证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2024-021 长春英利汽车工业股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告 长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十二 次会议通知于 2024 年 3 月 19 日以电子邮件及电话方式送达各位监事。2024 年 3 月 29 日，第二届监事会第二十二次会议以现场方式召开，应出席本次会议的监 事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席侯权昌先生召集 和主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、 法规、规范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议和表决，通过如下决议： 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《长春英利汽车工业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。 该议案尚须提交公司股东大会审议。 2、审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大 ...

证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2024-029 长春英利汽车工业股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召 开的第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款 的议案》。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 等法律法规及规范性文件的相关规定，公司董事会对《公司章程》做出相应修订， 修订的《公司章程》相关条款如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第二十三条 | 公司不得收购本公司的股份。 | 第二十三条 公司不得收购本公司的股份。 | | 但是有下列情形之一的除外： | | 但是有下列情形之一的除外： | | (一) | 减少公司注册资本； | (一) 减少公司注册资本； | | (二) | ...

长春英利汽车工业股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 长春英利汽车工业股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，并结合长春英利汽车工业股份有限公司(以下 简称"公司")独立董事提交的《长春英利汽车工业股份有限公司独立董事关于 2023 年度独立性的自查报告》，董事会就公司在任独立董事孟焰、王军、张宁的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司三位独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立董 事任职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，亦不 存在影响独立董事独立性的情况。 ...

(一）会计政策变更的原因 财政部于 2022 年 11 月发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号的通知》 （财会〔2022〕31 号）（以下简称"《准则解释第 16 号》"），该解释规定了"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理"的内容。 （二）会计政策变更日期 公司根据财政部《准则解释第 16 号》对会计政策进行相应变更，并于 2023 年 1 月 1 日开始执行。 （三）变更前采取的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》及各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2024-030 长春英利汽车工业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示：本次会计政策变更系长春英利汽车工业股份有限公司（以下 简称"公司"）依据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关企业 会计准则解释而进行的相应变更， ...

长春英利汽车工业股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2024-026 本次委托理财金额：单日最高余额不超过6亿元人民币，在授权额度与期 限内可以滚动使用。 委托理财期限：单个理财产品的期限不超过12个月。 委托理财产品名称：安全性高，流动性好的理财产品。 履行的审议程序：长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年3月29日召开第四届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十二次 会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。 重要内容提示： 委托理财受托方：商业银行、证券公司、信托公司等金融机构。 一、 本次委托理财概况 （一）委托理财目的 公司及子公司通过利用闲置自有资金进行适度的理财，有利于提高公司资金 使用效率，增加资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。 （二）资金来源 公司及子公司购买理财产品所使用的资金为闲置自有资金。 二、 本次委托理财的具体情况 （一）委托理财产品 公司 ...

证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2024-024 长春英利汽车工业股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度日常关联 交易执行情况及2024年度日常关联交易预计事项，已经公司第四届董事会第二十 三次会议和第二届监事会第二十二次会议审议通过，该事项尚需提交公司股东大 会审议。 公司与关联方发生的日常关联交易不会损害公司及全体股东的合法权 益，对公司的独立性不造成实质性影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召 开独立董事专门会议，全体独立董事审议并通过了《关于 2023 年度日常关联交 易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，会议认为：公司 2023 年度 日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计 ...

长春英利汽车工业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等相关法律法规的要求和《公司章程》的规定，独立诚信、勤勉尽 责，积极出席公司 2023 年度的有关会议，慎重审议董事会的各项提案，积极为 公司的长远发展和管理出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展 都起到了积极作用，现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 王军先生，1954 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历。1986 年 9 月至今在对外经济贸易大学法学院任职；主要任职包括对外经 济贸易大学法学院教授、北京市采安律师事务所兼职律师，现任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 （1）提名委员会 本人作为第四届董事会提名委员会主任委员，在工作中严谨履行职责，对公 司核心岗位人员的初选人员进行资格审核，与公司董事、监事及高级管理人员进 行沟通交流，为公司做好长期人才储备，保障公司长远可 ...

证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2024-020 长春英利汽车工业股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次会议 通知于 2024 年 3 月 19 日以电子邮件及电话方式送达各位董事。并于 2024 年 3 月 29 日 以现场结合通讯方式召开第四届董事会第二十三次会议，应出席本次会议的董事 7 人， 实际出席本次会议的董事 7 人。本次会议由公司董事长林上炜先生主持，会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规 范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案： 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚须提交公司股东大会审议。 - 1 - 英利汽车工业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。 该议案尚须提交公 ...

一、资质条件 | 1、基本信息 | | --- | 长春英利汽车工业股份有限公司 2023 年度年审会计师履职情况评估报告 长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公司做好选聘会 计师事务所工作的提醒》等相关规则，公司对天健所 2023 年审计过程中的履职 情况进行评估。经评估，公司认为天健所资质等方面合规有效，履职保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | 首席合伙人 | 王国海 | 上年度末合伙人数量 238 人 | | 上年度末执业 | | 注册会计师 2,272 人 | | 人员数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人 | | 2023 年业务收 ...

长春英利汽车工业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等相关法律法规的要求和《公司章程》的规定，独立诚信、勤勉尽 责，积极出席公司 2023 年度的有关会议，慎重审议董事会的各项提案，积极为 公司的长远发展和管理出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展 都起到了积极作用，现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 孟焰先生，1955 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历。1982 年 9 月至今在中央财经大学会计学院任职；主要任职包括中央财经 大学会计学院教授、中国外运股份有限公司独立董事、奇安信科技集团股份有限 公司独立董事，现任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定 中对于出任独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会 对本人的独立性情况进行了评估， ...