江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议材料 二〇二三年十二月十八日 2/9 第一部分： 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议议程 一、现场会议召开时间：2023年12月18日下午14:00时；为保证会议按时召开，现 场会议登记时间截至13:45。 二、现场会议地点：江苏省江阴市云亭街道工业园区那巷路8号公司行政大楼三楼 会议室 三、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 四、会议主持：包振华董事长 1/9 目 录 | 第一部分：2023 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 第二部分：2023 年第一次临时股东大会会议规则 | 4 | | 第三部分：2023 年第一次临时股东大会提案 | 6 | | 提案一：《关于修订<公司章程>及部分内部管理制度的议案》 | 6 | | 提案二：《关于公司董事会换届选举暨选举第 ...

证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2023-028 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分内部管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日 召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及部分 内部管理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步促进规范运作，提升公司治理水平，公司根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律 法规、规范性文件要求，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行 修订和完善，具体修订内容详见附件。 修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次 修订《公司章程》尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、修订公司部分内部管理制度情况 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际情 况，并根据《中 ...

江苏吉鑫风能科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏吉鑫风能科技股份有限公司董事会，现提名陈莹为江苏吉鑫风 能科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已同意出任江苏吉鑫风能科技股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格，与江苏吉鑫风能科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情 形。 三、被提名人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主 要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄 ...

经与会监事审议表决，达成如下决议： 一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司监事会换届选举 暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，并提交股东大会审议。 鉴于公司第五届监事会已于 2023 年 11 月 29 日任期届满，根据《公司法》 和《公司章程》等有关规定及相关法律程序，经公司监事会推举，同意提名怀刚 强先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通 过之日起三年。 特此公告。 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2023-026 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 关于第五届监事会第十八次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八 次会议于 2023 年 12 月 1 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席怀刚强先生召集和主持。本次会议的召集和召开程序符合 法律法规及《公司章程》的规定。 监 事 会 二〇 ...

江苏吉鑫风能科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规以及《江 苏吉鑫风能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 订本规则。 第二条 监事会设监事会办公室，作为监事会办事机构，处理监事会日常事 务，保管监事会和监事会办公室印章。 监事会指定一名监事兼任监事会办公室负责人，配备若干名工作人员。监事 会主席可以要求公司证券事务代表或者其他人员协助处理监事会日常事务。 第二章 监事会会议的召集、召开 第三条 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当 在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各 种规定和要求、《公司章程》、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （三）董 ...

江苏吉鑫风能科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》和《江苏吉鑫风能科技股份有限公司章程》的有关规定，我 们作为江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在认真审 阅相关材料的基础上，基于本人的独立判断，对公司第五届董事会第二十一次会议 审议的相关议案，发表如下独立意见： 一、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 经审查提名程序、查阅非独立董事候选人简历、听取公司董事会提名委员会相 关说明并与候选人充分沟通的基础上，对公司第五届董事会第二十一次会议审议的 关于提名第六届董事会非独立董事候选人事项发表如下独立意见： l、第六届董事会非独立董事候选人包振华先生、朱陶芸女士、张燕民先生、 WU JIE（吴捷）先生由江苏吉鑫风能科技股份有限公司董事会提名，提名人的提名 资格符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 2、第六届董事会非独立董事候选人包振华先生、朱陶芸女士、张燕民先生、 WU JIE（吴捷）先生在任职资格方面拥有履行董事职责所具备 ...

江苏吉鑫风能科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、行政法规、规范性文件及《江苏吉鑫风能科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等公司内部制度，制定本制度。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应当忠实、 勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）、上海证券交易所（以下简称"上交所"）和中国证券登记结算有限责 任公司之间的指定联络人。 董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名义办理信息披露、公司治 理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 公司设立董事会办公室，董事会办公室为董事会秘书分管的工作部 门。 第二章 选任 第五条 公司董事会应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘 书。 第六条 公 ...

江苏吉鑫风能科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第三条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作。 主任委员不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共同推举一名独立 董事委员代履行职务。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第一条 为了建立健全江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《江苏吉鑫风能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立 ...

证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2023-027 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 关于第五届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 （以下简称"公司"） 第五届董事会第二 十一次会议于 2023 年 12 月 1 日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长包振华 先生召集和主持，会议通知于 2023 年 11 月 28 日以专人递送、传真、电子邮件 等方式送达全体董事。公司应到董事 7 名，7 名董事按期签署了会议相关文件。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 及《董事会议事规则》的有关规定。 经与会董事认真研究与审议，本次会议形成了以下决议： 一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<公司章程>及部 分内部管理制度的议案》。 其中《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规 则》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《独立董事 工作制度》尚需 ...

江苏吉鑫风能科技股份有限公司 投资者关系管理工作制度 第一章 总则 第一条 为通过信息披露与交流，加强江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以 下简称"公司"）与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升 公司治理水平，实现公司整体利益最大化，切实保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《江苏吉鑫风能科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关法律、法规，结合本公 司实际情况，制定本制度。 第二章 投资者关系管理工作的目的和基本原则 第二条 投资者关系管理工作的目的： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉。 （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持。 （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。 （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念。 （五）增加公司信息披露透明度，改善公司治理。 第三条 投资者关系管理工作的基本原则： （一）合规性原 ...