广深铁路股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 德师报(审)字(25)第 S00219 号 广深铁路股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了广深 铁路股份有限公司(以下简称"广深铁路")2024年12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是广深铁路董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。 2025年3月27日 WorldC 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,广深铁路于 2024年 12月 31 日按 ...

广深铁路股份有限公司 财务报表及审计报告 2024 年 12 月 31 日止年度 广深铁路股份有限公司 财务报表及审计报告 2024 年 12 月 31 日止年度 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 4 | | 合并及母公司资产负债表 | 5 - 8 | | 合并及母公司利润表 | 9 - 10 | | 合并及母公司现金流量表 | 11 - 12 | | 合并及母公司股东权益变动表 | 13 - 16 | | 财务报表附注 | 17 - 111 | 注: 财务报表附注中标有*号的部分为遵循香港《公司条例》和香港联合交易所《上市规则》 所作的新增或更为详细的披露。 Deloitte. 审计报告 德师报(审)字(25)第 P03681 号 (第1页,共4页) 广深铁路股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广深铁路股份有限公司(以下简称"广深铁路")的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大 ...

广深铁路股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （邱自龙） 各位股东： 作为广深铁路股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年，本人严格按照《公司 法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、境内外上市地《上市规则》等法 律法规、规范性文件和《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的有关规定，忠实、诚信、勤勉 的履行职责，客观、独立、公正的参与公司决策，努力发挥好独立董事的独立作用，促进公司规范 运作，切实维护全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履职情况报告如下： （二） 行使独立董事特别职权情况 2024年，本人会同公司其他独立董事对聘任外部审计师、提名董事和高级管理人员候选人事项 发表了独立意见，但未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；未向董 - 1 - 一、 独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 邱自龙：男，1967年3月出生，湖南师范大学物理系无线电专业大学本科学历，北京大学深圳 研究生院工商管理硕士，深圳市长沙商会常务副会长，曾任广东番禺安全设备厂助理工程师、厂长 助理和副厂长，深圳市欣格兰电子有限 ...

广深铁路股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （汤小凡） 各位股东： 本人汤小凡，现任广深铁路股份有限公司（"公司"）独立董事、公司审核委员会及薪酬委员 会主席、提名委员会委员。2024年，本人恪尽职守、勤勉尽责，严格遵循《公司法》、《证券法》、 上交所《股票上市规则》、港交所《证券上市规则》等法律法规和公司《章程》、《独立董事工作 制度》的规定，充分发挥独立董事作用，促进公司规范运作，切实维护公司、股东特别是中小股东 的合法权益。现就本人2024年度履职情况报告如下: 一、 基本情况 - 1 - （二） 行使独立董事特别职权情况 2024年，本人会同公司其他独立董事对聘任外部审计师、提名董事和高级管理人员候选人事项 发表了独立意见，未提议独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；未向董事会 提请召开临时股东大会；未提议召开董事会会议；未依法公开向股东征集股东权利。 （三） 与内部审计机构及外部审计师的沟通情况 2024年，本人与公司内部审计机构及外部审计师保持良好合作和沟通，听取内部审计机构工作 汇报并指导其开展工作，与外部审计师就年报审计有关工作进行充分有效沟通，督促外部审计师独 立 ...

