一、关于 2024 年半年度报告及摘要的议案 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会对公司 2024 年半年度报告及摘要进行了审议，并出具如下审核意见： 公司 2024 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合国家法律、法规和公司章 程等规定；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的相关规定；报告真 实、准确、完整地反映了报告期内公司的经营管理和财务状况。 详见公司在上海证券交易所披露的 2024 年半年度报告及摘要。 监事会六届二十五次会议决议公告 上海银行股份有限公司（以下简称"公司"）监事会及全体监事保证本公告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。 公司监事会六届二十五次会议于 2024 年 8 月 28 日以现场方式召开，会议通 知已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 5 人,实际 出席监事 5 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海银行股份 有限公司章程》《上海银行股份有限公司监事会议事规则》的规定。 本次会议由贾锐军监事会主席主持，会议经审议并通过以下议案： | ...

上海银行股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 为深入贯彻党的二十大和中央经济工作会议、中央金融工作会议精神， 落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，推动公司高质 量发展和投资价值提升，保护投资者合法权益，上海银行股份有限公司（以 下简称公司）制定了 2024 年度"提质增效重回报"行动方案。具体如下： 一、打造核心竞争力，提升经营管理质量 深刻把握金融工作的政治性、人民性，坚持党建统领和战略引领，积 极服务国家战略，履行国有企业使命担当，聚焦主责主业，持续提升专业 化经营和精细化管理能力，努力实现高质量发展。 （一）深入服务上海"五个中心"建设。与服务科创中心联动，围绕 服务新质生产力、上海 3+6 产业体系，打造专营机制，创新产品体系，培 育生态体系，助力国际金融中心建设。与服务国际贸易中心联动，融入上 海对外开放大局，打造智能、安全、便捷、高效的跨境金融产品，帮助企 业享受跨境人民币便利化政策，发挥在港机构、沪港台"上海银行"等境 内外平台作用，积极发展跨境业务。与服务金融市场建设联动，助力增强 国际金融中心核心功能；围绕要素市场发展，深化核心交易能力建设；围 绕金融市场创 ...

证券代码：601229 证券简称：上海银行 公告编号：临2024-040 优先股代码：360029 优先股简称：上银优1 可转债代码：113042 可转债简称：上银转债 上海银行股份有限公司 董事会六届三十七次会议决议公告 上海银行股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及全体董事保证本公告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会六届三十七次会议于 2024 年 8 月 9 日以书面传签方式召开，会 议通知已于 2024 年 8 月 2 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 16 人，实际参加表决董事 16 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》《上海银行股份有限公司章程》《上海银行股份有限公司董事会议事规则》 的规定。 会议经审议并通过以下议案： 关于与上海国际港务（集团）股份有限公司关联交易的议案 表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案回避表决董事：顾金山。 公司独立董事专门会议、董事会关联交易控制委员会会议已事先审议通过 本议案，并一致同意提交公司董事会审议。 公司独立董事对本次交易的公允性、 ...

上海银行股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及全体董事保证本公告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。 经相关监管机构批准，公司在全国银行间债券市场发行"上海银行股份有限 公司 2024 年第一期二级资本债券"（以下简称"本期债券"）。 证券代码：601229 证券简称：上海银行 公告编号：2024-042 优先股代码：360029 优先股简称：上银优 1 可转债代码：113042 可转债简称：上银转 债 上海银行股份有限公司 关于 2024 年第一期二级资本债券发行完毕的公告 本期债券募集资金将依据适用法律和监管部门的批准，用于补充公司二级资 本，提高资本充足率，增强风险抵御能力，支持业务持续稳健发展。 特此公告。 上海银行股份有限公司董事会 2024 年 8 月 10 日 本期债券于 2024 年 8 月 6 日簿记建档，并于 2024 年 8 月 8 日发行完毕。本 期债券发行规模为人民币 200 亿元，为 10 年期固定利率债券，在第 5 年末附有 条件的发行人赎回权，票面利率为 2.15%。 1 ...

