独立董事提名人声明与承诺 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管 规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； 提名人长春英利汽车工业股份有限公司董事会，现提名宋健为长春英利汽车工业股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任长春英利汽车工业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与长春英利汽车工业股 份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问 题的意见》的相关规定（如适用）； 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相 ...

证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2024-048 长春英利汽车工业股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会换届情况 鉴于长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期 即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，应按程序进行董事会换届 选举。 根据公司董事会运行情况并结合公司实际，公司第五届董事会将由 7 名董事 组成，其中独立董事 3 名，非独立董事 4 名。经公司董事会提名，董事会提名委 员会对第五届董事会董事候选人的资格进行了审查，认为第五届董事会董事候选 人具备担任董事任职资格，符合《公司章程》规定的任职条件，因此同意将该事 项提交董事会审议。 公司于 2024 年 6 月 24 日召开了第四届董事会第二十五次会议审议通过《关 于换届选举第五届董事会非独立董事的议案》及《关于换届选举第五届董事会独 立董事的议案》，同意提名林上炜先生、程子建先生、林启彬先生、林上琦女士 为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历见 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人刘志东，已充分了解并同意由提名人长春英利汽车工业股份有限公司董事 会提名为长春英利汽车工业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任长春英利汽车工 业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章 及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事 职责所必需的工作经验。 本人于2015年9月参加深圳证券交易所举办的上市公司高级管理人员培训班学 习，并取得上市公司高级管理人员培训结业证，证书编号：1506414638号。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管 规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离） ...

长春英利汽车工业股份有限公司监事会 2024 年 6 月 25 日 附件：简历 侯权昌，男，1975 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 2009 年 10 月至 2012 年 8 月任公司生技部科长；2012 年 9 月至 2014 年 12 月任 公司模具部副理；2014 年 12 月至 2015 年 1 月任公司生技部副理；2015 年 2 月 至 2016 年 7 月任公司生技部经理；2016 年 8 月至 2018 年 4 月任公司宝鸡分厂 高级经理；2018 年 5 月至 2020 年 10 月任公司经营管理室经理；2020 年 10 月至 2023 年 1 月任公司制造工程经理；2023 年 1 月至今任公司运营中心设备经理； 2018 年 7 月至今任公司监事会主席。 侯权昌先生未持有本公司股票，与本公司及其控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、本公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。亦未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公 司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号一 ...

（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人周立，已充分了解并同意由提名人长春英利汽车工业股份有限公司董事会 提名为长春英利汽车工业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任长春英利汽车工业 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章 及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事 职责所必需的工作经验。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管 规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 本人于2008年1月参加深圳证券交易所举办的上市公司高级管理人员培训班学 习，并取得上市公司高级管理人员培训结业证，证书编号：深交所高管（独立董事） 培训字（00886）号。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 ...

（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管 规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问 题的意见》的相关规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人宋健，已充分了解并同意由提名人长春英利汽车工业股份有限公司董事会 提名为长春英利汽车工业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任长春英利汽车工业 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章 及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事 职责所必需的工作经验。 本人于2010年11月参加上海证券交易所举办的第十五期独董任职资格培训班学 习，并取得上海证券交易 ...

证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2024-050 长春英利汽车工业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 7 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：长春英利汽车工业股份有限公司高新区卓越大街 2379 号公司一 楼会议室 股东大会召开日期：2024年7月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 12 日 至 2024 年 7 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管 规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 独立董事提名人声明与承诺 提名人长春英利汽车工业股份有限公司董事会，现提名周立为长春英利汽车工业股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任长春英利汽车工业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与长春英利汽车工业股 份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其 他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职 责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训，获得深交所《上市 公司高级管理人员培训》结业证。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人长春英利汽车工业股份有限公司董事会，现提名刘志东为长春英利汽车工业 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任长春英利汽车工业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与长春英利汽车工业股 份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其 他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职 责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得深圳证券交易所认可的相关培训，获得上市公司 高级管理人员培训结业证。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管 规则以及公司章程有关独立 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2024-045 长春英利汽车工业股份有限公司 关于向特定对象发行股票限售股上市流通公告 2023 年 12 月 22 日，公司本次发行新增的 91,532,828 股股份在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，具体内容详见公司在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春英利汽车工业股份有限公司关于 向特定对象发行 A 股股票结果暨股本变动公告》（公告编号：2023-065）。 本次股票上市流通总数为 91,532,828 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 6 月 24 日。 （三）向特定对象发行股票锁定期安排 本次向特定对象发行股票新增股份性质为有限售条件流通股，限售期为自本 次发行结束之日起 6 个月，预计限售期满的次一交易日在上海证券交易所主板上 市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。 二、本次限售股形成后至今 ...