广深铁路股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （王琴） 各位股东： （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王琴：女，1970年4月出生，香港永久居民，加拿大温莎大学工商管理专业本科毕业，曾任职 于香港中国旅行社、香港邮政，曾担任中华（海外）企业信誉协会副会长等职务，现任百年赤水（香 港）酒业有限公司总经理、香港名牌科技有限公司名誉董事、香港江苏社团总会副会长和广深铁路 股份有限公司独立董事。 （二） 独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人已按照规定对独立性情况进行自查，并向公司董事会提交自查报告。 本人确认未有在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或 者间接利害关系，包括但不限于任何雇佣关系、交易关系、亲属关系，不存在可能影响本人进行独 立客观判断的情形。符合法律法规所规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。 二、独立董事年度履职概况 （一） 出席董事会及其专门委员会、独立董事专门会议及股东大会情况 2024年，公司共召开8次董事会、8次审核委员会、2次薪酬委员会、4次提名委员会和3次股东 大会，未召开独立董事专门会议，本人出席了上述所有会议。在会议召开前 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.1500 | 0.1500 | 0 | -0.2800 | | 每股净资产（元） | 0 | 3.73 | -100 | 3.57 | | 每股公积金(元) | 1.64 | 1.63 | 0.61 | 1.63 | | 每股未分配利润(元) | 0.67 | 0.60 | 11.67 | 0.47 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 270.9 | 261.95 | 3.42 | 199.43 | | 净利润(亿元) | 10.6 | 10.58 | 0.19 | -19.95 | | 净资产收益率(%) | | 4.09 | -100 | -7.60 | 三、分红送配方案情况 10派0.70元(含税) 前十大流通股东累计持有： 454322.6万股，累计占流通股比： 64.13%，较上期变化： -4213.81万股。 | 名 ...

证券代码：601333 证券简称：广深铁路 公告编号：2025-001 广深铁路股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 3 月 21 日至 3 月 27 日 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提 问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@gstlgs.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 广深铁路股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 3 月 28 日发布公司 2024 年度 报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营结果、财务状况，公司计划 于 2025 年 3 月 28 日上午 09:00-10:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进 行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度的经营结果及财务指标 的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问 题进行 ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for the transportation industry [1] Core Insights - The report highlights that U.S. sanctions against Iran are intensifying, and OPEC has reached a consensus to increase production, indicating upward potential for the oil tanker sector [2][7] - The express delivery business volume has shown significant year-on-year growth, with a reported increase of 21.5% in 2024 [3] Summary by Sections Weekly Focus - The U.S. government has announced additional sanctions against Iran, targeting several individuals, entities, and vessels involved in Iranian oil exports, including 10 VLCC supertankers, which constitutes about 20% of the global tanker fleet [7] - OPEC has agreed to gradually increase production starting April, aiming to release 2.2 million barrels per day [7] Industry Data Tracking (2025.03.09 – 03.15) Aviation Data - Domestic flight volume for the week was 84,029 flights, averaging 12,004 flights per day, a slight decrease of 0.10% week-on-week and 0.50% year-on-year [10] - Domestic passenger volume reached 11.43 million, a 0.05% increase week-on-week and a 2.12% increase year-on-year [11] - The average domestic ticket price decreased by 3.49% week-on-week and 6.31% year-on-year [11] Express Delivery Data - For the week of March 3-9, the average daily collection volume was approximately 555 million pieces, a 3.99% increase from the previous week [17] - Year-to-date, the average daily collection volume is about 495 million pieces, reflecting a 36.00% increase year-on-year [17] - In 2024, the express delivery business volume increased by 21.5% year-on-year, with revenue up by 13.8% [3] Shipping Data - The BDI index for dry bulk shipping was reported at 1,517 points, a 20% increase week-on-week [48] - The VLCC-TCE rate was $38,329 per day, a 3% decrease week-on-week [49] Recent Key Reports - The report recommends focusing on companies such as COSCO Shipping Energy, Shandong Highway, and China Eastern Airlines, among others, as part of the investment strategy [4]

Investment Rating - The industry investment rating is "Recommended (Maintain)" [1] Core Insights - The report highlights that the recent decline in oil prices is expected to elevate the profit margins for the aviation sector, with Brent oil prices dropping below $70 per barrel and WTI prices below $67 per barrel [8] - The report suggests that if oil prices remain low, it could lead to cost savings of approximately 4-5 billion yuan for major airlines, equivalent to a ticket price reduction of about 3%-4% [8] - The report emphasizes the importance of monitoring supply-demand dynamics and macroeconomic conditions to ensure that the benefits of lower oil prices translate into profits for the airlines [13] Summary by Sections Weekly Focus - The focus of the week is on the accelerated decline in oil prices, which is expected to enhance the profit margins for the aviation industry [6] Industry Data Tracking (2025.03.02 - 03.08) Aviation High-Frequency Data Tracking - Domestic flight volume for the period was 81,367 flights, with a daily average of 11,624 flights, down 10.07% week-on-week and 7.47% year-on-year [10] - Domestic passenger volume reached 11.0615 million, down 12.05% week-on-week and 4.17% year-on-year [11] - The average full ticket price decreased by 4.76% week-on-week and 3.39% year-on-year [11] - The domestic passenger load factor was 83.18%, an increase of 3.73 percentage points year-on-year [12] - International passenger volume reached 1.315 million, down 5.27% week-on-week but up 26.01% year-on-year [14] Express Delivery High-Frequency Data Tracking - For the week of February 24 to March 2, the average daily express delivery volume was approximately 534 million pieces, with a delivery volume of about 541 million pieces, showing a slight decrease of 0.56% and an increase of 0.05% respectively compared to the previous week [19] - Year-to-date (January 1 to March 2), the average daily express delivery volume was approximately 488 million pieces, up 37.41% year-on-year [20] Shipping High-Frequency Data Tracking - The BDI index for the international dry bulk market was 1,263 points, up 17% week-on-week [51] - The CCFI index for the international container shipping market decreased by 3% week-on-week, while the SCFI index fell by 5% [51] - The VLCC-TCE rate for oil shipping was $39,359 per day, down 1% week-on-week [52] Recent Key Reports - The report includes a recommended investment portfolio consisting of companies such as COSCO Shipping Energy, Shandong Hi-Speed, and China Eastern Airlines, among others [5]

