证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2023-052 中国西电电气股份有限公司 关于举办"走进上市公司"活动情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国西电电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日组织开展了"走进上市公司"主题投资者交流活 动。本次活动旨在加强公司与机构投资者的沟通交流，增进机 构投资者及资本市场对公司与行业的了解，促进公司市场认同 和价值实现。活动相关情况公告如下： 一、活动基本情况 1. 时 间：2023 年 11 月 24 日 2. 调研地点：公司及子公司西安西电变压器有限责任公司、 西安西电开关电气有限公司相关运营场所。 问题一：公司对所处行业未来发展的预期？ 回 复：在国家积极践行"碳达峰、碳中和"目标、加快 构建新型电力系统背景下，公司所处的输变电装备制造行业迎 来黄金发展期，尤其是特高压相关电力装备迎来新的发展机遇。 国内新增风电、光伏装机容量大幅增加，电力装备需求旺盛， 新开工多条输变电工程，国际市场不断开拓，国内龙头企业与 ...

证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2023-051 中国西电电气股份有限公司 一、说明会类型 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 08 日（星期三） 14:00-15:00 会议问题征集：投资者可于 2023 年 11 月 08 日（星 期三）前访问网址 https://eseb.cn/19dH9ElITeg 或扫描下 方小程序码进行会前提问，公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 中国西电电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023年10月28日披露了《2023年第三季度报告》，为便于广 大投资者更全面深入地了解公司2023年前三季度经营成果、 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络文字互动方式 财务状况，公司定于2023年11月08日14:00-15:00在"价值在 线"（www.ir-online.cn）举行2023年第三季度业绩说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 关于召开2 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was approximately ¥4.43 billion, a decrease of 4.05% compared to ¥4.61 billion in the same period last year[4]. - Net profit attributable to shareholders was approximately ¥99.41 million, an increase of 4.01% from ¥95.26 million year-on-year[4]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥64.09 million, a decrease of 5.15% compared to ¥67.25 million in the previous year[4]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.0194, reflecting a 4.30% increase from ¥0.0186 in the same quarter last year[4]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥13,821,487,110.33, an increase of 3.48% compared to ¥13,355,103,757.08 in the same period of 2022[15]. - Net profit for the third quarter of 2023 was ¥626,535,659.20, up from ¥534,009,726.00 in the same quarter of 2022, representing a growth of 17.3%[16]. - Operating profit for the first three quarters of 2023 was ¥662,615,602.95, compared to ¥627,148,222.90 in the same period of 2022, showing a growth of 5.65%[16]. - Basic earnings per share for the third quarter of 2023 were ¥0.1016, compared to ¥0.0917 in the same quarter of 2022, marking an increase of 8.7%[17]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were approximately ¥40.84 billion, representing a 1.95% increase from the previous year[4]. - Total assets as of September 30, 2023, are ¥41,639,590,707.23, up from ¥40,844,336,940.35 at the end of 2022[13]. - The company's total liabilities decreased to ¥17,471,561,551.78 from ¥17,899,963,181.36 year-over-year, a reduction of approximately 2.38%[14]. - The company's total equity rose to ¥24,168,029,155.45 from ¥22,944,373,758.99, an increase of approximately 5.34% year-over-year[14]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was approximately -¥1.09 billion, compared to -¥1.47 billion in the same period last year[4]. - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was approximately -¥1.09 billion, an improvement compared to -¥1.47 billion in the same period of 2022[19]. - The cash inflow from investment activities totaled approximately ¥2.28 billion, compared to ¥2.16 billion in the first three quarters of 2022, indicating a growth of about 5.5%[20]. - The net cash outflow from investment activities was approximately -¥982.37 million, an improvement from -¥1.15 billion in the same period of 2022[20]. - The cash inflow from financing activities was approximately ¥6.62 billion, significantly higher than ¥823.13 million in the first three quarters of 2022[20]. - The net cash flow from financing activities was approximately ¥2.67 billion, compared to ¥160.62 million in the same period of 2022, showing a substantial increase[20]. - The total cash and cash equivalents at the end of the third quarter of 2023 was approximately ¥7.25 billion, up from ¥2.58 billion at the end of the same period in 2022[20]. - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of approximately ¥538.81 million in the third quarter of 2023, contrasting with a decrease of -¥2.41 billion in the same quarter of 2022[20]. Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 152,859[8]. - The largest shareholder, China Electric Equipment Group Co., Ltd., holds 2,658,914,685 shares, accounting for 51.87% of total shares[9]. - The company has no significant related party relationships among the top shareholders[9]. Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 amounted to ¥439,311,898.98, slightly up from ¥418,641,648.44 in the same period of 2022, indicating a focus on innovation[15]. Other Comprehensive Income - Other comprehensive income after tax for the third quarter of 2023 was -¥212,058,097.73, compared to -¥156,154,557.80 in the same quarter of 2022, indicating a decline in this area[16]. Accounting Policies - The company has adjusted its accounting policies effective January 1, 2023, impacting the recognition of deferred tax assets and liabilities[4].

