证券代码：601236 证券简称：红塔证券 公告编号：2025-016 红塔证券股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 16 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 561 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 561 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,806,252,375 | | 其中：A 股股东持有股份总数（股） | 3,806,252,375 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 80.6958 | | 份总数的比例（%） | | | 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） | 80.6958 | ( ...

证券代码：601236 证券简称：红塔证券 公告编号：2025-015 红塔证券股份有限公司 2024 年度第六期短期融资券兑付完成的公告 特此公告。 红塔证券股份有限公司董事会 2025 年 4 月 16 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 红塔证券股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 10 月 17 日成功发行 了红塔证券股份有限公司 2024 年度第六期短期融资券（以下简称"本期短期融 资券"），本期短期融资券发行总额为人民币 10 亿元，发行利率为 2.03%，期 限为 180 天，兑付日期为 2025 年 4 月 16 日（详见公司于 2024 年 10 月 18 日登 载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《红塔证券股份有限公司 2024 年度第六期短期融资券发行结果公告》）。 2025 年 4 月 16 日，公司兑付了本期短期融资券本息共计人民币 1,010,010,958.90 元。 ...

证券代码：601236 证券简称：红塔证券 公告编号：2025-014 | 短期融资券名称 | 红塔证券股份有限公司 | 2025 | 年度第二期短期融资券 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 短期融资券简称 25 | 红塔证券 CP002 | 期限 | 360 天 | | | | | | 短期融资券代码 | 072510066 | 发行日期 | 2025 | 年 | 4 月 | 11 | 日 | | 起息日期 | 2025 年 4 月 14 日 | 兑付日期 | 2026 | 年 | 4 月 | 9 | 日 | | 计划发行总额 | 10.00 亿元人民币 | 实际发行总额 | 10.00 | | | 亿元人民币 | | | 票面利率 | 1.85% | 发行价格 | 100 | 元/张 | | | | 本期发行短期融资券的相关文件已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn） 和上海清算所网站（www.shclearing.com.cn）上刊登。 特此公告。 2025 年度第二期短期融资券发行结果公告 本 ...

红塔证券股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 根据《上市公司治理准则》、 《证券公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理 办法》 （以下简称《独董办法》）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等的有关规定，作为红塔证券股份有限公司（以下简称"公司" 或"红塔证券"）独立董事，现就 2024 年度工作情况作如下报告： 一、独立董事的基本情况 （张永卫） 董事会： 责所必需的专业知识、工作经验和良好品德，符合独立性要求，与公司及主要股 东、实际控制人等不存在亲属、持股、任职、重大业务往来等利害关系或关联关 系，不存在任何影响独立性的情况。本人作为独立董事持续独立履职，不受公司 及其主要股东、实际控制人影响。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会次数、方式及投票情况，出席股东大会次数 会议及投票情况如下： 出席董事会情况 列席股东大会次 是否连续 数 本报告期 亲自出 委托出席 缺席 两次未亲 投票表决 （实际参加数/应 姓名 应参加董 席次数 次数 次数 自参加会 情况 参加数） 事会次数 (一)本人工作履历及专业背景 张永卫，1971年1月出生，工学学士，中国国籍，无境 ...

证券代码：601236 证券简称：红塔证券 公告编号：2025-012 红塔证券股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 21 日 至 2025 年 4 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 案 相关法人或其他组织的关联交易 其他组织的关联交易 他关联人的关联交易 案的议案 交易的议案 注：议案 6.01 所称合和集团为公司控股股东云南合和（集团）股份有限公司，红塔烟草为 红塔烟草（集团）有限责任公司，云南中烟为云南中烟工业有限责任公司。 上述议案已经公司 2025 年 3 月 27 日召开的第七届董事会第二十 ...

证券代码：601236 证券简称：红塔证券 公告编号：2025-007 红塔证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 税，含中期已分配的现金红利 221,689,021.72 元），占公司 2024 年度归属于上 市公司股东净利润的比例 92.60%。 二、是否可能触及其他风险警示情形 | 项目 2024 | 年度 | | 2023 | 年度 | 2022 | 年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | | 707,518,161.30 | | 283,007,263.43 | 235,839,385.19 | | | 回购注销总额（元） | | 0 | | 0 | | 0 | | 归属于上市公司股东的净利润 | | | | | | | | （元） | | | | | | | | 本年度末母公司报表未分配利润 | | | | | | | | （元） | | | | | ...

证券代码：601236 证券简称：红塔证券 公告编号：2025-005 红塔证券股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 红塔证券股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十九次会议 于 2025 年 3 月 27 日在广东佛山以现场、视频会议相结合方式召开。会议通知已 于 2025 年 3 月 17 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。会议由董事长景峰主持，公司监事和高级管理人员列席了会 议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经与会董事审 议，通过书面表决的方式形成以下决议： 一、审议通过《关于审议公司 2024 年度经营工作报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会发展战略与 ESG 委员会审议通过。 二、审议通过《关于审议公司 2025 年度经营工作计划的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会发展战略与 ESG 委员会 ...

证券代码：601236 证券简称：红塔证券 公告编号：2025-012 红塔证券股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 21 日 9 点 30 分 召开地点：云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 16 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | | | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | | | 1 | 关于审议公司 | 2024 | 年度董事会工作报告的议案 | √ | | 2 | 关于审议公司 | 2024 | 年度监事会工作报告的议案 | √ | | 3 | 关于审议公司 | 2024 | 年度独立董事述职报告的议 | √ ...