2024 年 04 月 01 日 公司点评 增持/首次 ■ 点评 公司是大宗干散货公众码头运营商，实行秦、唐、沧三地跨港经营战 略，经营的秦皇岛港是全国重要煤炭下水港。报告期内，公司实现货物总 吞吐量 391.95 百万吨，较 2022 年同期吞吐量（383.83 百万吨）增长 8.12 百万吨，增幅为 2.1%。拆分归属地吞吐量看，秦皇岛港、曹妃甸港和黄骅 港占比分别为 47.1%、31.2%和 21.7%。 若拆分货种吞吐量看，煤炭、金属矿石、其他杂货、集装箱和液体化 工，占比分别为 55.3%、33.7%、6.8%、3.7%和 0.5%。其中金属矿石装卸 服务的同比增幅 12.8%，其主要原因是本年度钢材出口需求显著增长，加 之政府规定的钢铁产量上限取消，导致铁矿石需求旺盛，吞吐量增长明显。 而同比下滑的货品有，煤炭同比减少 2.95%，集装箱同比减少 11.6%。 公司投资收益贡献 3.1 亿，同比增长 32.4%，主要由于本公司的联营 企业净利润增加所致。例如唐山曹妃甸实业港务有限公司,23 年净利润 9.4 亿，秦港持股 35%，按持股比例分享投资收益占归母净利润的 21.5%。 另外，公司内退薪 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年3月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 秦皇島港股份有限公司 呈交日期: 2024年4月3日 I. 法定/註冊股本變動 FF301 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 03369 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 829,853,000 | RMB | 1 | RMB | | 829,853,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 829,853,000 | RMB | | 1 RMB | | 829,853,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | A 股份類別 | | | 於香港聯交 ...

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-009 秦皇岛港股份有限公司 关于 2024 年第一季度吞吐量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司经营的货种吞吐量如下： | | 截至 2024 年 3 | 月 | 31 | 日 | 截至 | 2023 | 年 | 3 | 月 | 31 | 日 | 增加/（减少） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 止三个月吞吐量 | | | | | | 止三个月吞吐量 | | | | | 百分比（%） | | | （百万吨） | | | | | | （百万吨） | | | | | | | 煤炭 | 50.58 | | | | | | 52.82 | | | | | （4.24） | | 金属矿石 | 37.94 | | | | | | 33.21 | | | | | 14.24 | | 油品及液体化工 | 0.37 | ...

