广深铁路股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （邱自龙） 各位股东： 作为广深铁路股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年，本人严格按照《公司 法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、境内外上市地《上市规则》等法 律法规、规范性文件和《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的有关规定，忠实、诚信、勤勉 的履行职责，客观、独立、公正的参与公司决策，努力发挥好独立董事的独立作用，促进公司规范 运作，切实维护全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履职情况报告如下： （二） 行使独立董事特别职权情况 2024年，本人会同公司其他独立董事对聘任外部审计师、提名董事和高级管理人员候选人事项 发表了独立意见，但未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；未向董 - 1 - 一、 独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 邱自龙：男，1967年3月出生，湖南师范大学物理系无线电专业大学本科学历，北京大学深圳 研究生院工商管理硕士，深圳市长沙商会常务副会长，曾任广东番禺安全设备厂助理工程师、厂长 助理和副厂长，深圳市欣格兰电子有限 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.1500 | 0.1500 | 0 | -0.2800 | | 每股净资产（元） | 0 | 3.73 | -100 | 3.57 | | 每股公积金(元) | 1.64 | 1.63 | 0.61 | 1.63 | | 每股未分配利润(元) | 0.67 | 0.60 | 11.67 | 0.47 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 270.9 | 261.95 | 3.42 | 199.43 | | 净利润(亿元) | 10.6 | 10.58 | 0.19 | -19.95 | | 净资产收益率(%) | | 4.09 | -100 | -7.60 | 三、分红送配方案情况 10派0.70元(含税) 前十大流通股东累计持有： 454322.6万股，累计占流通股比： 64.13%，较上期变化： -4213.81万股。 | 名 ...

证券代码：601333 证券简称：广深铁路 公告编号：2025-001 广深铁路股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 3 月 21 日至 3 月 27 日 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提 问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@gstlgs.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 广深铁路股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 3 月 28 日发布公司 2024 年度 报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营结果、财务状况，公司计划 于 2025 年 3 月 28 日上午 09:00-10:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进 行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度的经营结果及财务指标 的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问 题进行 ...

好的那各位投资人各位领导大家早上好我是长江交运的研究员赵超那今天进入到我们长江交运奇运新城二零二五年这个一个深度和观点汇报的这个具体今天汇报的主要的内容的话是广深铁路 今天汇报内容的话包括两个方面首先的话我跟大家讲一下更新一下广深铁路最近的一个基本面包括投资观点的情况第二部分的话可能是结合着我们给外发了一篇深度报告跟大家的详细汇报一下广深铁路的投资的逻辑和一些业务的基本的介绍的一个情况 那么首先落实到投资观点和基本面的跟踪上来讲的话其实从2023年以来广深铁路一亿多业绩超越期之后市场对于广深铁路进行了普遍的研究和跟踪差不多两年的时间看下来的话我们是觉得广深铁路的话现在处在一个资产重播的阶段资产重播的一个核心原因是什么呢就是在其实20年前广深铁路是一家 非常优质的交运的公司当时股价也有一个很好的表现包括机构也进行了一些长期的投资主要原因是中国最优质的现物资产但是从2011年开始出现了什么情况呢就是中国开始大规模的修建高铁11年年底广深港高铁广东到深圳段修好了那么12年年底的话无网高铁 收通之后这两条线路的话对于广深铁路的这个线路包括它的一些铺铁的翻裂形成了一些长期分红的影响这个分红的影响的话呢直接导致公司的业绩 ...

二、委任董事蒋辉先生为董事会薪酬委员会委员，其任 期自本次会议通过之日起至董事会提出解职或其不再担任 公司第十届董事会董事时为止。 广深铁路股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广深铁路股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"） 第十届董事会第十二次会议于 2024 年 12 月 6 日（星期五） 以现场加通讯的方式举行。会议通知已于 2024 年 12 月 6 日 以书面文件形式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关 规定。经过半数董事推举，本次会议由董事蒋辉先生召集和 主持，会议通知中所列的各项议题经逐项审议获得一致通过， 现将有关事项决议公告如下： 一、选举董事蒋辉先生为公司董事长，其任期自本次会 议通过之日起至董事会提出解职或其不再担任公司第十届 董事会董事时为止。 A 股简称：广深铁路 股票代码：601333 公告编号：2024—031 ...

证券代码：601333 证券简称：广深铁路 公告编号：2024-030 广深铁路股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省深圳市罗湖区和平路 1052 号本公司三楼会议室 (一) 非累积投票议案 1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人； 3、 公司董事会秘书唐向东先生出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。 | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | A 股 | 2,694,026,123 | 99.65% | 6,028,20 ...

北京市嘉源律师事务所 关于广深铁路股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 音 所 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 嘉源(2024)-04-880 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受广深铁路股份有限公司(以 下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效的法律、 行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《广深铁路股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本所律师对公司 2024年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证,并依法出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司提 供的与本次股东大会有关的文件和资料,并进行了必要的审查和验证。在前述审查 和验证的过程中,本所律师得到公司的如下承诺和保证:就本所认为出具本法律意 见书所必需审查的事项而言,公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料 或口头证言,该等资料均属真实、准确、完整及有效,有关复印件与原件一致 ...

广深铁路股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 文 件 目 录 一、2024 年第二次临时股东大会表决办法 二、2024 年第二次临时股东大会议案 1. 关于委任蒋辉先生为本公司第十届董事会董事（执 行董事）的议案 广深铁路股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会表决办法 广深铁路股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会表决办法 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式 进行表决。公司将通过上海证券交易所的交易系统向 A 股股 东提供网络投票平台，股东可以通过该交易系统参加网络投 票。 3、本次会议共 1 项议题，为普通决议案，应由出席股 东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过， 方能形成有效决议。 2024 年 12 月 6 日 广深铁路股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议案之一 关于委任蒋辉先生为本公司第十届董事会 董事（执行董事）的议案 由于董事韦皓先生因工作变动已辞任，根据持有本公司 37.12%股份的股东——中国铁路广州局集团有限公司的推 荐，经公司提名委员会和十届十一次董事会审议，建议委任 蒋辉先生为本公司第十届董事会董事（执行董事）。如获通 ...

证券代码：601333 证券简称：广深铁路 公告编号：2024-029 广深铁路股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 6 日 9 点 30 分 召开地点：广东省深圳市罗湖区和平路 1052 号本公司三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 6 日至 2024 年 12 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 不适用。 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 1 / 5 股东大会召开日期 ...

二、通过《关于委任一名香港联交所<证券上市规则>要 求的授权代表的议案》。为满足香港联交所《证券上市规则》 有关委任授权代表规定，会议同意委任董事陈少宏先生任公 司授权代表，其任期自本次会议之日起至董事会提出解职或 其不再担任本公司董事时为止。 特此公告。 广深铁路股份有限公司董事会 2024 年 11 月 19 日 A 股简称：广深铁路 股票代码：601333 公告编号：2024—028 广深铁路股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广深铁路股份有限公司（以下简称"本公司"）第十届董 事会第十一次会议于 2024 年 11 月 19 日以现场加通讯的方 式举行。会议通知已于 2024 年 11 月 14 日以书面文件形式 发出。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。蒋辉 先生作为董事候选人出席了会议，本公司监事和高级管理人 员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和本公司《章程》的规定。经过半数董事共同推举，本次会 议由董事陈少宏先生召 ...