广深铁路股份有限公司 2024 年度社会责任报告 2025 年 3 月 27 日 | 附表 34 | | --- | 广深铁路 2024 年度社会责任报告 一、关于本报告 01 公司简介 广深铁路于 1996 年 3 月 6 日按照《中华人民共和国公司法》在中国深圳市 注册成立。1996 年 5 月，广深铁路发行的 H 股（股票代码：00525）和美国存托 股份分别在香港联合交易所有限公司和美国纽约证券交易所上市。2006 年 12 月， 广深铁路发行的 A 股（股票代码：601333）在上海证券交易所上市。2007 年 1 月，广深铁路运用发行 A 股募集资金收购广州至坪石段铁路（京广线南段），经 营范围由区域铁路进入全国重要骨干网络，客货运输能力显著提高。2020 年 11 月至 2023 年 1 月，公司先后完成美国存托股份从纽约证券交易所退市、停止场 外交易、撤销注册等工作。目前，公司是国内唯一一家在上海、香港两地上市的 铁路运输企业。 广深铁路主要经营深圳—广州—坪石段铁路运输业务，并与香港铁路有限公 司合作经营过港直通车旅客列车运输业务。公司同时还为武广客专、广珠城际、 广深港客专、广珠铁路、厦深 ...

A 股简称：广深铁路 股票代码：601333 公告编号：2025-003 广深铁路股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 广深铁路股份有限公司（以下简称"本公司"）第十届监 事会第九次会议于 2025 年 3 月 27 日以现场结合通讯的方式 召开。会议通知已于 2025年3月14日以书面文件形式发出。 本次会议应到监事 5 名，实到 5 名。监事会主席牛剑峰先生 主持会议。会议的召开符合《公司法》、本公司章程和《监 事会议事规则》的相关规定。会议一致表决通过形成以下决 议： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》。 二、审议通过 2024 年年度报告。监事会认为，公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程以 及公司内部管理制度的各项规定；所包括的信息能从各个方 面真实、准确和完整反映出公司 2024 年度的经营成果和财 务状况；没有发现参与 2024 年年度报告编制和审核的人员 有违反内幕信息管理规定的行为。 特此公告。 广深铁路股份有限公司监事会 2025 年 ...

A 股简称：广深铁路 股票代码：601333 公告编号：2025-002 四、通过《2024 年度社会责任报告》，并授权董事会秘书办 理信息披露等相关事宜。 五、通过 2024 年度利润分配方案,并提请股东周年大会审议 批准。 六、通过《2024 年度董事会工作报告》并提请股东周年大 会审议批准。 广深铁路股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广深铁路股份有限公司（以下简称"本公司"）第十届董事会 第十三次会议于 2025 年 3 月 27 日（星期四）上午九时三十分 在中国广东省深圳市和平路 1052 号以现场加通讯的方式举行。 会议通知已于 2025 年 3 月 12 日以书面文件形式发出。本次会 议应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人。公司董事长蒋辉先生 主持了会议，董事陈少宏先生、罗敬伦先生、胡丹先生、张哲 先生、周尚德先生、汤小凡先生、邱自龙先生和王琴女士亲自 参加了会议。本公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的 召开符合《公司法》和本公司章程的规 ...

A 股简称：广深铁路 股票代码：601333 公告编号：2025-004 每股派发现金红利人民币 0.07 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分 派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额 不变，相应调整每股分配金额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 5,246,308,071 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权 益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配 方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.07 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 7,083,537,000 股，以此计算合 计拟派发现金红利 495,847,590 元（含税），占本年度归属于上 市公司股东净利润的比例 46.77%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因 回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached CNY 27,090,074,926, representing a 3.42% increase compared to CNY 26,194,897,332 in 2023[30]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 1,060,161,237, a slight increase of 0.18% from CNY 1,058,289,071 in the previous year[30]. - The net cash flow from operating activities significantly improved to CNY 2,710,300,274, a 142.78% increase from CNY 1,116,364,342 in 2023[30]. - The basic earnings per share for 2024 was CNY 0.1497, a 0.20% increase from CNY 0.1494 in 2023[31]. - The company reported a total asset value of CNY 36,567,255,729 at the end of 2024, a decrease of 1.79% from CNY 37,234,946,966 in 2023[30]. - The company reported a significant increase in tax expenses by 90.04%, amounting to RMB 918 million compared to RMB 483 million in the previous year[47]. - The company distributed a cash dividend of RMB 0.07 per share in 2024, totaling approximately RMB 496 million, with a cumulative dividend payout of about RMB 12.8 billion since its listing, achieving a payout ratio of 64.31%[40]. Audit and Compliance - The company received a standard unqualified audit report from Deloitte Huayong Certified Public Accountants[8]. - The company’s financial report is guaranteed for authenticity and completeness by the chairman, general manager, chief accountant, and financial manager[8]. - The company completed the 2023 internal control self-assessment and audit work as required by domestic and foreign securities regulatory agencies[107]. - Deloitte Huayong CPA provided an unqualified audit opinion on the effectiveness of the internal control system regarding financial reporting[156]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities in the past three years, reflecting compliance with regulations[123]. Governance and Management - The board of directors proposed a cash dividend of RMB 0.07 per share, totaling RMB 495,847,590 based on a total share capital of 7,083,537,000 shares as of December 31, 2024[9]. - The company has established a multi-level governance structure centered around the board of directors, ensuring effective management and oversight of operations[159]. - The company has a stable governance structure with no major changes in shareholding or equity interests among directors and supervisors[123]. - The board consists of 9 directors, with 3 executive directors, 3 non-executive directors, and 3 independent non-executive directors, ensuring diversity in experience and skills[161]. - The company has established a clear separation of responsibilities between the Chairman and the General Manager, ensuring balanced power distribution[171]. Operational Efficiency and Strategy - The company is committed to expanding its market presence and improving operational efficiency in response to the evolving transportation landscape in China[42]. - The company plans to deepen reforms and enhance service quality in 2025, aligning with the national "14th Five-Year Plan" and focusing on high-quality sustainable development[41]. - The company intends to optimize its operational structure and improve transportation efficiency by addressing bottlenecks and enhancing scheduling[76]. - The company is actively participating in the formulation and improvement of industry policies and regulations to mitigate uncertainties[79]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its service offerings, with a budget of 300 million allocated for this purpose[113]. Employee and Training Initiatives - The total number of employees at the company and its major subsidiaries is 36,565[139]. - The company paid a total of approximately RMB 74.44 million for employee training during the reporting period, with 811,485 person-times participating in various vocational training[143]. - The company has a performance-based salary distribution policy, linking employee compensation closely to economic benefits and individual performance[141]. - The company has a basic pension insurance plan in place, with contributions made based on the average monthly income of employees[142]. Environmental Responsibility - The company invested 1.076 million yuan in environmental protection during the reporting period[196]. - The company has established mechanisms for environmental protection and is committed to fulfilling its environmental responsibilities[196]. - The Guangzhou locomotive section is listed as a key pollutant discharge unit by the Guangzhou Ecological Environment Bureau for 2024[197]. - The company has not faced any administrative penalties due to environmental issues during the reporting period[199]. Future Outlook - The company provided a future outlook with a revenue guidance of 12 billion for the next quarter, indicating a growth of 20%[113]. - The company plans to achieve a passenger volume of 71.3 million and a cargo volume of 14.8 million tons by March 2025[75]. - The company aims to enhance customer engagement through new digital platforms, targeting a 30% increase in user interaction[113]. - The company is investing 500 million in new technology research and development initiatives[113].