Financial Performance - The company achieved a net profit attributable to shareholders of RMB 1,531,202,403.96 for the fiscal year 2023[15]. - The company's operating revenue for 2023 reached ¥7,054,883,834.36, an increase of 1.96% compared to ¥6,919,421,033.92 in 2022[160]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥1,531,202,403.96, reflecting a growth of 17.03% from ¥1,308,419,060.49 in 2022[160]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥1,486,526,529.95, which is an increase of 18.87% compared to ¥1,250,538,417.22 in the previous year[160]. - The company's cash flow from operating activities for 2023 was ¥2,393,799,107.25, a slight decrease of 1.66% from ¥2,434,300,401.27 in 2022[160]. - The total assets at the end of 2023 amounted to ¥28,026,106,959.77, a marginal increase of 0.31% from ¥27,940,699,083.26 at the end of 2022[160]. - The net asset attributable to shareholders at the end of 2023 was ¥18,423,519,428.29, representing a growth of 6.36% from ¥17,321,605,086.27 in 2022[160]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.27, up 17.39% from ¥0.23 in 2022[162]. - The weighted average return on equity for 2023 was 8.57%, an increase of 0.73 percentage points from 7.84% in 2022[162]. - The company's asset-liability ratio decreased to 30.88% in 2023 from 34.77% in 2022, indicating improved financial stability[166]. - The cash and cash equivalents at the end of 2023 were ¥2,838,023,000, down from ¥4,847,758,000 in 2022, reflecting a significant decrease in liquidity[166]. Dividend Policy - The proposed cash dividend for 2023 is RMB 0.83 per 10 shares, totaling RMB 463,755,196.00 to be distributed to shareholders[15]. - The company has established a cash dividend policy that complies with its articles of association and shareholder resolutions[16]. - The board of directors has implemented a comprehensive decision-making process for profit distribution, ensuring clarity and transparency[15]. Corporate Governance - The board of directors includes 2 female members, meeting the diversity requirements set by Hong Kong listing rules[5]. - The company ensures that minority shareholders have ample opportunities to express their opinions and that their legal rights are fully protected[16]. - The company has implemented a series of internal control and corporate governance measures since July 2010 to strengthen its internal monitoring system[20]. - The board of directors is responsible for developing and reviewing corporate governance policies and practices[27]. - The company has a robust internal control and risk management framework to enhance corporate governance and protect shareholder value[56]. - The supervisory board confirmed that the company's directors and senior management have acted in accordance with legal and regulatory requirements[140]. - The supervisory board's composition and meeting frequency comply with applicable laws and regulations, ensuring effective governance[142]. Employee Training and Composition - The company conducted 337 training sessions in 2023, with a total of 28,214 participants, achieving a 100% employee training coverage rate[6]. - The total number of employees in the parent company and major subsidiaries is 9,826, with 8,402 in the parent company and 1,424 in major subsidiaries[33]. - The employee composition includes 5,628 production staff, 1,755 administrative staff, 619 technical staff, and 1,824 other personnel[33]. - The company has a total of 361 employees with a master's degree or higher, and 3,143 with a bachelor's degree[33]. - The company has established a performance-based compensation system that links employee salaries to economic performance, promoting a principle of rewarding high performance[34]. Environmental Initiatives - The company invested ¥28,926.03 million in environmental protection during the reporting period[58]. - The company achieved a reduction of 118,391 tons in carbon dioxide equivalent emissions through various decarbonization measures[66]. - The company completed the construction of a windbreak network project at the east side of the coal phase five yard, enhancing dust control measures[58]. - The company has established a comprehensive dust prevention system throughout the entire production process, improving air quality management[58]. - The company has implemented a green port construction initiative, aiming for a "five-star" green port rating, with successful evaluations at multiple terminals[67]. - The company has maintained compliance with its pollution discharge permit, which is valid until July 27, 2028[60]. Related Party Transactions - The company has confirmed that all related transactions were conducted under normal commercial terms and approved by the board of directors[104]. - The company incurred rental expenses of 120,975,124.01 CNY under the leasing framework agreement with Hebei Port Group for the year 2023[96]. - The adjusted upper limit for services provided by the company to Hebei Port Group for the years 2022, 2023, and 2024 is set at 16,600,000 CNY, 20,000,000 CNY, and 20,000,000 CNY respectively[97]. - The upper limit for services provided by Hebei Port Group to the company for the years 2022, 2023, and 2024 is set at 60,700,000 CNY, 123,940,000 CNY, and 136,334,000 CNY respectively[97]. - The company received services from Hebei Port Group amounting to 991,344,985.76 CNY in 2023[100]. - The company provided services to Hebei Port Group amounting to 107,862,993.19 CNY in 2023[100]. Risk Management - The audit committee regularly reviews the company's risk management and internal control systems, ensuring ongoing effectiveness[22]. - The company has outlined potential risks in its management discussion and analysis section, advising investors to be aware of investment risks[115]. - The company has not faced any major litigation or arbitration matters during the reporting period[92]. - The company has not encountered any significant risks of delisting during the reporting period[91]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 63,443, down from 65,957 at the end of the previous month[189]. - Hebei Port Group Co., Ltd. holds 3,144,268,078 shares, representing 56.27% of the total shares[191]. - The second largest shareholder, Hong Kong Central Clearing Limited, holds 827,480,873 shares, accounting for 14.81%[191]. - The total shares held by the top ten shareholders include 4,000,000,000 shares, which is approximately 70.73% of the total shares[191]. - The company has no changes in the controlling shareholder during the reporting period[194]. - The actual controller is the State-owned Assets Supervision and Administration Commission of Hebei Province[197].

秦皇岛港股份有限公司 已审财务报表 2023年度 秦皇岛港股份有限公司 目 录 | | 页 次 | | | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | – | 5 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 6 | – | 7 | | 合并利润表 | 8 | – | 9 | | 合并股东权益变动表 | 10 | – | 11 | | 合并现金流量表 | 12 | – | 13 | | 公司资产负债表 | 14 | – | 15 | | 公司利润表 | | 16 | | | 公司股东权益变动表 | 17 | – | 18 | | 公司现金流量表 | 19 | – | 20 | | 财务报表附注 | 21 | – | 124 | | 补充资料 | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 1 | | 审计报告 安永华明（2024）审字第70074112_S01号 秦皇岛港股份有限公司 秦皇岛港股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了秦皇岛港股份有限公司的财务报表，包括2023年12月31日的合并及 ...

