证券代码：601236 证券简称：红塔证券 公告编号：2025-006 红塔证券股份有限公司 第七届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 红塔证券股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十二次会议 于 2025 年 3 月 27 日在广东佛山以现场、视频会议相结合方式召开。会议通知已 于 2025 年 3 月 17 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 5 人， 实际出席监事 5 人。会议由监事会主席李石山主持，公司高级管理人员列席会 议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经与会监事审 议，通过书面表决的方式形成以下决议： 一、审议通过《关于审议公司 2024 年度经营工作报告的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于审议公司 2025 年度经营工作计划的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会发表如下意见： 本次利润分配方案遵守了有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等内部 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 红塔证券股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十九次会议 于 2025 年 3 月 27 日在广东佛山以现场、视频会议相结合方式召开。会议通知已 于 2025 年 3 月 17 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。会议由董事长景峰主持，公司监事和高级管理人员列席了会 议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经与会董事审 议，通过书面表决的方式形成以下决议： 一、审议通过《关于审议公司 2024 年度经营工作报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会发展战略与 ESG 委员会审议通过。 二、审议通过《关于审议公司 2025 年度经营工作计划的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会发展战略与 ESG 委员会审议通过。 证券代码：601236 证券简称：红塔证券 公告编号：2025-005 红塔证券股份有限公司 第七届董事会第二十九次会 ...

证券代码：601236 证券简称：红塔证券 公告编号：2025-007 红塔证券股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 红塔证券股份有限公司(以下简称"公司")期末可供股东分配的利润为人民币 2,905,489,353.58 元。经董事会决议，综合考虑公司未来发展和投资者利益， 公司 2024 年度利润分配方案如下： 1.公司 2024 年度利润分配采用现金分红方式，拟向实施权益分派股权登记 日登记在册的股东派发红利。每 10 股派发不超过 1.50 元(含税)，扣除已派发的 中期红利，本次利润分配方案为每 10 股派发不超过 1.03 元（含税）。以截至 2024 年 12 月 31 日的总股本 4,716,787,742.00 股为基数计算，本次派发现金红 利不超过 485,829,139.58 元(含税)。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 每股分配比例：每股派发现金红利 0. ...

红塔证券股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：601236 公司简称：红塔证券 红塔证券股份有限公司 2024 年年度报告 1/312 红塔证券股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人沈春晖、主管会计工作负责人翟栩及会计机构负责人（会计主管人员）付松龄声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度利润分配预案为：2024年度利润分配采用现金分红方式，拟向实施权益分派股 权登记日登记在册的股东派发红利。以截至2024年12月31日的总股本4,716,787,742股为基数计算 ，每10股派发不超过1.03元（含税，不含已派发的公司2024年半年度现金红利），拟派发现金红 利总额不超过485,829,139.58元（含税，不含 ...

红塔证券股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报告 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | - 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-139 | α会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系由迁: +86/01016551 2288 8 号官化十厦 A 应 9 目 QIE Block A Fu Hua Ma No & Chaovanaman F 审计报告 XYZH/2025KMAA3B0037 红塔证券股份有限公司 红塔证券股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了红塔证券股份有限公司(以下简称红塔证券)财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相 ...

2024 年 12 月 31 日 索引 红塔证券股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 页码 1-2 会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 +86 (010) 6554 2288 talanhone: 8 号富华大厦 A座 9 层 内部控制审计报告 XYZH/2025KMAA3B0036 红塔证券股份有限公司 红塔证券股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了红塔证券股份有限公司(以下简称红塔证券)2024年12月31日财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们认为,红塔证券于 2024年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 您可使用手机"扫一扫"或进入 联系申话: 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是红塔证券董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的 ...

红塔证券股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 张永卫，1971年1月出生，工学学士，中国国籍，无境外永久居留权。中国 资产评估师，土地估价师。1993年8月至1997年1月任上海上菱天安电冰箱有限公 司职员；1997年2月至1998年1月任京华投资顾问公司职员；1998年2月至1999年 5月任上海新华资产评估事务所项目经理；1999年6月至2023年4月任上海东洲资 产评估有限公司首席评估师、合伙人（2012年-2017年间曾任中国证券监督管理 委员会主板发审委第十四届、十五届、十六届发审委委员）；2023年4月至今任上 海东洲资产评估有限公司联席总裁、合伙人；2021年6月至今任红塔证券独立董 事。 董事会： 根据《上市公司治理准则》、《证券公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称《独董办法》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等的有关规定，作为红塔证券股份有限公司（以下简称"公司" 或"红塔证券"）独立董事，现就 2024 年度工作情况作如下报告： 一、独立董事的基本情况 （张永卫） (一)本人工作履历及专业背景 2024年度，经严格依照《独董办法》 ...

红塔证券股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （杨向红） 董事会： 根据《上市公司治理准则》、《证券公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称"《独董办法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等的有关规定，作为红塔证券股份有限公司（以下简称"公司" 或"红塔证券"）独立董事，现就 2024 年度工作情况作如下报告： 一、独立董事的基本情况 (一)本人工作履历及专业背景 杨向红，1966年12月出生，法学学士，中国国籍，无境外永久居留权。1990 年7月至1998年6月任云南省司法厅省律师协会主任科员；1998年6月至2016年6月 任云南海合律师事务所专职律师、合伙人律师；2013年6月至2015年7月任云南维 和药业股份有限公司独立董事；2016年6月至今任国浩律师（昆明）事务所高级 合伙人，现兼任云南旅游股份有限公司、昆明理工恒达科技股份有限公司独立董 事；2021年6月至今任红塔证券独立董事。 （二）独立性自查情况 2024年度，经严格依照《独董办法》等法律法规对照自查，本人具备履行职 责所必需的专业知识、工作经验和良好品德，符合独立性要求，与公司及主 ...

红塔证券股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （吉利） 董事会： 根据《上市公司治理准则》、《证券公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称"《独董办法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等的有关规定，作为红塔证券股份有限公司（以下简称"公司" 或"红塔证券"）独立董事，现就 2024 年度工作情况作如下报告： 一、独立董事的基本情况 (一)本人工作履历及专业背景 吉利，1978年11月出生，管理学（会计学）博士，中国注册会计师（非执业）， 中国国籍，无境外永久居留权。财政部全国会计领军人才、管理会计咨询专家， 四川省学术和技术带头人，西南财经大学"光华英才工程"、"百人计划"人选， 中国会计学会会员、会计基础理论专业委员会委员，中国总会计师协会财务管理 专业委员会委员。2006年7月至今任西南财经大学会计学院教授、博导，现兼任 乐山电力股份有限公司、成都运达科技股份有限公司独立董事；2021年6月至今 任红塔证券独立董事。 （二）独立性自查情况 2024年度，经严格依照《独董办法》等法律法规对照自查，本人具备履行职 责所必需的专业知识、工作经验和良好品德 ...

公司代码：601236 公司简称：红塔证券 红塔证券股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 红塔证券股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...