证券代码：601229 证券简称：上海银行 公告编号：临 2024-041 优先股代码：360029 优先股简称：上银优 1 可转债代码：113042 可转债简称：上银转债 上海银行股份有限公司 关于关联交易事项的公告 上海银行股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及全体董事保证本公告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易内容： 经公司董事会六届三十七次会议审议通过，同意给予上海国际港务（集团） 股份有限公司（以下简称"上港集团"）债务融资工具授信额度不超过人民币 60 亿元，授信期限不长于 2 年。 一、关联交易概述 经公司董事会六届三十七次会议审议通过，同意给予上港集团债务融资工具 授信额度不超过人民币 60 亿元，用于债务融资工具承销、持券、债券投资交易 专项授信业务，授信期限不长于 2 年，担保方式为信用。 上港集团为持有公司 5%以上股份的主要股东，公司董事顾金山先生同时担 任上港集团董事长，因此上港集团属于公司金融监管总局规则和证监会规则关联 方，上述交易构成关联交易。 上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理 ...

一、关联交易概述 经公司董事会六届三十七次会议审议通过，同意给予上港集团债务融资工具 授信额度不超过人民币60亿元，用于债务融资工具承销、持券、债券投资交易专 项授信业务，授信期限不长于2年，担保方式为信用。 上港集团为持有公司5%以上股份的主要股东，公司董事顾金山先生同时担 任上港集团董事长，因此上港集团属于公司金融监管总局规则和证监会规则关联 方，上述交易构成关联交易。 上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 二、关联方介绍 国泰君安证券股份有限公司 关于上海银行股份有限公司关联交易事项的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为上海银行股份有 限公司（以下简称"公司"）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第11号——持续督导》等法律、法规及规范性文件的要求，对公司关联 交易事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下： （一）关联关系介绍 上港集团为持有公司 5%以上股份的主要股东，公司董事顾金山先生同时担 任上港集团董事长，因此上港集团属于公司金融监管总局规则 ...

公司监事会六届二十四次会议于 2024 年 7 月 19 日以现场方式召开，会议通 知已于 2024 年 7 月 9 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 5 人,实际 出席监事 5 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海银行股份 有限公司章程》《上海银行股份有限公司监事会议事规则》的规定。 本次会议由贾锐军监事会主席主持，会议经审议并通过以下议案： 关于修订监事会专门委员会工作规则的议案 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 会议还听取了《关于 2024 年上半年 EAST 数据治理情况的报告》。 特此公告。 | 证券代码：601229 | 证券简称：上海银行 | 公告编号：临2024-039 | | --- | --- | --- | | 优先股代码：360029 | | 优先股简称：上银优1 | | 可转债代码：113042 | | 可转债简称：上银转债 | 上海银行股份有限公司 监事会六届二十四次会议决议公告 上海银行股份有限公司（以下简称"公司"）监事会及全体监事保证本公告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律 ...

证券代码:601229 证券简称:上海银行 上海银行股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2024-06 特定对象调研 分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他: | --- | --- | |--------------------|-------------------| | 2024 年 7 月 9 | 现场调研 | | 2024 年 7 月 10 日 | 现场调研 | | 2024 年 7 月 10 日 | 现场调研 | | | | | | | | | | | | Mr.Roshan Francis | Padamadan 等 时间及参与单位 名称 地点 上海银行 38 楼会议室 本行接待人员 董事会办公室、公司业务部、零售业务部、计划财务部、 风险管理部、授信管理部等相关部门负责人员 1、对 2024 年净息差的趋势展望? 受 LPR 下行、调降存量住房按揭贷款利率、存量资产重定价 等影响,生息资产收益率下行,而负债端存款市场竞争以及定期化 趋势下,2024 年银行业净息差可能继续承压。 2024 年,我行持续推进定价管理,巩固净息差管 ...

证券代码：601229 证券简称：上海银行 编号:2024-05 1 上海银行股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

上海银行股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及全体董事保证本公告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。 近日，公司董事会收到非执行董事郭锡志先生的辞呈。因退休原因，郭锡志先 生辞去公司非执行董事、董事会战略委员会委员职务，该辞任自 2024 年 7 月 1 日 起生效。郭锡志先生辞任后不再担任公司任何职务。 郭锡志先生已确认与公司董事会无不同意见，亦没有任何其他事项需要通知公 司股东或债权人。 公司董事会对郭锡志先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 证券代码：601229 证券简称：上海银行 公告编号：临2024-038 优先股代码：360029 优先股简称：上银优1 可转债代码：113042 可转债简称：上银转债 上海银行股份有限公司董事会 上海银行股份有限公司 2024 年 7 月 2 日 关于董事辞任的公告 1 ...