广深铁路股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （王琴） 各位股东： （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王琴：女，1970年4月出生，香港永久居民，加拿大温莎大学工商管理专业本科毕业，曾任职 于香港中国旅行社、香港邮政，曾担任中华（海外）企业信誉协会副会长等职务，现任百年赤水（香 港）酒业有限公司总经理、香港名牌科技有限公司名誉董事、香港江苏社团总会副会长和广深铁路 股份有限公司独立董事。 （二） 独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人已按照规定对独立性情况进行自查，并向公司董事会提交自查报告。 本人确认未有在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或 者间接利害关系，包括但不限于任何雇佣关系、交易关系、亲属关系，不存在可能影响本人进行独 立客观判断的情形。符合法律法规所规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。 二、独立董事年度履职概况 （一） 出席董事会及其专门委员会、独立董事专门会议及股东大会情况 2024年，公司共召开8次董事会、8次审核委员会、2次薪酬委员会、4次提名委员会和3次股东 大会，未召开独立董事专门会议，本人出席了上述所有会议。在会议召开前 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.1500 | 0.1500 | 0 | -0.2800 | | 每股净资产（元） | 0 | 3.73 | -100 | 3.57 | | 每股公积金(元) | 1.64 | 1.63 | 0.61 | 1.63 | | 每股未分配利润(元) | 0.67 | 0.60 | 11.67 | 0.47 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 270.9 | 261.95 | 3.42 | 199.43 | | 净利润(亿元) | 10.6 | 10.58 | 0.19 | -19.95 | | 净资产收益率(%) | | 4.09 | -100 | -7.60 | 三、分红送配方案情况 10派0.70元(含税) 前十大流通股东累计持有： 454322.6万股，累计占流通股比： 64.13%，较上期变化： -4213.81万股。 | 名 ...

证券代码：601333 证券简称：广深铁路 公告编号：2025-001 广深铁路股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 3 月 21 日至 3 月 27 日 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提 问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@gstlgs.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 广深铁路股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 3 月 28 日发布公司 2024 年度 报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营结果、财务状况，公司计划 于 2025 年 3 月 28 日上午 09:00-10:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进 行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度的经营结果及财务指标 的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问 题进行 ...

好的那各位投资人各位领导大家早上好我是长江交运的研究员赵超那今天进入到我们长江交运奇运新城二零二五年这个一个深度和观点汇报的这个具体今天汇报的主要的内容的话是广深铁路 今天汇报内容的话包括两个方面首先的话我跟大家讲一下更新一下广深铁路最近的一个基本面包括投资观点的情况第二部分的话可能是结合着我们给外发了一篇深度报告跟大家的详细汇报一下广深铁路的投资的逻辑和一些业务的基本的介绍的一个情况 那么首先落实到投资观点和基本面的跟踪上来讲的话其实从2023年以来广深铁路一亿多业绩超越期之后市场对于广深铁路进行了普遍的研究和跟踪差不多两年的时间看下来的话我们是觉得广深铁路的话现在处在一个资产重播的阶段资产重播的一个核心原因是什么呢就是在其实20年前广深铁路是一家 非常优质的交运的公司当时股价也有一个很好的表现包括机构也进行了一些长期的投资主要原因是中国最优质的现物资产但是从2011年开始出现了什么情况呢就是中国开始大规模的修建高铁11年年底广深港高铁广东到深圳段修好了那么12年年底的话无网高铁 收通之后这两条线路的话对于广深铁路的这个线路包括它的一些铺铁的翻裂形成了一些长期分红的影响这个分红的影响的话呢直接导致公司的业绩 ...

证券代码：601333 证券简称：广深铁路 公告编号：2024-030 广深铁路股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省深圳市罗湖区和平路 1052 号本公司三楼会议室 (一) 非累积投票议案 1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人； 3、 公司董事会秘书唐向东先生出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。 | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | A 股 | 2,694,026,123 | 99.65% | 6,028,20 ...

北京市嘉源律师事务所 关于广深铁路股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 音 所 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 嘉源(2024)-04-880 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受广深铁路股份有限公司(以 下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效的法律、 行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《广深铁路股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本所律师对公司 2024年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证,并依法出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司提 供的与本次股东大会有关的文件和资料,并进行了必要的审查和验证。在前述审查 和验证的过程中,本所律师得到公司的如下承诺和保证:就本所认为出具本法律意 见书所必需审查的事项而言,公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料 或口头证言,该等资料均属真实、准确、完整及有效,有关复印件与原件一致 ...