中国西电电气股份有限公司 关于开展金融衍生业务的可行性分析报告 一、情况概述 （一）开展金融衍生业务的目的 为避免汇率波动对中国西电电气股份有限公司（以下简称"公 司"）经营业绩造成一定影响，降低公司所面临的汇率风险，防范 汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增 强公司财务稳健性，公司及所属子公司拟根据实际经营情况，适 度开展货币类金融衍生业务。 2023 年度公司及所属子公司拟开展货币类衍生业务额度为 10.469 亿美元、1.16 亿欧元、2.6 亿港币、1.4 亿马币和 30.05 亿 韩元。在上述额度范围内，任一时点的交易金额不得超过已审议 额度。 （四）资金来源 公司及所属子公司的自有资金。 二、 风险分析及风险控制措施 （一）风险分析 公司及所属子公司进行货币类衍生业务遵循稳健原则，不进 行以投机为目的的交易，所有货币类衍生业务均以正常生产经营 为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目 的，但进行货币类衍生业务也存有一定风险： 1.市场风险：即因金融市场价格波动，导致货币类衍生业务 可能出现亏损的市场风险。 （二）交易方式 公司及所属子公司拟开展的货币类金融衍生业务 ...

三、关于聘请 2023 年度内部控制审计会计师事务所 中国西电电气股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》以及《中国西电电气股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）《中国西电电气股份有限公司独立董事工作办法》等有关 规定，我们作为中国西电电气股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，本着认真、负责的态度，对公司第四届董事会第二十次会议审议的《关 于 2023 年度开展金融衍生业务的议案》《关于聘请 2023 年度财务报告审 计会计师事务所的议案》及《关于聘请 2023 年度内部控制审计会计师事 务所的议案》进行了审议，发表独立意见如下： 一、关于 2023 年度开展金融衍生业务的议案 公司及所属子公司开展金融衍生业务以正常生产经营为基础，目的是 规避外汇市场的风险，防范汇率大幅度波动对公司造成不良影响，符合公 司业务发展需要。同时，公司建立健全了有效的审批程序和风险控制体系， 对开展金融衍生业务的规范要求做出明确规定，具有较强的外汇风险管控 能力，对公司的经营不会产生重大不利影响，不存在损害 ...

证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2023-050 中国西电电气股份有限公司 关于2023年度开展金融衍生业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1.交易目的 为避免汇率波动对公司经营业绩造成一定影响，降低公 司所面临的汇率风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影 响，提高外汇资金使用效率，增强公司财务稳健性，公司及 子公司将根据实际经营情况，适度开展货币类金融衍生业 务。 2.交易方式 公司及子公司拟开展的货币类金融衍生业务仅限于从事 与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种。公司及 子公司拟开展的货币类金融衍生业务的具体方式或产品主要 包括远期结售汇、掉期、外汇期权等业务或业务组合。 3.交易额度及期限 重要内容提示： 为降低汇率波动对中国西电电气股份有限公司（以下 简称"公司"）经营的影响，以积极应对汇率市场的不确定 性，通过对 2023 年度公司及子公司货币类衍生业务需求情况 的摸排核实，公司及子公司 2023 年度拟开展货币类衍生业务 额度为 10.469 亿美元、1.16 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信会计师事务所） 具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够胜任公司财务审计与内 部控制审计工作要求。我们同意将上述议案提交公司第四届董事会第二十 次会议审议。 中国西电电气股份有限公司 独立董事：田高良、李新建、张涛 2023 年 10 月 17 日 中国西电电气股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的 事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》以及《中国西电电气股份有限公司章程》《中国西 电电气股份有限公司独立董事工作办法》等有关规定，我们作为中国西电 电气股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着认真、负责的态 度，对公司第四届董事会第二十次会议《关于聘请 2023 年度财务报告审 计会计师事务所的议案》及《关于聘请 2023 年度内部控制审计会计师事 务所的议案》进行了事前审议，发表事前认可意见如下： ...

证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2023-049 中国西电电气股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"） 本事项尚需提交公司股东大会审议 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信由潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注 册地址为上海市。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从 事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 （PCAOB）注册登记。 截至 2022 年末，立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、从业人员总数 10,620 名，签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师人数 674 名。 立信 2022 年业务收入（经审计）46.14 亿元，其中审计业 务收入 34 ...

证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2023-048 中国西电电气股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国西电电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第二十次会议（以下简称"本次会议"）于2023年 10月17日以邮件、短信和电话方式发出会议通知，于2023年 10月27日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议应出席董 事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开程序符合《公 司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章 程》的相关规定。 本次会议经过有效表决，形成以下决议： 一、审议通过了关于公司2023年第三季度报告的议案 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。 具 体 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《中国西电2023年第三季度报告》。 二、审议通过了关于2023年度融资的议案 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。 该议案尚需提交公司股 ...

中国西电电气股份有限公司 经审阅郑高潮先生的个人履历和相关材料后，我们认为郑高潮先生具 备担任公司总会计师的资格和履职能力，不存在《公司法》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不 得担任公司高级管理人员的情形。公司董事会对聘任郑高潮先生担任公司 总会计师的聘任、审议、表决程序符合《公司法》《公司章程》的相关规 定。我们同意公司董事会聘任郑高潮先生担任公司总会计师。 中国西电电气股份有限公司 独立董事：田高良、李新建、张涛 2023 年 9 月 28 日 独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规 范运作》以及《中国西电电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 《中国西电电气股份有限公司独立董事工作办法》等有关规定，我们作为 中国西电电气股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，对公司第四 届董事会第十九次会议审议通过的《关于聘任公司高级管理人员的议案》 发表独立意见如下： ...