本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2024-055 长春英利汽车工业股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 同意选举侯权昌先生担任公司第三届监事会主席（侯权昌先生简历附后）， 任期自公司第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满 之日止。 特此公告。 长春英利汽车工业股份有限公司监事会 2024 年 7 月 13 日 - 1 - 附件：简历 长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会 议通知于 2024 年 7 月 9 日以电子邮件及电话方式送达各位监事。并于 2024 年 7 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第三届监事会第一次会议，应出 席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人。本次会议由监事侯权昌 先生召集和主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有 关法律、法规、规范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议和表决，通过 ...

北京市中伦律师事务所 关于长春英利汽车工业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 2024 年 7 月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 1. 经核查，本次会议的召集议案已由公司董事会于 2024 年 6 月 24 日召开 的第四届董事会第二十五次会议表决通过。 2. 2024 年 6 月 25 日，公司在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）上对召开本次股东大会的通知同时进行了公告。该通知 列明了本次股东大会的时间、地点 ...

证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2024-053 长春英利汽车工业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 7 月 12 日 (二)股东大会召开的地点：长春英利汽车工业股份有限公司高新区卓越大街 2379 号公司一楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,298,948,372 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 81.9120 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长林上炜先生主持。本次股东大 会采取现场和网络投票相结合的方式召开 ...

证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2024-054 长春英利汽车工业股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议通知 于 2024 年 7 月 9 日以电子邮件及电话方式送达各位董事。并于 2024 年 7 月 12 日以现 场结合通讯方式召开第五届董事会第一次会议，应出席本次会议的董事 7 人，实际出席 本次会议的董事 7 人。本次会议由公司董事林上炜先生主持，会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规 定。 2、审议通过《关于选举第五届董事会副董事长的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意选举程子建先生为公司第五届董事会副董事长。任期自公司第五届董事会第一 次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 3、审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会成员的议案》 表决结果：7 票 ...

证券代码：601279 证券简称：英利汽车 长春英利汽车工业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 7 月 1 资料目录 | 2024 年第二次临时股东大会须知 3 | | --- | | 议案一《关于确定公司第五届董事会独立董事薪酬的议案》 7 | | 议案二《关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案》 8 | | 议案三《关于换届选举第五届董事会独立董事的议案》 9 | | 议案四《关于换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》 10 | 2 长春英利汽车工业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会须知 为维护全体股东的合法权益，确保长春英利汽车工业股份有限公司（以下 简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华 人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大 会规则》、《长春英利汽车工业股份有限公司章程》等相关规定，制定会议须 知如下： 一、 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包括股东 代理人，下同）的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理 人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依 ...

三、暂时闲置募集资金进行现金管理的总体情况 长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 3 日使 用暂时闲置募集资金在交通银行股份有限公司吉林省分行购买了 1 笔企业大额 存单产品。2024 年 7 月 3 日，该笔大额存单到期赎回，公司收回本金人民币 5,000.00 万元，并获得理财收益人民币 70,833.33 元。上述产品本金及收益均已 归还至募集资金账户。具体如下： 单位：人民币 万元 | 序 | 受托人 | 产品 | 产品名称 | 购买 | 年化 收益 | 起息日 | 到期赎 | 赎回 | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 名称 | 类型 | | 金额 | | | 回日 | 金额 | | | | | | 交通银行 | | 率 | | | | | | | 交通银行 | | 股份有限 | | | | | | | | 1 | 股份有限 | 大额 | 公司 2024 | 5,000.00 | 1.70% | 2024-6-3 | 2024-7-3 | 5,000 ...

证券简称：英利汽车 证券代码：601279 编号：2024-004 长春英利汽车工业股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ...

证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2024-049 长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）的全资及控股子公司： 1、林德英利（天津）汽车部件有限公司（以下简称"林德天津"） 2、天津英利模具制造有限公司（以下简称"天津英利"） 3、青岛英利汽车部件有限公司（以下简称"青岛英利"） 长春英利汽车工业股份有限公司 关于为全资及控股子公司申请综合授信 提供担保的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称： 6、本次为宁波英利担保金额为2,000.00万元人民币，截至本公告披露日，公 司已实际为宁波英利提供的担保余额为9,000.00万元人民币（不含本次）。 5、成都英利汽车部件有限公司（以下简称"成都英利"） 6、宁波英利汽车工业有限公司（以下简称"宁波英利"） 7、上海鸿汉英利汽车部件有限公司（以下简称"上海鸿汉"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 1、本次为林德天津担保金额为6,000.00万元人民币，截至本公告披露日，公 司已实际为林德天津提供的 ...

证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2024-047 长春英利汽车工业股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告 同意提名王艺凝女士、李士光女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选 人，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《长春英利汽车工业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告 编号：2024-048）。 长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十四 次会议通知于 2024 年 6 月 21 日以电子邮件及电话方式送达各位监事。2024 年 6 月 24 日，第二届监事会第二十四次会议以现场方式召开，应出席本次会议的监 事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席侯权昌先生召集 和主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、 法规、规范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议和表决，通过如下决议： 1、审议通过《关于换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》 表决结果：3 票同意 ...

长春英利汽车工业股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次会议 通知于 2024 年 6 月 21 日以电子邮件及电话方式送达各位董事。并于 2024 年 6 月 24 日 以通讯方式召开第四届董事会第二十五次会议，应出席本次会议的董事 7 人，实际出席 本次会议的董事 7 人。本次会议由公司董事长林上炜先生主持，会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案》 证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2024-046 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司 按程序对董事会进行换届选举，拟组成公司第五届董 ...