股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2025-029 桐昆集团股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩暨现金分红 说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 27 日(星期二) 下午 15:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 20 日(星期二) 至 05 月 26 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 freedomshr@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 桐昆集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日 发布公司 2024 年度报告并拟于 2025 年 4 月 30 日发布 ...

（一）实际募集资金金额和资金到账时间 桐昆集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 国信证券股份有限公司关于 桐昆集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕 15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年 12月修订）》（上证发〔2023〕193号）等法律法规的要求，作为桐昆集团股份 有限公司（以下简称"桐昆股份"或"公司"）2021年度非公开发行股票的保荐 人，国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）对公司2024 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、保荐人进行的核查工作 国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注 册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了内部审计报告、年度募集资 金存放与使用情况的专项报告、审计机构出具的募集资金年度存放与使用情况鉴 证报告、以及各项业务和管理规章制度，从公司募集 ...

桐昆集团股份有限公司董事会对 2024 年度独立董事独立性 自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，桐昆集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司现任独立董事陈智敏女士、刘可新先生、潘煜双女士、王秀华女士 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司四位独立董事陈智敏女士、刘可新先生、潘煜双女士、 王秀华女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，其在 2024 年度不存在任何影响独立性的情 形，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》中 对独立董事独立性的相关要求。 桐昆集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 ...

202 4桐昆股份 社会责任报告 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 202 5年4月 桐昆集团股份有限公司 地址：浙江省桐乡市梧桐街道凤凰湖大道518 号 联系电话：0573-88182269 2024年度桐昆股份社会责任报告 本报告为《桐昆集团股份有限公司2024年度社会责任报告》，是桐昆集团股份有限公司主动向 社会公开发布的第三份社会责任报告。本报告旨在真实反映本公司社会责任的可持续发展与实践， 向股东、客户与供应商、员工等利益相关方公开报告企业运行情况，帮助利益相关方全面了解公司 的社会责任实践信息。 报告说明 桐昆集团股份有限公司 为便于表述，"桐昆集团股份有限公司"在报告中亦简称"桐昆集团"、"集团"、 "桐昆"、"桐昆股份"、"公司"或"我们"。 本次报告期限为2024年1月1日至2024年12月31日，部分内容超出上述范围。 本报告根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号-规范运作》(2022) 要求，并结合公司履行社会责任的具体情况，根据利益相关方所关注的议题 进行编制。 本报告中的财务数据来源于经审计的公司2024年度财务报告及历史年度财务 ...

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2025-028 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 桐昆集团股份有限公司 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省桐乡市凤凰湖大道 518 号桐昆集团总部会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召 ...

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2025-017 桐昆集团股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 桐昆集团股份有限公司（以下简称"桐昆股份"或"公司"）九 届十二次监事会会议通知于 2025 年 4 月 14 日通过书面或电子邮件、 电话通知等方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日在桐昆股份总部会议 室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议由监事会主席邱中南先生主持，本次会议的召集及召开符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 经过有效表决，会议一致通过如下决议： 一、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 三、以 5 票赞成 ...

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2025-016 桐昆集团股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 桐昆集团股份有限公司（以下简称"桐昆股份"或"公司"） 九届十六次董事会会议通知于 2025 年 4 月 14 日以书面或邮件、电话 等方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日在桐昆股份总部会议室以现场 结合通讯表决的方式召开。会议应到董事十一名,实到董事十一名。 会议由董事长陈蕾女士主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会 议一致通过如下决议： 一、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于 2024 年度总裁工作报告的议案》。 二、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股 东大会审议。 三、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》， ...

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2025-018 桐昆集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 重要内容提示： 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，桐昆集团股份有限公 司（"以下简称公司"）母公司 2024 年度实现净利润 118,876.49 万元。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，母公司累计提取 的法定盈余公积已达到注册资本的 50%，故本年度不再计提其余的法定 盈余公积。母公司 2024 年可供分配利润总计为 1,021,044.22 万元。经 董事会决议,2024 年利润分配方案为： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.1 元（含税）。截至本公告 日，公司总股本 2,404,779,773 股，其中回购账户中的库存股为 1 21,225,873 股 。 剔 除 库 存 股 后 公 司 参 与 此 次 分 红 的 股 本 数 为 2,383,553,900 股，以此计算合计拟派发现金红利 238,355,390.00 元 ...

桐昆集团股份有限公司 关于发行超短期融资券的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 桐昆集团股份有限公司（以下简称"桐昆股份"或"公司"）第 九届董事会第十六次会议于 2025 年 4 月 24 日审议并通过了《关于发 行超短期融资券的议案》，具体情况如下： 为补充公司流动资金，优化融资结构，拓宽融资渠道，同时降低 融资成本，节约财务费用，公司拟继续在中国银行间债券市场发行超 短期融资券，发行方案的主要内容和授权事宜如下： 一、本次超短期融资券的发行方案主要内容 1、发行人：桐昆集团股份有限公司； 2、注册发行金额：不超过人民币 90 亿元（含人民币 90 亿元）； 股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2025-025 3、发行利率：根据发行时银行间债券市场的实际状况最终确定； 4、募集资金用途：补充公司营运资金、偿还金融机构借款或交 易商协会认可的其他用途。 二、关于本次发行超短期融资券的授权事宜 为保证本次超短期融资券顺利发行，提请股东大会通过董事会授 权公司董事长办理与本次发行相关的各项事宜，包括 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 天健审〔2025〕7809 号 桐昆集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了桐昆集团股份有限公司（以下简称桐昆股份公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是桐昆 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，桐昆股份公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 ...