公司代码：601333 公司简称：广深铁路 广深铁路股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 广深铁路股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上， ...

A 股简称：广深铁路 股票代码：601333 公告编号：2025-003 广深铁路股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 广深铁路股份有限公司（以下简称"本公司"）第十届监 事会第九次会议于 2025 年 3 月 27 日以现场结合通讯的方式 召开。会议通知已于 2025年3月14日以书面文件形式发出。 本次会议应到监事 5 名，实到 5 名。监事会主席牛剑峰先生 主持会议。会议的召开符合《公司法》、本公司章程和《监 事会议事规则》的相关规定。会议一致表决通过形成以下决 议： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》。 二、审议通过 2024 年年度报告。监事会认为，公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程以 及公司内部管理制度的各项规定；所包括的信息能从各个方 面真实、准确和完整反映出公司 2024 年度的经营成果和财 务状况；没有发现参与 2024 年年度报告编制和审核的人员 有违反内幕信息管理规定的行为。 特此公告。 广深铁路股份有限公司监事会 2025 年 ...

A 股简称：广深铁路 股票代码：601333 公告编号：2025-002 四、通过《2024 年度社会责任报告》，并授权董事会秘书办 理信息披露等相关事宜。 五、通过 2024 年度利润分配方案,并提请股东周年大会审议 批准。 六、通过《2024 年度董事会工作报告》并提请股东周年大 会审议批准。 广深铁路股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广深铁路股份有限公司（以下简称"本公司"）第十届董事会 第十三次会议于 2025 年 3 月 27 日（星期四）上午九时三十分 在中国广东省深圳市和平路 1052 号以现场加通讯的方式举行。 会议通知已于 2025 年 3 月 12 日以书面文件形式发出。本次会 议应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人。公司董事长蒋辉先生 主持了会议，董事陈少宏先生、罗敬伦先生、胡丹先生、张哲 先生、周尚德先生、汤小凡先生、邱自龙先生和王琴女士亲自 参加了会议。本公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的 召开符合《公司法》和本公司章程的规 ...

A 股简称：广深铁路 股票代码：601333 公告编号：2025-004 每股派发现金红利人民币 0.07 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分 派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额 不变，相应调整每股分配金额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 5,246,308,071 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权 益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配 方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.07 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 7,083,537,000 股，以此计算合 计拟派发现金红利 495,847,590 元（含税），占本年度归属于上 市公司股东净利润的比例 46.77%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因 回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大 ...

公司代码：601333(A 股)/00525(H 股) 公司简称：广深铁路 广深铁路股份有限公司 Guangshen Railway Company Limited （于中华人民共和国注册成立之股份有限公司） 2024 年年度报告 2025 年 3 月 27 日 广深铁路股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 公司董事会（「董事会」）、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本年度报告内容的真实性、 准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席审议本年度报告的董事会会议。 三、 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司董事长蒋辉、总经理陈少宏、总会计师罗新鹏及财务部长刘启义声明：保证本年度报告中 财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案（现金分红方案）或公积金转增股本预案 公司第十届董事会第十三次会议已于2025年3月27日审议通过了报告期利润分配预案（现金分 红方案），董事会建议以2024年12月31日的总股本7,083,537,000股为基数，向全体股东派发2 ...

广深铁路股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 德师报(审)字(25)第 S00219 号 广深铁路股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了广深 铁路股份有限公司(以下简称"广深铁路")2024年12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是广深铁路董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。 2025年3月27日 WorldC 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,广深铁路于 2024年 12月 31 日按 ...

广深铁路股份有限公司 财务报表及审计报告 2024 年 12 月 31 日止年度 广深铁路股份有限公司 财务报表及审计报告 2024 年 12 月 31 日止年度 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 4 | | 合并及母公司资产负债表 | 5 - 8 | | 合并及母公司利润表 | 9 - 10 | | 合并及母公司现金流量表 | 11 - 12 | | 合并及母公司股东权益变动表 | 13 - 16 | | 财务报表附注 | 17 - 111 | 注: 财务报表附注中标有*号的部分为遵循香港《公司条例》和香港联合交易所《上市规则》 所作的新增或更为详细的披露。 Deloitte. 审计报告 德师报(审)字(25)第 P03681 号 (第1页,共4页) 广深铁路股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广深铁路股份有限公司(以下简称"广深铁路")的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大 ...

广深铁路股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （王琴） 各位股东： （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王琴：女，1970年4月出生，香港永久居民，加拿大温莎大学工商管理专业本科毕业，曾任职 于香港中国旅行社、香港邮政，曾担任中华（海外）企业信誉协会副会长等职务，现任百年赤水（香 港）酒业有限公司总经理、香港名牌科技有限公司名誉董事、香港江苏社团总会副会长和广深铁路 股份有限公司独立董事。 （二） 独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人已按照规定对独立性情况进行自查，并向公司董事会提交自查报告。 本人确认未有在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或 者间接利害关系，包括但不限于任何雇佣关系、交易关系、亲属关系，不存在可能影响本人进行独 立客观判断的情形。符合法律法规所规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。 二、独立董事年度履职概况 （一） 出席董事会及其专门委员会、独立董事专门会议及股东大会情况 2024年，公司共召开8次董事会、8次审核委员会、2次薪酬委员会、4次提名委员会和3次股东 大会，未召开独立董事专门会议，本人出席了上述所有会议。在会议召开前 ...

广深铁路股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （汤小凡） 各位股东： 本人汤小凡，现任广深铁路股份有限公司（"公司"）独立董事、公司审核委员会及薪酬委员 会主席、提名委员会委员。2024年，本人恪尽职守、勤勉尽责，严格遵循《公司法》、《证券法》、 上交所《股票上市规则》、港交所《证券上市规则》等法律法规和公司《章程》、《独立董事工作 制度》的规定，充分发挥独立董事作用，促进公司规范运作，切实维护公司、股东特别是中小股东 的合法权益。现就本人2024年度履职情况报告如下: 一、 基本情况 - 1 - （二） 行使独立董事特别职权情况 2024年，本人会同公司其他独立董事对聘任外部审计师、提名董事和高级管理人员候选人事项 发表了独立意见，未提议独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；未向董事会 提请召开临时股东大会；未提议召开董事会会议；未依法公开向股东征集股东权利。 （三） 与内部审计机构及外部审计师的沟通情况 2024年，本人与公司内部审计机构及外部审计师保持良好合作和沟通，听取内部审计机构工作 汇报并指导其开展工作，与外部审计师就年报审计有关工作进行充分有效沟通，督促外部审计师独 立 ...