一、董事会会议召开情况 秦皇岛港股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次会议于 2024 年 5 月 17 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于 2024 年 5 月 24 日以通讯的方 式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议召开时间、地点、方式等符 合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-020 会议审议并形成以下决议： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。 （一）审议通过《关于聘任 2024 年度财务报表审计机构的议案》 董事会同意提请股东大会审议批准：（1）聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"德勤华永"）为公司 2024 年度财务报表审计机构，聘期自 2023 年 度股东周年大会审议通过之日起至 2024 年度股东周年 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | 除稅前（虧損）╱純利 | (637.15) | (339.17) | | --- | --- | --- | | 除稅後（虧損）╱純利 | 不適用 | 不適用 | 根據中國法律，分公司不具備法人資格。截至本公告日期，就稅務安排而 言，本公司為納稅實體。因此，標的資產的除稅後應佔純利不適用。 秦皇島港股份有限公司 QINHUANGDAO PORT CO., LTD.* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：03369） 有關出售標的資產的進一步公告 茲提述秦皇島港股份有限公司（「本公司」）於2024年4月26日刊發的有關出售標的 資產的關連交易公告（「該公告」）。除另有界定外，本公告所用詞彙與該公告所界 定者具相同涵義。 出售標的資產的進一步詳情如下： 1. 有關標的資產的財務資料 根據本公司船舶分公司管理賬目，有關標的資產截至2023年12月31日止兩個 年度的應佔純利（包括除稅前 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年4月30日 狀態: 新提交 FF301 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 秦皇島港股份有限公司 呈交日期: 2024年5月6日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 03369 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 829,853,000 | RMB | | 1 RMB | | 829,853,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 829,853,000 | RMB | | 1 RMB | | 829,853,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥433,950,677.22, reflecting a year-on-year increase of 3.84%[14] - The company reported a net profit of 0 RMB for the first quarter of 2024.[28] - The net profit for Q1 2024 is CNY 444,319,257.60, an increase from CNY 434,600,442.67 in Q1 2023, representing a growth of approximately 1.65%[59] - The total comprehensive income for Q1 2024 is CNY 456,140,809.95, compared to CNY 483,752,603.42 in Q1 2023, indicating a decrease of about 5.7%[65] Revenue and Income - Operating income for the first quarter was ¥1,713,687,914.24, showing a slight decrease of 0.71% compared to the same period last year[14] - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥1,713,687,914.24, a slight decrease of 0.02% compared to ¥1,726,009,525.03 in Q1 2023[44] - The total revenue for Q1 2024 is CNY 531,356,299.93, compared to CNY 526,846,133.58 in Q1 2023, indicating a slight increase of about 0.96%[59] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was ¥725,460,808.36, which is an increase of 0.59% year-on-year[14] - The net cash flow from operating activities was 725,460,808.36 RMB, compared to 721,183,779.07 RMB in the previous period.[29] - Cash inflow from investment activities totaled 685,893,209.00 RMB, an increase from 606,167,772.00 RMB in the previous period.[29] - The net cash flow from investing activities was approximately $641.64 million, compared to $533.40 million in the previous year, reflecting an increase of about 20.27%[37] - The net cash flow from financing activities increased by 71.50%, mainly due to the repayment of loans by subsidiaries[7] - The net cash flow from financing activities was -54,223,797.14 RMB, compared to -190,287,456.85 RMB in the previous period.[30] - The net cash flow from operating activities in Q1 2024 was ¥1,748,656,086.69, compared to ¥1,749,005,583.28 in Q1 2023, indicating a marginal decrease[48] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period reached ¥28,424,068,177.33, an increase of 1.42% compared to the previous year[4] - The company's total assets increased to ¥28,424,068,177.33 in Q1 2024 from ¥28,026,106,959.77 in Q1 2023, reflecting a growth of 1.42%[42] - The total liabilities increased to approximately $1.95 billion, up from $1.87 billion, marking an increase of about 4.83%[33] - Total liabilities decreased to ¥3,046,848,641.01 in Q1 2024 from ¥3,160,693,624.71 in Q1 2023, a reduction of 3.59%[42] Equity and Shareholder Information - The equity attributable to shareholders of the listed company increased to ¥18,880,826,723.30, up 2.48% from the previous year[4] - The company's total equity reached approximately $18.19 billion, up from $17.87 billion, showing an increase of about 1.79%[33] - The basic earnings per share for the quarter was ¥0.08, representing a year-on-year increase of 14.29%[14] - Earnings per share for Q1 2024 is CNY 0.08, compared to CNY 0.07 in Q1 2023, representing a growth of about 14.3%[65] Research and Development - Research and development expenses rose by 77.31% as the company increased its investment in R&D.[17] - Research and development expenses rose to ¥17,397,172.99 in Q1 2024, up 74.1% from ¥9,987,403.32 in Q1 2023[54] - Research and development expenses rose significantly to CNY 21,117,963.35 in Q1 2024, up from CNY 11,909,977.27 in Q1 2023, marking an increase of approximately 77.5%[59] Financial Expenses - Financial expenses decreased by 57.24% due to reduced borrowing scale and increased interest income from the parent company.[17] - The company's financial expenses decreased significantly to CNY 20,070,212.98 in Q1 2024 from CNY 46,938,106.35 in Q1 2023, a decrease of about 57.3%[59] Other Income and Expenses - The company reported a decrease in other income by 78.01%, primarily due to the expiration of VAT rebate policies[7] - The tax expenses decreased to CNY 87,037,042.33 in Q1 2024 from CNY 92,245,690.91 in Q1 2023, a reduction of approximately 5.7%[59]

