根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号------规范运作》等要求，广深铁路股份有限公司(简称"公 司")董事会，就公司在任独立董事汤小凡先生、邱自龙先生、王琴女士在 2024年度的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 广深铁路股份有限公司董事会 对2024年度独立董事独立性自查情况的专项报告 董事会 2025年3月27日 经核查独立董事汤小凡先生、邱自龙先生、王琴女士的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，2024年度公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号------规范运作》等相关规定中的独立性要求，不存在影响 独立性的情形。 广深铁路股份有限公司 ...

广深铁路股份有限公司审核委员会 对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，广 深铁路股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会审核委员会（以下简称"审核 委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对德勤华永会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）2024年度审计资质及工作情况履行了 监督职责，具体情况如下： 一、2024年度会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是1993年2月成立的沪江德勤 会计师事务所有限公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于2012 年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永的注册地址为上 海市黄浦区延安东路222号30楼。 德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会 批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计 师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务 ...

汇总表的专项审计报告 关于广深铁路股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 目 录 1、 专项审计报告 关于广深铁路股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 德师报(函)字(25)第 000407 号 广深铁路股份有限公司董事会: 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： Deloitte. 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了广深铁路股份有限公司(以下简称"贵 公司")2024年12月31日合并及母公司资产负债表,2024年度合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称"财务报表"), 并于 2025年3月27日签发了德师报(书)字(25)第 P03681 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保 险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》的要求,贵公司编制了后附的 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表(以下简称"江总表")。 如实编制和对外披露汇总表并确 ...

广深铁路股份有限公司 2024 年度社会责任报告 2025 年 3 月 27 日 | 附表 34 | | --- | 广深铁路 2024 年度社会责任报告 一、关于本报告 01 公司简介 广深铁路于 1996 年 3 月 6 日按照《中华人民共和国公司法》在中国深圳市 注册成立。1996 年 5 月，广深铁路发行的 H 股（股票代码：00525）和美国存托 股份分别在香港联合交易所有限公司和美国纽约证券交易所上市。2006 年 12 月， 广深铁路发行的 A 股（股票代码：601333）在上海证券交易所上市。2007 年 1 月，广深铁路运用发行 A 股募集资金收购广州至坪石段铁路（京广线南段），经 营范围由区域铁路进入全国重要骨干网络，客货运输能力显著提高。2020 年 11 月至 2023 年 1 月，公司先后完成美国存托股份从纽约证券交易所退市、停止场 外交易、撤销注册等工作。目前，公司是国内唯一一家在上海、香港两地上市的 铁路运输企业。 广深铁路主要经营深圳—广州—坪石段铁路运输业务，并与香港铁路有限公 司合作经营过港直通车旅客列车运输业务。公司同时还为武广客专、广珠城际、 广深港客专、广珠铁路、厦深 ...

A 股简称：广深铁路 股票代码：601333 公告编号：2025-003 广深铁路股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 广深铁路股份有限公司（以下简称"本公司"）第十届监 事会第九次会议于 2025 年 3 月 27 日以现场结合通讯的方式 召开。会议通知已于 2025年3月14日以书面文件形式发出。 本次会议应到监事 5 名，实到 5 名。监事会主席牛剑峰先生 主持会议。会议的召开符合《公司法》、本公司章程和《监 事会议事规则》的相关规定。会议一致表决通过形成以下决 议： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》。 二、审议通过 2024 年年度报告。监事会认为，公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程以 及公司内部管理制度的各项规定；所包括的信息能从各个方 面真实、准确和完整反映出公司 2024 年度的经营成果和财 务状况；没有发现参与 2024 年年度报告编制和审核的人员 有违反内幕信息管理规定的行为。 特此公告。 广深铁路股份有限公司监事会 2025 年 ...

A 股简称：广深铁路 股票代码：601333 公告编号：2025-002 四、通过《2024 年度社会责任报告》，并授权董事会秘书办 理信息披露等相关事宜。 五、通过 2024 年度利润分配方案,并提请股东周年大会审议 批准。 六、通过《2024 年度董事会工作报告》并提请股东周年大 会审议批准。 广深铁路股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广深铁路股份有限公司（以下简称"本公司"）第十届董事会 第十三次会议于 2025 年 3 月 27 日（星期四）上午九时三十分 在中国广东省深圳市和平路 1052 号以现场加通讯的方式举行。 会议通知已于 2025 年 3 月 12 日以书面文件形式发出。本次会 议应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人。公司董事长蒋辉先生 主持了会议，董事陈少宏先生、罗敬伦先生、胡丹先生、张哲 先生、周尚德先生、汤小凡先生、邱自龙先生和王琴女士亲自 参加了会议。本公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的 召开符合《公司法》和本公司章程的规 ...

