证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2024-006 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 关于第六届监事会第二次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 （以下简称"公司"） 第六届监事会第二 次会议于 2024 年 3 月 15 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席怀刚强先生召集和主持。本次会议的召集和召开程序符合 法律法规及《公司章程》的规定。 经与会监事审议表决，达成如下决议： 一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2023 年度监事会工作报告》， 并提交股东大会审议。 二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2023 年度利润分配及资本 公积金转增股本预案》，并提交股东大会审议。 经过认真审核，与会监事发表如下意见：公司 2023 年度利润分配及资本公 积金转增股本预案符合《公司法》、《企业会计制度》及《公司章程》的有关规定， 符合公司当前的实际情况，有利于公司的长期发展需求，不存在损害股东 ...

江苏吉鑫风能科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等的有关规定， 江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称"公司"）就公司在任独立董事王世璋先 生、陈莹女士、陆文龙先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告 本人王世璋，于 2020 年 11 月起担任江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事，在 2023 年度任职时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 本人严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。 本人 2023 年度独立性自查情况如下： | 序号 | 事项 | | 自查结果 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子 | 是□ | 否√ | | ...

证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2024-007 ● 在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本或回购专用证券账户股份 发生变动的，则以未来实施利润分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本 为基数，拟维持分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、 利润分配方案内容 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表中 实现归属于母公司股东的净利润 131,294,974.05 元，2023 年末母公司累计可供股 东分配的利润为 790,708,548.83 元。考虑到市场等客观因素对股东收益的影响， 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司 2023 年度利润分配方案如下： 以 2023 年度利润分配实施公告确定的股权登记日当日可参与分配的股数 （扣除回购专用证券账户的股份）为基数进行利润分配，向全体股东每 10 股派 发现金红利 1.00 元（含税），资本公积不转增股本。截至 2023 年 12 月 31 日， 公司总股本 977,095,932 股，扣除公司回购专用证券账户中股份数 6,969,724 股后 的股本 970,126,208 ...

证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2024-009 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 被担保人名称：江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "吉鑫科技"）及公司全资子公司江阴市恒华机械有限公司（以下简称"恒华 机械"）、江阴泽耀新能源设备有限公司（以下简称"泽耀新能源"）、常州 吉鑫风能科技有限公司（以下简称"常州吉鑫"）、上海鑫澈供应链管理有限 公司（以下简称"上海鑫澈"），公司控股子公司盐山宏润风力发电有限公司 （以下简称"宏润发电"），公司非关联参股公司江苏新能轴承制造有限公司 （以下简称"江苏新能"）及其全资子公司洛阳新能轴承制造有限公司（以下 简称"洛阳新能"） 本次担保金额：2024-2025 年度不超过 113,000 万元，其中公司为子公司 （含全资、控股子公司，下同）提供的担保总额不超过 85,000 万元，为参股公 司提供的担保总额不超过 8,000 万元，子公司为公司提供的担保总额不超过 20,000 万元 实际担保余额：截止本公告披露日，公司对子公司实际提供担保余额 48,343.75 万元，为参股公司实际提供担保余额 0 元。 本次担保是否有反担保：否 对外 ...

（一）个人工作履历、专业背景情况 公司于2023年12月18日召开2023年第一次临时股东大会选举王世璋先生、 陈莹女士、陆文龙先生为第六届董事会独立董事。 本人履历、专业背景如下： 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 陈莹女士：中国国籍，1977年12月出生，管理科学与工程（金融工程方向） 博士。南京大学工程管理学院教授，博士生导师、南京大学金融科技研究与发展 中心主任，证监会证标委金融科技专委会委员、江苏省区块链标准委员会秘书长， 江苏省三三三人才，研究方向：数字金融、行为金融等。2020年11月起，担任本 公司独立董事。 2023 年度独立董事述职报告 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本人能够严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充 分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东的利益。现将 2023 年度本 人的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 1、 ...

江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》、《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《江苏吉鑫风能科技股份有限 公司章程》、《江苏吉鑫风能科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有 关规定，2023 年公司董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真审慎地履行 职责，充分发挥专业作用，有力推进公司决策科学性、合规性的不断提升，现就 2023 年度履职情况总结如下： 一、董事会审计委员会的基本情况 2023 年 12 月 18 日，公司第六届董事会第一次会议选举产生由独立董事王 世璋、独立董事陈莹、董事朱陶芸组成公司第六届董事会审计委员会，其中独立 董事王世璋为审计委员会召集人。 报告期末，公司审计委员会由王世璋、陈莹、朱陶芸组成。各位委员履历如 下： 王世璋先生：中国国籍，1952 年 4 月出生，中共党员，硕士研究生学历， 正（教授级）高级会计师、注册会计师、高级国际会计师，上海市财务会计管理 中心专家。先后荣获"上海市杰出会计工作者""中国财务价值领军人物""中 国注册会计师协会资深会员"等称号。从 ...

证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2024-010 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 关于 2024-2025 年度使用部分闲置资金购买 理财产品的公告 为实现公司资金的有效利用，提高资金使用效率，降低财务成本，公司及 子公司拟利用部分闲置资金投资货币型基金、结构性存款及其他短期理财产 品。 （二）委托理财金额 拟使用额度不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额 度内，资金可以滚动使用。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●委托理财种类：安全性高、期限短的货币型基金、结构性存款及其他短 期理财产品。 ●委托理财金额：额度不超过人民币 10 亿元，在上述额度内，资金可以滚 动使用。 ●履行的审议程序：本事项已经江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简 称"公司"）第六届董事会第二次会议审议通过，尚需提交 2023 年年度股东大 会审议。 ●特别风险提示：金融市场受宏观经济环境影响较大，理财项目投资不排 除因市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素而影响预 ...

江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 1、本人和本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司或者公司的附属企业 任职； 2、本人和本人的直系亲属不是公司前十名股东，没有直接或间接持有公司 1%以上的已发行股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位 作为江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本人能够严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充 分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东的利益。现将 2023 年度本 人的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景情况 公司于2023年12月18日召开2023年第一次临时股东大会选举王世璋先生、 陈莹女士、陆文龙先生为第六届董事会独立董事。 本人履历、专业背景如下： 陆文龙先生：中国国籍，1957年9月出生，中共党员，本科学历，南京工程 学院教授，优秀骨干教师，先进科技工作者，优秀班主任，优秀毕业设 ...

证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2024-008 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 关于 2024-2025 年度向金融机构申请综合 以上授信有效期为 2023 年年度股东大会通过本议案之日起至 2024 年年度 股东大会召开之日止。授信额度最终以银行实际审批金额为准，在授权期限内， 授信额度可循环使用。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将 视公司实际资金需求确定。 2、上述内容已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，提请股东大会授 权公司经理具体办理申请事项，包括以相关资产进行抵押的事宜，并安排签署相 关文件，同意以上批准额度可在各借款金融机构或新增金融机构之间调剂使用。 该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 特此公告。 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为确保江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称"公司"）有充足的资金、 保证业务顺利发展，拟由公司及公司全资及控股子公司根据业务发展状况向各金 融机构申请总额不超过人民币 ...

公司代码：601218 公司简称：吉鑫科技 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏吉鑫风能科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...