 三、审议通过了关于2024年度利润分配及2025年中期分 红规划的议案 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2025-012 中国西电电气股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）第四届监 事会第十八次会议（以下简称本次会议）于2025年3月29日以 邮件、短信和电话方式发出会议通知，于2025年4月14日以现 场方式召开，本次会议应出席监事3人，实到监事3人。本次 会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。 本次会议经过有效表决，形成以下决议： 表决结果：同意3票 ...

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2025-011 中国西电电气股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）第四届董 事会第三十四次会议（以下简称本次会议）于2025年3月29日 以邮件、短信和电话方式发出会议通知，于2025年4月14日以 现场方式召开，本次会议应出席董事9人，实到董事9人。本 次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政 法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。 本次会议经过有效表决，形成以下决议： 一、审议通过了关于2024年度董事会工作报告的议案 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。 该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 二、审议通过了关于2024年度总经理工作报告的议案 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。 三、审议通过了关于2024年度ESG报告的议案 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。 具 体 详 见 公 司 同 日 ...

证券代码：601179 证券简称：中国西电 编号：2025-013 中国西电电气股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.022 元（含税）。 1.公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.022 元（含税）。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 5,125,882,352 股，以此 计算合计拟派发现金红利 112,769,411.75 元（含税）。 2.经公司 2024 年第一次临时股东大会决议，公司于 2024 年 10 月实施 2024 年半年度利润分配，以实施权益分派股权登 记日登记的总股本 5,125,882,352 股为基数，向全体股东每 10 股 派 发 现 金 股 利 0.35 元 （ 含 税 ）， 共 计 派 发 现 金 红 利 179,405,882.32 元（含税）。 3.经公司 2024 年第二次临时股东大会决议，公司于 2025 年 1 月实施 2024 年三季度利润分配，以实 ...