A 股简称：广深铁路 股票代码：601333 公告编号：2025-004 每股派发现金红利人民币 0.07 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分 派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额 不变，相应调整每股分配金额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 5,246,308,071 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权 益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配 方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.07 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 7,083,537,000 股，以此计算合 计拟派发现金红利 495,847,590 元（含税），占本年度归属于上 市公司股东净利润的比例 46.77%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因 回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached CNY 27,090,074,926, representing a 3.42% increase compared to CNY 26,194,897,332 in 2023[30]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 1,060,161,237, a slight increase of 0.18% from CNY 1,058,289,071 in the previous year[30]. - The net cash flow from operating activities significantly improved to CNY 2,710,300,274, a 142.78% increase from CNY 1,116,364,342 in 2023[30]. - The basic earnings per share for 2024 was CNY 0.1497, a 0.20% increase from CNY 0.1494 in 2023[31]. - The company reported a total asset value of CNY 36,567,255,729 at the end of 2024, a decrease of 1.79% from CNY 37,234,946,966 in 2023[30]. - The company reported a significant increase in tax expenses by 90.04%, amounting to RMB 918 million compared to RMB 483 million in the previous year[47]. - The company distributed a cash dividend of RMB 0.07 per share in 2024, totaling approximately RMB 496 million, with a cumulative dividend payout of about RMB 12.8 billion since its listing, achieving a payout ratio of 64.31%[40]. Audit and Compliance - The company received a standard unqualified audit report from Deloitte Huayong Certified Public Accountants[8]. - The company’s financial report is guaranteed for authenticity and completeness by the chairman, general manager, chief accountant, and financial manager[8]. - The company completed the 2023 internal control self-assessment and audit work as required by domestic and foreign securities regulatory agencies[107]. - Deloitte Huayong CPA provided an unqualified audit opinion on the effectiveness of the internal control system regarding financial reporting[156]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities in the past three years, reflecting compliance with regulations[123]. Governance and Management - The board of directors proposed a cash dividend of RMB 0.07 per share, totaling RMB 495,847,590 based on a total share capital of 7,083,537,000 shares as of December 31, 2024[9]. - The company has established a multi-level governance structure centered around the board of directors, ensuring effective management and oversight of operations[159]. - The company has a stable governance structure with no major changes in shareholding or equity interests among directors and supervisors[123]. - The board consists of 9 directors, with 3 executive directors, 3 non-executive directors, and 3 independent non-executive directors, ensuring diversity in experience and skills[161]. - The company has established a clear separation of responsibilities between the Chairman and the General Manager, ensuring balanced power distribution[171]. Operational Efficiency and Strategy - The company is committed to expanding its market presence and improving operational efficiency in response to the evolving transportation landscape in China[42]. - The company plans to deepen reforms and enhance service quality in 2025, aligning with the national "14th Five-Year Plan" and focusing on high-quality sustainable development[41]. - The company intends to optimize its operational structure and improve transportation efficiency by addressing bottlenecks and enhancing scheduling[76]. - The company is actively participating in the formulation and improvement of industry policies and regulations to mitigate uncertainties[79]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its service offerings, with a budget of 300 million allocated for this purpose[113]. Employee and Training Initiatives - The total number of employees at the company and its major subsidiaries is 36,565[139]. - The company paid a total of approximately RMB 74.44 million for employee training during the reporting period, with 811,485 person-times participating in various vocational training[143]. - The company has a performance-based salary distribution policy, linking employee compensation closely to economic benefits and individual performance[141]. - The company has a basic pension insurance plan in place, with contributions made based on the average monthly income of employees[142]. Environmental Responsibility - The company invested 1.076 million yuan in environmental protection during the reporting period[196]. - The company has established mechanisms for environmental protection and is committed to fulfilling its environmental responsibilities[196]. - The Guangzhou locomotive section is listed as a key pollutant discharge unit by the Guangzhou Ecological Environment Bureau for 2024[197]. - The company has not faced any administrative penalties due to environmental issues during the reporting period[199]. Future Outlook - The company provided a future outlook with a revenue guidance of 12 billion for the next quarter, indicating a growth of 20%[113]. - The company plans to achieve a passenger volume of 71.3 million and a cargo volume of 14.8 million tons by March 2025[75]. - The company aims to enhance customer engagement through new digital platforms, targeting a 30% increase in user interaction[113]. - The company is investing 500 million in new technology research and development initiatives[113].