（编辑 楚丽君） 证券日报网讯 9月25日晚间，广深铁路发布公告称，2025年9月25日，广深铁路股份有限公司（简称"公 司"）召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订的议案》。 ...

证券日报网讯 9月25日晚间，广深铁路发布公告称，广深铁路股份有限公司（"本公司"）收到持有本公 司已发行股份约37.12%的控股股东中国铁路广州局集团有限公司的书面通知，其推荐钟宁女士（"钟女 士"）为本公司第十届董事会董事（非执行）候选人。本公司2025年第一次提名委员会对该推荐人选进 行了审核，并向董事会提出了建议。根据提名委员会的提名建议，经本公司第十届董事会第十六次会议 决议，建议委任钟女士为公司第十届董事会董事（非执行）并提请临时股东大会审议。 （编辑 楚丽君） ...

Core Points - The recent amendment to the articles of association of Guangzhou-Shenzhen Railway Co., Ltd. clarifies the company's organizational structure, operational rules, and the rights and obligations of shareholders and management, which is significant for the company's long-term stable development [1][2] - The company was established on March 6, 1996, with a registered capital of RMB 7,083,537,000, and aims to become a world-class railway transportation enterprise while providing reasonable returns to shareholders [1][2] - The company has a diverse business scope, including railway passenger and freight transportation services and technical services for railway facilities [1] Governance Structure - The shareholders' meeting is the power institution of the company, responsible for electing and replacing directors and approving the board's reports [2] - The board consists of 9 directors, including a chairman, employee directors, and independent directors, who are responsible for decision-making in company management [2] - The company also has a party committee that plays a leadership role, ensuring direction and oversight [2] Financial and Profit Distribution - The company has established a financial accounting system and is required to prepare and disclose financial reports [2] - Profit distribution is based on the principle of valuing shareholder returns and long-term development, allowing for cash and stock distributions, with clear regulations on conditions, ratios, and intervals for cash dividends [2] - The amendment to the articles of association enhances the company's governance level, boosts investor confidence, and supports sustainable development goals [2]

广深铁路股份有限公司 股 东 会 议 事 规 则 （2008 年 6 月 26 日经公司股东周年大会特别决议通过） （2015 年 5 月 28 日经公司股东周年大会特别决议通过） （2025 年 X 月 X 日经公司临时股东会特别决议修订） 第一章 总 则 （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议。 （五）对发行公司债券或者其他证券作出决议。 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》、《上市公司股东会 规则》、《广深铁路股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），特制定本 规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，应当在《公 司法》和公司章程规定的范围内 ...

广深铁路股份有限公司 总经理工作条例 （2008 年 4 月 23 日第四届董事会第二十二次会议修订） （2025 年 9 月 25 日第十届董事会第十六次会议修订） 除担任审核委员会委员的董事外，其他董事可受聘兼任高级管理人员，但兼 任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事 总数的二分之一。 第五条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； 第一章 总 则 第一条 为适应建立现代企业制度的需要，规范广深铁路股份有限公司（以 下简称"公司"）法人治理结构运作，确保总经理行使职权，履行职责，承担义 务，贯彻执行和组织实施董事会决议，根据《中华人民共和国公司法》和《广深 铁路股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际 运作情况，特制订本条例。 第二条 本条例所称总经理是指总经理本人或经合法授权以总经理名义对外 行使其权限的副总经理等管理人员。本条例所称经理层是指包括总经理、副总经 理、总会计师等在内的负责公司日常经营管理事务的高级管理人员。 第三条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人。总经理对董 事会负责， ...

广深铁路股份有限公司 章程 （1996 年 3 月 14 日经公司股东大会特别决议通过） （1997 年 6 月 24 日经公司股东大会特别决议修订） （2001 年 2 月 8 日经公司临时股东大会特别决议修订） （2002 年 6 月 28 日经公司股东周年大会特别决议修订） (2004 年 6 月 10 日经公司股东周年大会特别决议修订) （2004 年 12 月 30 日经公司临时股东大会特别决议修订） （2005 年 5 月 12 日经公司股东周年大会特别决议修订） (2006 年 5 月 11 日经公司股东周年大会特别决议修订) （2007 年 6 月 28 日经公司股东周年大会特别决议修订） （2008 年 6 月 26 日经公司股东周年大会特别决议修订） （2009 年 6 月 25 日经公司股东周年大会特别决议修订） (2012 年 9 月 27 日经公司临时股东大会特别决议修订) (2015 年 5 月 28 日经公司股东周年大会特别决议修订) (2016 年 5 月 26 日经公司股东周年大会特别决议修订) （2017 年 6 月 15 日经公司股东周年大会特别决议修订） （2019 年 ...