2023 各位股东： 作为秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在 2023 年度任职期间，本人严格遵守《公司法》、《上市公司 治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、监管 规则及《秦皇岛港股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《秦皇岛港股份有限公司独立董事工作规则》等有关规定，按照 独立董事职责和权利，勤勉尽责，认真出席会议，重点关注关联 （关连）交易、利润分配、董事、高级管理人员提名等公司重大 事项，为维护包括中小股东在内的全体股东和公司整体利益，较 好地发挥了独立董事作用。现将 2023 年度述职情况报告如下： 二、2023 年度履职情况 1.出席会议情况 2023 年，公司共召开 10 次董事会会议，4 次股东大会，6 次 审计委员会会议，1 次薪酬与考核委员会会议，4 次提名委员会 会议，2 次战略委员会会议、1 次合规管理委员会会议、2 次风险 管理委员会会议。本人作为独立董事、提名委员会主任委员、战 略委员会委员及风险管理委员会委员，年内出席全部的股东大会、 董事会、提名委员会、战略委员会及风险管理委员会会议。 上述会议期间，本人认真履行职责，就提请会议审议 ...

2024 年第一次独立董事专门会议决议 秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次独立董 事专门会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式 召开。会议应出席独立董事 4人,实际出席独立董事 4人。会议召开时间、 地点、方式等符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章 程》的有关规定。 本次会议审议并形成了以下决议: 1、审议通过《关于对河北港口集团财务有限公司的风险持续评估报 告的议案》 独立董事同意公司出具的《对河北港口集团财务有限公司的风险持续 评估报告》,认为该报告是客观、公正的,充分反映了财务公司的经营资 质、业务和风险状况,相关决策程序符合法律法规和《公司章程》规定, 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。同意提交公司第五届 董事会第十八次会议审议。 表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。 2024 年 3 月 28 日 奏皇岛港股份有限公司 出席会议的董事签字: 陈 瑞 华 （此页为秦皇岛港股份有限公司 2024年第一次独立董事专门会议决议签 字页 ) 出席会议的董事签字: 陈 瑞 华 肖 祖 核 赵 金 广 朱 清 香 2024 ...

秦皇岛港股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，秦皇岛港股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 陈瑞华、肖祖核、赵金广、朱清香的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 秦皇岛港股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 1 经核查独立董事陈瑞华、肖祖核、赵金广、朱清香的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。符合《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

关于秦皇岛港股份有限公司2023年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 涉及财务公司关联交易的专项说明 1 安永华明（2024）专字第70074112_S04号 秦皇岛港股份有限公司 秦皇岛港股份有限公司董事会： 我们审计了秦皇岛港股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12月31日的 合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量 表以及相关财务报表附注，并于2024年3月28日出具了编号为安永华明（2024）审字 第70074112_S01号的无保留意见审计报告。 按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来 的通知》的要求，秦皇岛港股份有限公司编制了后附的2023年度涉及河北港口集团财 务有限公司关联交易汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是秦皇岛港股份 有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计秦皇岛港股份有限公司2023年度 财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重 大方面没有发现不一致之处。除了对秦皇岛港股份有限公司2023年度财务报表出具审 ...

秦皇岛港股份有限公司 章 程 目 录 第十二章 公司董事会秘书 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份和注册资本 第一节 股份发行 第二节 股份增加 第三节 股份转让 第四章 减资和购回股份 第五章 购买公司股份的财务资助 第六章 股票和股东名册 第七章 股东的权利和义务 第八章 股东大会 第一节 股东大会的一般规定 第二节 股东大会的召集 第三节 股东大会提案和通知 第四节 股东大会的召开 第五节 股东大会的表决和决议 第九章 类别股东表决的特别程序 第十章 党委 第十一章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会专门委员会 第十三章 总裁 第十四章 监事会 第一节 监事 2 第二节 监事会 第十五章 公司董事、监事、高级管理人员的资格和义务 第十六章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第十七章 会计师事务所的聘任 第十八章 劳动制度 第十九章 工会 第二十章 公司的合并与分立 第二十一章 公司解散和清算 第二十二章 公司章程的修订程序 第二十三章 争议的解决 第二十四章 通知和公告 第二十五章 附则 第一章 总则 第一条 为 ...