股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2025-026 桐昆集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 由于财政部的上述规定，公司将对原会计政策进行相应变更，并 从规定的起始日开始执行。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更，系桐昆集团股份有限公司（以下简称"公 司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的企 业会计准则解释对公司会计政策进行相应的变更和调整，符合相关法 律法规的规定和公司的实际情况，无需提交股东大会审议，不会对公 司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》 （财会〔2023〕21 号）（以下简称"解释 17 号"），规定了"关 于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、 "关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解 ...

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2025-019 桐昆集团股份有限公司关于《募集资金年度存放 与使用情况专项报告》的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 桐昆集团股份有限公司（以下简称"桐昆股份"或"公司"）九届十六次董事会会议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的 议案》。 根据上海证券交易所印发的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定 编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，将本公司 2024 年度募集资金存放与 使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准桐昆集团股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可〔2021〕2201 号）， ...

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2025-027 桐昆集团股份有限公司 2024 年年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 桐昆集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易 所《关于做好主板上市公司 2024 年年度报告披露工作的通知》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十三号— —化工》的要求，现将 2024 年年度主要经营数据披露如下： 二、主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品价格波动情况 2 主要产品 2024 年 1-12 月 不含 税采购价（元/吨） 2023 年 1-12 月 不含 税采购价（元/吨） 变动比率 PX 7,006.04 7,488.48 -6.44% PTA 4,965.87 5,275.46 -5.87% MEG 4,049.01 3,603.14 12.37% （二）主要原材料价格波动情况 1 主要产品 2024 年 1-12 月 生产量（万吨） 2024 年 1-12 月销 售量（万吨） 2024 年 1 ...

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2025-024 桐昆集团股份有限公司 关于开展 2025 年度商品期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 重要内容提示： ●交易目的：随着公司规模不断扩大，国内外宏观经济政治形式 日益错综复杂，企业在转型升级当中需通过创新手段规避经营波动。 为有效地防范价格变动带来的市场风险，公司拟决定充分利用期货的 套期保值功能，开展商品期货套期保值业务，规避主要原材料、产品 的价格波动等风险。 ●套期保值种类：仅限于与公司及合并报表范围内子公司生产经 营相关的原材料和产品等期货品种，包括但不限于 PX、PTA、MEG、 等。 ●交易额度：公司开展套期保值业务任意时点保证金最高占用额 不超过人民币 50,000 万元（含外币折算人民币汇总），在套期保值 期限范围内可循环使用。 ●特别风险提示：公司开展套期保值业务可以部分规避价格风险， 有利于稳定公司的正常生产经营，但同时也可能存在一定风险，包括 市场风险、资金风险、技术风险、操作风险等，公司将积极落实风险 控制 ...

关于桐昆集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：桐昆集团股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0573-88187798 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕7811 号 桐昆集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了桐昆集团股份有限公司（以下简称桐昆股份公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们 审计了后附的桐昆股份公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供桐昆股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本报告作为桐昆股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 为了更好地理解桐昆股份公司 2024 年度非经营 ...

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2025-020 桐昆集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 桐昆集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开了第九 届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司聘请2025年度财务审计机构的议 案》。为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）担任公司2025年度审计 机构和内部控制审计机构，具体内容如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | 号 | | | 首席合伙 ...

桐昆集团股份有限公司董事会 审计与风险防范委员会 2024 年度履职情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的有关规定，现将桐昆集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计与风险防范委员会（以下简称"审计委员会"）2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会人员构成 公司九届董事会审计与风险防范委员会由独立董事潘煜双、王秀华及董事沈 祺超三名成员组成，召集人由会计专业人士潘煜双担任。人员构成符合相关监管 要求和公司规定。 二、审计委员会会议召开情况 | 会议届次 | | | 召开日期 | | 审议事项 | | 决议情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 九届三次 | 2024 | 年 | 月 4 | 日 15 | 未经审计的公司 2023 | 年度财务报告 | 一致同意 | | | 2024 | 年 | 月 4 | 日 22 | 经审计的公司 2023 | 年度财务会计报告初 | | ...

（一）实际募集资金金额和资金到账时间 桐昆集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 国信证券股份有限公司关于 桐昆集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕 15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年 12月修订）》（上证发〔2023〕193号）等法律法规的要求，作为桐昆集团股份 有限公司（以下简称"桐昆股份"或"公司"）2021年度非公开发行股票的保荐 人，国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）对公司2024 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、保荐人进行的核查工作 国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注 册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了内部审计报告、年度募集资 金存放与使用情况的专项报告、审计机构出具的募集资金年度存放与使用情况鉴 证报告、以及各项业务和管理规章制度，从公司募集 ...

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2025-028 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 桐昆集团股份有限公司 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省桐乡市凤凰湖大道 518 号桐昆集团总部会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召 ...

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2025-017 桐昆集团股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 桐昆集团股份有限公司（以下简称"桐昆股份"或"公司"）九 届十二次监事会会议通知于 2025 年 4 月 14 日通过书面或电子邮件、 电话通知等方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日在桐昆股份总部会议 室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议由监事会主席邱中南先生主持，本次会议的召集及召开符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 经过有效表决，会议一致通过如下决议： 一、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 三、以 5 票赞成 ...