好的那各位投资人各位领导大家早上好我是长江交运的研究员赵超那今天进入到我们长江交运奇运新城二零二五年这个一个深度和观点汇报的这个具体今天汇报的主要的内容的话是广深铁路 今天汇报内容的话包括两个方面首先的话我跟大家讲一下更新一下广深铁路最近的一个基本面包括投资观点的情况第二部分的话可能是结合着我们给外发了一篇深度报告跟大家的详细汇报一下广深铁路的投资的逻辑和一些业务的基本的介绍的一个情况 那么首先落实到投资观点和基本面的跟踪上来讲的话其实从2023年以来广深铁路一亿多业绩超越期之后市场对于广深铁路进行了普遍的研究和跟踪差不多两年的时间看下来的话我们是觉得广深铁路的话现在处在一个资产重播的阶段资产重播的一个核心原因是什么呢就是在其实20年前广深铁路是一家 非常优质的交运的公司当时股价也有一个很好的表现包括机构也进行了一些长期的投资主要原因是中国最优质的现物资产但是从2011年开始出现了什么情况呢就是中国开始大规模的修建高铁11年年底广深港高铁广东到深圳段修好了那么12年年底的话无网高铁 收通之后这两条线路的话对于广深铁路的这个线路包括它的一些铺铁的翻裂形成了一些长期分红的影响这个分红的影响的话呢直接导致公司的业绩 ...

证券代码：601333 证券简称：广深铁路 公告编号：2024-030 广深铁路股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省深圳市罗湖区和平路 1052 号本公司三楼会议室 (一) 非累积投票议案 1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人； 3、 公司董事会秘书唐向东先生出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。 | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | A 股 | 2,694,026,123 | 99.65% | 6,028,20 ...

北京市嘉源律师事务所 关于广深铁路股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 音 所 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 嘉源(2024)-04-880 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受广深铁路股份有限公司(以 下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效的法律、 行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《广深铁路股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本所律师对公司 2024年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证,并依法出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司提 供的与本次股东大会有关的文件和资料,并进行了必要的审查和验证。在前述审查 和验证的过程中,本所律师得到公司的如下承诺和保证:就本所认为出具本法律意 见书所必需审查的事项而言,公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料 或口头证言,该等资料均属真实、准确、完整及有效,有关复印件与原件一致 ...

二、委任董事蒋辉先生为董事会薪酬委员会委员，其任 期自本次会议通过之日起至董事会提出解职或其不再担任 公司第十届董事会董事时为止。 广深铁路股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广深铁路股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"） 第十届董事会第十二次会议于 2024 年 12 月 6 日（星期五） 以现场加通讯的方式举行。会议通知已于 2024 年 12 月 6 日 以书面文件形式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关 规定。经过半数董事推举，本次会议由董事蒋辉先生召集和 主持，会议通知中所列的各项议题经逐项审议获得一致通过， 现将有关事项决议公告如下： 一、选举董事蒋辉先生为公司董事长，其任期自本次会 议通过之日起至董事会提出解职或其不再担任公司第十届 董事会董事时为止。 A 股简称：广深铁路 股票代码：601333 公告编号：2024—031 ...

广深铁路股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 文 件 目 录 一、2024 年第二次临时股东大会表决办法 二、2024 年第二次临时股东大会议案 1. 关于委任蒋辉先生为本公司第十届董事会董事（执 行董事）的议案 广深铁路股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会表决办法 广深铁路股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会表决办法 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式 进行表决。公司将通过上海证券交易所的交易系统向 A 股股 东提供网络投票平台，股东可以通过该交易系统参加网络投 票。 3、本次会议共 1 项议题，为普通决议案，应由出席股 东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过， 方能形成有效决议。 2024 年 12 月 6 日 广深铁路股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议案之一 关于委任蒋辉先生为本公司第十届董事会 董事（执行董事）的议案 由于董事韦皓先生因工作变动已辞任，根据持有本公司 37.12%股份的股东——中国铁路广州局集团有限公司的推 荐，经公司提名委员会和十届十一次董事会审议，建议委任 蒋辉先生为本公司第十届董事会董事（执行董事）。如获通 ...