证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2024-018 重要内容提示： 江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东包士金 先生持有公司股份 214,849,388 股，占公司总股本的 21.99%。包士金先生本次质 押公司股份数量为 18,600,000 股，占其所持有公司股份总数的 8.66%，占公司总 股本的 1.90%。 截止本公告日，控股股东包士金先生及其一致行动人包振华先生累计质 押公司股份数量为 83,600,000 股，占其所持有公司股份总数的 38.71%，占公司 总股本的 8.56%。 一、上市公司股份质押 公司于 2024 年 4 月 25 日接到公司控股股东包士金先生函告，获悉其所持有 本公司的部分股份被质押，具体情况如下： 1、本次股份质押的基本情况 单位：股 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至公告披露日，控股股东包士金先生及其一致行动人累计质押股份情况如 下： | 单位：股 | | --- | | | ...

证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2024-017 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.1 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/5/6 | － | 2024/5/7 | 2024/5/7 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 8 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 （2）差异化分红除权除息的计算依据 公司将按照以下公式计算除权除息开盘参考价： ...

上海市锦天城律师事务所 关于江苏吉鑫风能科技股份有限公司 差异化权益分配事项之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于江苏吉鑫风能科技股份有限公司 差异化权益分配之 法律意见书 致：江苏吉鑫风能科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏吉鑫风能科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司 2023 年度差异化权益分配（以下简 称"本次差异化权益分配"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司回购社会公众股份管理办法（试行）》（以下简称"《回购办法》"）、《关于上 市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》（以下简称"《补充规定》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》（原《上海证券 交易所上市公司回购股份实施细则》，以下简称"《回购细则》"）、《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） ...

证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2024-016 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 4 月 8 日 (二)股东大会召开的地点：江苏省江阴市云亭街道工业园区那巷路 8 号公司行政 大楼三楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 281,610,750 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 28.8212 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，由董事长朱陶 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于江苏吉鑫风能科技股份有限公司 致：江苏吉鑫风能科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏吉鑫风能科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 修订）》（证监会公告[2022]13 号）等 相关法律、法规及规范性文件以及《江苏吉鑫风能科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所 ...

证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2024-015 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 3 日（星期三）至 4 月 11 日（星期四）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 jixin@sinojit.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 16 日发布公司《2023 年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 202 ...