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-014 秦皇岛港股份有限公司 关于转让部分资产暨关联交易进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关联交易概述 为解决秦皇岛港股份有限公司（以下简称"本公司"）与控股股东及其子公司在 拖轮业务领域的同业竞争问题，更好地服务本公司港口主业，本公司拟将本公司船舶 分公司（以及简称"船舶公司"）相关资产以非公开协议方式转让给控股股东河北港 口集团有限公司（以下简称"河北港口集团"）全资子公司秦皇岛智远船舶有限公司 （以下简称"智远船舶"）（以下简称"本次交易"）。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日在上海证券交易所网站披露的《关于转让部分资产暨关联交易的公告》（公 告编号：2024-013）。 二、关联交易进展情况 本次交易已完成资产评估，交易双方于 2024 年 4 月 26 日签署资产转让协议。按 照本次交易确定的最终转让价格计算，本次交易未达到本公司股东大会审议标准。截 至本次关联交易，除已审议的日常关联交易外，过去 12 个月 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 於本公告日期，本公司執行董事為張小強、聶玉中及高峰；非執行董事為李迎旭 及肖湘；及獨立非執行董事為陳瑞華、肖祖核、趙金廣及朱清香。 * 僅供識別 秦皇島港股份有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）謹此公佈，本 公司將於二零二四年四月二十九日（星期一）舉行董事會會議，其中議程包括審議 及批准本公司及其附屬公司截至二零二四年三月三十一日止三個月未經審核的第 一季度業績及其發佈。 承董事會命 秦皇島港股份有限公司 董事長 張小強 中華人民共和國，河北省秦皇島市 二零二四年四月十七日 秦皇島港股份有限公司 QINHUANGDAO PORT CO., LTD.* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：03369） 董事會召開日期 ...

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-011 秦皇岛港股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议于 2024 年 4 月 11 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于 2024 年 4 月 16 日以通讯的方 式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议召开时间、地点、方式等符 合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并形成以下决议： （二）审议通过《关于审议唐山曹妃甸煤炭港务有限公司将所持唐山港曹妃甸拖 船有限公司 18.03%股权进行转让的议案》 董事会同意：（1）公司控股子公司唐山曹妃甸煤炭港务有限公司将所持唐山港曹 妃甸拖船有限公司 18.03%股权以非公开协议方式转让给河北港口集团有限公司，转让 价格以经国资监管机构备案的评估结果确定；（2）唐山曹妃甸煤炭港务有限公 ...

秦皇岛港股份有限公司（以下简称"本公司"）控股子公司唐山曹妃甸煤炭港务 有限公司（以下简称"曹妃甸煤炭港务"）拟将所持唐山港曹妃甸拖船有限公司（以 下简称"曹拖船公司"）18.03%股权以非公开协议方式转让给本公司控股股东河北港 口集团有限公司（以下简称"河北港口集团"）以及本公司拟将本公司船舶分公司（以 下简称"船舶公司"）相关资产以非公开协议方式转让给河北港口集团全资子公司秦 皇岛智远船舶有限公司（以下简称"智远船舶公司"）（以下简称"本次交易"）。 河北港口集团为本公司控股股东，智远船舶公司为本公司控股股东的全资子公 司，河北港口集团、智远船舶公司构成本公司于《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）项下的关联方，因此本次交易构成本公司于《上市规则》 项下的关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-013 秦皇岛港股份有限公司 关于转让部分资产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要 ...

二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过以下议案： 证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-012 秦皇岛港股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会议于 2024 年 4 月 11 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于 2024 年 4 月 16 日以通讯的方 式召开。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议召开时间、地点、方式等符 合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规 定。 2024 年 4 月 17 日 （一）《关于审议转让船舶分公司资产包的议案》 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。 （二）《关于审议唐山曹妃甸煤炭港务有限公司将所持唐山港曹妃甸拖船有限公 司 18.03%股权进行转让的议案》 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。 特此公告。 秦皇岛港股份有限公司监事会 ...

证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-010 秦皇岛港股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果 会议召开时间：2024 年 04 月 18 日(星期四)下午 16:00-17:00 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 04 月 18 日下午 16:00-17:00 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 04 月 11 日(星期四)至 04 月 17 日(星期三)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 ...