广深铁路股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 德师报(审)字(25)第 S00219 号 广深铁路股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了广深 铁路股份有限公司(以下简称"广深铁路")2024年12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是广深铁路董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。 2025年3月27日 WorldC 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,广深铁路于 2024年 12月 31 日按 ...

广深铁路股份有限公司 财务报表及审计报告 2024 年 12 月 31 日止年度 广深铁路股份有限公司 财务报表及审计报告 2024 年 12 月 31 日止年度 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 4 | | 合并及母公司资产负债表 | 5 - 8 | | 合并及母公司利润表 | 9 - 10 | | 合并及母公司现金流量表 | 11 - 12 | | 合并及母公司股东权益变动表 | 13 - 16 | | 财务报表附注 | 17 - 111 | 注: 财务报表附注中标有*号的部分为遵循香港《公司条例》和香港联合交易所《上市规则》 所作的新增或更为详细的披露。 Deloitte. 审计报告 德师报(审)字(25)第 P03681 号 (第1页,共4页) 广深铁路股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广深铁路股份有限公司(以下简称"广深铁路")的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大 ...

广深铁路股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （邱自龙） 各位股东： 作为广深铁路股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年，本人严格按照《公司 法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、境内外上市地《上市规则》等法 律法规、规范性文件和《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的有关规定，忠实、诚信、勤勉 的履行职责，客观、独立、公正的参与公司决策，努力发挥好独立董事的独立作用，促进公司规范 运作，切实维护全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履职情况报告如下： （二） 行使独立董事特别职权情况 2024年，本人会同公司其他独立董事对聘任外部审计师、提名董事和高级管理人员候选人事项 发表了独立意见，但未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；未向董 - 1 - 一、 独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 邱自龙：男，1967年3月出生，湖南师范大学物理系无线电专业大学本科学历，北京大学深圳 研究生院工商管理硕士，深圳市长沙商会常务副会长，曾任广东番禺安全设备厂助理工程师、厂长 助理和副厂长，深圳市欣格兰电子有限 ...

广深铁路股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （汤小凡） 各位股东： 本人汤小凡，现任广深铁路股份有限公司（"公司"）独立董事、公司审核委员会及薪酬委员 会主席、提名委员会委员。2024年，本人恪尽职守、勤勉尽责，严格遵循《公司法》、《证券法》、 上交所《股票上市规则》、港交所《证券上市规则》等法律法规和公司《章程》、《独立董事工作 制度》的规定，充分发挥独立董事作用，促进公司规范运作，切实维护公司、股东特别是中小股东 的合法权益。现就本人2024年度履职情况报告如下: 一、 基本情况 - 1 - （二） 行使独立董事特别职权情况 2024年，本人会同公司其他独立董事对聘任外部审计师、提名董事和高级管理人员候选人事项 发表了独立意见，未提议独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；未向董事会 提请召开临时股东大会；未提议召开董事会会议；未依法公开向股东征集股东权利。 （三） 与内部审计机构及外部审计师的沟通情况 2024年，本人与公司内部审计机构及外部审计师保持良好合作和沟通，听取内部审计机构工作 汇报并指导其开展工作，与外部审计师就年报审计有关工作进行充分有效沟通，督促外部审计师独 立 ...