江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 二〇二四年四月八日 1/29 目 录 | 第一部分：2023 | 年年度股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二部分：2023 | 年年度股东大会会议规则 | 5 | | 第三部分：2023 | 年年度股东大会提案 | 7 | | 提案一：《2023 | 年度董事会工作报告》 | 7 | | 提案二：《2023 | 年度监事会工作报告》 | 13 | | 提案三：《2023 | 年度财务决算报告》 | 16 | | 提案四：《2023 | 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 | 20 | | 提案五：《关于审议并披露 | 2023 年年度报告及其摘要的议案》 | 21 | | 提案六：《关于 | 2024-2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 | 22 | | 提案七：《关于 | 2024-2025 年度提供担保额度预计的议案》 | 24 | | 提案八：《关于 | 2024-2025 年度使用部分闲置资金购买理财产品的议案》. | 26 | | 提案九：《关于续聘会计师事务所的议案》 | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,389,746,735.52, a decrease of 21.12% compared to CNY 1,761,775,538.65 in 2022[24] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 131,294,974.05, down 15.47% from CNY 155,332,037.56 in the previous year[24] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 122,157,130.51, a decrease of 20.38% compared to CNY 153,430,094.55 in 2022[24] - The net cash flow from operating activities for 2023 was CNY 399,320,771.01, down 11.98% from CNY 453,694,060.75 in 2022[24] - The total assets at the end of 2023 were CNY 3,739,080,837.55, a decrease of 3.33% from CNY 3,867,834,010.32 at the end of 2022[24] - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were CNY 2,901,146,375.51, an increase of 3.32% from CNY 2,807,805,020.56 at the end of 2022[24] - The basic earnings per share for 2023 were CNY 0.1355, down 15.42% from CNY 0.1602 in 2022[25] - The diluted earnings per share for 2023 were CNY 0.1344, a decrease of 15.42% compared to CNY 0.1589 in the previous year[25] - The weighted average return on equity for 2023 was 4.60%, a decrease of 1.04 percentage points from 5.64% in 2022[25] Revenue Breakdown - In 2023, the company achieved total revenue of approximately RMB 1.41 billion, with quarterly revenues of RMB 235.72 million, RMB 330.90 million, RMB 410.21 million, and RMB 412.91 million respectively[26] - The net profit attributable to shareholders for the year was approximately RMB 130.71 million, with quarterly profits of RMB 10.22 million, RMB 43.23 million, RMB 40.19 million, and RMB 37.08 million respectively[26] - Wind power operations generated revenue of CNY 193 million, representing a growth of 6.73% year-over-year, benefiting from medium to long-term transaction settlement electricity prices[42] - Domestic revenue decreased by 11.54% to CNY 1.16 billion, while international revenue fell by 47.51% to CNY 214 million[48] Cost Management - Operating costs decreased by 26.99% to CNY 1.06 billion, primarily due to reduced sales volume and improved internal cost control[45] - Raw material prices decreased significantly in 2023, contributing to a reduction in overall material procurement costs, exceeding 50% of the cost reduction target[32] - The cost of raw materials accounted for 51.95% of total costs, down from 56.72% year-on-year, reflecting a 33.40% decrease in amount[51] Inventory and Production - The company reported a decrease in shipments of 11.36 million tons, a decline of 21% compared to 2022, attributed to slower project completions in the domestic market[31] - The company successfully reduced inventory by 25% compared to the end of 2022, enhancing production efficiency and flexibility[32] - The production volume of wind power castings was 103,104 tons, with a sales volume of 106,036 tons, reflecting a year-over-year decrease of 16.84% in sales[49] Research and Development - The company emphasized research and development while optimizing costs, accelerating the development of new products in response to customer demands[32] - Research and development expenses were CNY 44 million, down 6.08% from the previous year, reflecting project changes[45] - The company applied for and accepted 1 invention patent and 8 utility model patents during the reporting period, with a total of 76 authorized patents by the end of the reporting period[40] Market Strategy - The company is focused on expanding its market presence and improving production processes through lean manufacturing initiatives in collaboration with clients[32] - The company aims to improve customer satisfaction through enhanced quality control, cost management, and delivery efficiency[41] - The company plans to expand its market presence and invest in new product development to drive future growth[91] Environmental Responsibility - The company invested 6.6 million yuan in environmental protection during the reporting period[127] - The company has implemented effective measures for waste gas treatment, including 23 dust removal devices for particulate matter and 4 activated carbon adsorption boxes for volatile organic compounds[131] - The company’s wastewater is treated through a septic tank and discharged into the municipal sewage system[131] - The company has established emergency response plans for environmental incidents, with registrations filed with the environmental protection bureau[134] Governance and Compliance - The company has established a complete and reasonable corporate governance structure and internal control system[125] - The internal control audit report issued by Zhongxinghua Accounting Firm indicates a standard unqualified opinion[125] - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[136] Shareholder Information - The total share capital as of December 31, 2023, is 977,095,932 shares, with 970,126,208 shares eligible for dividend distribution after accounting for repurchased shares[114] - The company has confirmed that the cash dividend policy complies with its articles of association and shareholder resolutions[115] - The top ten shareholders collectively hold 22.10% of the company's total shares, with the largest shareholder, Bao Shijin, owning 21.99%[175] Future Outlook - The company aims to increase its clean energy share to over 50% by 2025, aligning with national energy policies[71] - Future guidance indicates a projected revenue growth of approximately 10% year-over-year for the next fiscal year[91] - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its competitive position in the market[91]

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 Tower B,Lize SOHO, 20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 传真(fax):010-51423816 (tel):010-51423818 内部控制审计报告 中兴华内控审计字(2024)第 020001 号 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 江苏吉鑫风能科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称"吉鑫科技公司"）20 ...

证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2024-012 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 三、薪酬原则 采用年薪制，基本薪酬按月发放，绩效薪酬按照公司相关人事规定发放。根 据公司年度经营业绩和个人职责、岗位价值及能力确定其年度奖励分配激励制 度，整体薪酬分配遵守以下原则： 关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》、 《公司董事、监事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》的规定，参考国内 同行业上市公司董事、监事、高级管理人员的薪酬水平，结合公司的实际经营运 行情况与地区薪资水平，制定了公司第六届董事、监事、高级管理人员薪酬方案， 并于2024年3月15日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议， 审议通过了《关于公司董事薪酬方案的议案》、《关于公司高级管理人员薪酬方 案的议案》、《关于公司监事薪酬方案的议案》，现将具体情况公告如下： 一、适用对象 公司第六届董事（含独立董事）、监事（含职 ...