证券代码：601333 证券简称：广深铁路 公告编号：2025-018 附件：《总经理工作条例》相关条款修订情况具体如下： | 现行条款 | 拟修订条款 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | | 第一条 为规范广深铁路股份有限公司（以下简称"公司"）总经理行 | | 第一条 为规范广深铁路股份有限公司（以下简称"公司"）总经理 | 为，为适应建立现代企业制度的需要，规范广深铁路股份有限公司（以下简 | | 行为，确保总经理正常、顺利地行使职权，履行职责，承担义务，依据《中 | 称"公司"）法人治理结构运作，确保总经理正常、顺利地行使职权，履行 | | 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》 | 职责，承担义务，贯彻执行和组织实施董事会决议，依据根据《中华人民共 | | 和《广深铁路股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制订本 | 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》和《广深铁 | | 条例。 | 路股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》"公司章程"）的有关规定， | | | 结合公司实际运作情况，特制订本条例。 | ...

广深铁路股份有限公司 董 事 会 议 事 规 则 （2008 年 6 月 26 日经公司股东周年大会特别决议通过） （2009 年 6 月 25 日经公司股东周年大会特别决议修订） （2025 年 X 月 X 日经公司临时股东会特别决议修订） 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，坚持权责法定、权责透明、权 责统一，发挥定战略、作决策、防风险作用，不断提高依法治理水平。 第二章 董事会的职权 第三条 根据公司章程，董事会依法行使下列职权： （一）决定召集股东会，向股东会提交董事会工作报告。 （二）决定股东会决议执行方案。 （三）决定公司的经营计划和投资方案。 （四）决定年度财务预算、决算方案，编制上市公司定期报告、财务会计报 告、内部控制评价报告、社会责任报告（可持续发展[ESG]报告），财务会计报 告被出具非标准审计意见的专项说明。 第一章 总 则 （五）决定因会计准则变更以外的会计政策变更、重要会计估计变更、重大 会计差错更正，需股东会审议的提请股东会审议。 第一条 为规范广深铁路股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方 式和决策程序，保证董事会依法行使职权、履行职责、承担义务，提高董事会规 范运 ...

A 股简称：广深铁路 股票代码：601333 公告编号：2025-015 广深铁路股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本项日常关联交易按一般商业条款进行，无其他附加条件，而且有助于 本公司在全国铁路网络内开展业务，不会影响上市公司独立性，不会导致对关联 人形成较大的依赖。 本项日常关联交易需要提交股东大会审议，关联股东将回避表决。 鉴于广深铁路股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）与中国国家铁路 集团有限公司（以下简称"中国铁路"）于 2022 年 9 月 28 日签订的《综合服务框 架协议》将于 2025 年 12 月 31 日到期，本公司需要就相关服务重新签订日常关 联交易协议。 2025 年 9 月 25 日，本公司召开第十届董事会第十六次会议，非关联董事审 议通过中国铁路与本公司拟签订的《综合服务框架协议》（以下简称"《框架协 议》"）文本，以及 2026 年度至 2028 年度三年期间的日常关联交易额度上限。 该《框架协议》需待股东大会非关联股东批准通 ...

广深铁路股份有限公司（"本公司"）收到持有本公司已 发行股份约 37.12%的控股股东中国铁路广州局集团有限公 司（"广铁集团"）的书面通知，其推荐钟宁女士（"钟女士"， 简历附后）为本公司第十届董事会董事（非执行）候选人。 本公司 2025 年第一次提名委员会对该推荐人选进行了审核， 并向董事会提出了建议。根据提名委员会的提名建议，经本 公司第十届董事会第十六次会议决议，建议委任钟女士为公 司第十届董事会董事（非执行）并提请临时股东大会审议。 上述建议委任如获公司临时股东大会审议批准，钟女士 任期将自股东大会通过之日起至本届董事会届满时为止。 特此公告。 广深铁路股份有限公司董事会 2025 年 9 月 25 日 附：董事候选人简历 A 股简称：广深铁路 股票代码：601333 公告编号： 2025-017 广深铁路股份有限公司 关于提名董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 钟宁，女，1972 年 4 月出生，大学本科学历，高级会计 师。钟女士曾任广州铁路（集团）公司（广铁集团前身）财 务处副处长 ...