长春英利汽车工业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高 财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第三条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的 开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构，完善的内部管理和控制制 度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好 的社会声誉和执业质量记录，近三年没有因证券期货违法执业受到刑事处罚； （六）能够对所知悉的公司信息、商业秘密保密； （七）中国证监会规定的其他条件。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指根据中国证券监督管理委 员会（"中国证 ...

证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2024-035 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,310,450,806 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 82.6373 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长林上炜先生主持。本次股东大会采 长春英利汽车工业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 04 月 24 日 (二)股东大会召开的地点：长春英利汽车工业股份有限公司高新区卓越大街 2379 号公司一楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 取现场和网络投票相结合的方式召开并表 ...

北京市中伦律师事务所 关于长春英利汽车工业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 2024 年 4 月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于长春英利汽车工业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：长春英利汽车工业股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受长春英利汽车工业股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2023 年年度股东大会 进行见证，并出具《北京市中伦律师事务所关于长春英利汽车工业股份有 ...

第五条 独立董事应积极关注公司的规范运行情况，对公司经营发展提 供专业、客观的建议，促进提升董事会决策水平。 第六条 下列事项应当经公司全体独立董事过半数同意后，提交董事会 审议： 长春英利汽车工业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事 管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《长春英利汽车工业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董 事。 第三条 独立董事的选任、职权、任期等事宜，根据《上市公司独立董 事管理办法》《公司章程》等有关规定执行，《公司章程》未作出规定的，适用 本制度。 第二章 独立董事职责、职权 第四条 独立董事除具有《公司法》和其他相关法律、法规及《公司章 程》赋予公司其他董事的权利、义务和职责外，还按照《公司章程》履 ...

长春英利汽车工业股份有限公司 分红管理制度 第一节 总则 第一条 为进一步规范长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"） 的分红行为，建立科学、持续、稳定的分红机制，充分保护中小投资者合法权益， 公司根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》（证监发〔2012〕37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现 金分红》以及《长春英利汽车工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二节 利润分配及现金分红政策 第二条 公司应保证利润分配政策的连续性和稳定性，努力实施积极的利润 分配政策，特别是现金分红政策。利润分配原则主要包括： (1) 按照法定顺序分配，且同股同权、同股同利； (2) 公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其 他方式分配利润； (3) 在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大 现金支出等事项发生，公司应积极采取现金方式分配利润； (4) 公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营 能力； (5) 存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣 ...

证券代码：601279 证券简称：英利汽车 一、 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包括股东 代理人，下同）的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理 人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 二、 出席现场会议的股东须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续， 并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等，经验证 后领取会议资料，方可出席会议。 长春英利汽车工业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 4 月 1 | 资料目录 | | --- | | 2023 | 年年度股东大会须知 3 | | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 5 | | | 议案一 《2023 年度董事会工作报告》 7 | | | 议案二 《2023 年度监事会工作报告》 16 | | | 议案三 《2023 年年度报告全文及摘要》 21 | | | 议案四 《2023 年度利润分配预案》 22 | | | 议案五 《2023 年度财务决算报告》 23 | | | 议案六 《关于 2023 年度日常关联交易执 ...

中信证券股份有限公司关于 长春英利汽车工业股份有限公司首次公开发行 A 股股票并上市 保荐总结报告书 | | | 2021 年 4 月 15 日，长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"英利汽车" "公司"）在上海证券交易所上市。根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定以及与英利汽 车签订的保荐承销协议，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐 人"）作为保荐人对英利汽车进行持续督导，首次公开发行 A 股股票并上市的 持续督导期为 2021 年 4 月 15 日至 2023 年 12 月 31 日。 截至目前，中信证券对英利汽车首次公开发行 A 股股票并上市的持续督导 期已满，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等相关规定，出具本保荐总结报告书： 二、本次发行情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于核准长春英利汽车工业股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2021]277 号）核准，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）149,425,316 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民 币 ...

证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2024-034 长春英利汽车工业股份有限公司 关于召开 2023 年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 19 日(星期五)上午 10:00-11:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/）（以下简称"上证路演中心"） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 12 日(星期五)至 4 月 18 日(星期四)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过长春英利汽车工业股份有 限公司（以下简称"公司"）邮箱 IR@engley.net 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2024 年 3 月 30 日发布《公司 2023 年年度报告》，为便于广大投 资者更全面深入地了解公司 20 ...

首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）作为长春英利 汽车工业股份有限公司（以下简称"英利汽车""公司"）首次公开发行股票并 上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定履行持 续督导职责，对英利汽车首次公开发行部分限售股上市流通的事项发表核查意见 如下： 经中国证券监督管理委员会《关于核准长春英利汽车工业股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2021]277 号）核准，长春英利汽车工业股份有 限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）149,425,316 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 2.07 元/股，并于 2021 年 4 月 15 日在上海证券交易 所上市。公司首次公开发行前总股本为 1,344,827,841 股，首次公开发行后总股 本为 1,494,253,157 股。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，限售期为自公司股票在 证券交易所上市交易之日起三十六个月，涉及股东为公司控股股东开曼英利工业 股份有限公 ...