根据修订后章程，公司于2025年12月4日召开二届二次职工大会并选举刘启义先生为公司第十届董事会 职工代表董事(非执行董事)，其任期至第十届董事会届满为止。 于临时股东大会结束之后，公司召开董事会，审议批准非执行董事李丹江先生、职工代表董事(非执行 董事)刘启义先生为董事会审核委员会委员，其任期至第十届董事会届满为止。 智通财经APP讯，广深铁路股份(00525)公布，因董事会成员结构调整，张哲先生于2025年12月4日向董 事会提交辞呈，辞去公司非执行董事的职务。 ...

智通财经APP讯，广深铁路股份(00525)公布，因董事会成员结构调整，张哲先生于2025年12月4日向董 事会提交辞呈，辞去公司非执行董事的职务。 于临时股东大会结束之后，公司召开董事会，审议批准非执行董事李丹江先生、职工代表董事(非执行 董事)刘启义先生为董事会审核委员会委员，其任期至第十届董事会届满为止。 根据修订后章程，公司于2025年12月4日召开二届二次职工大会并选举刘启义先生为公司第十届董事会 职工代表董事(非执行董事)，其任期至第十届董事会届满为止。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，幷明確表示，概不對因本檔全部或任何部份內 容而産生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 A 股简称：广深铁路 股票代码：601333 公告编号：2025-025 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：00525） 於其他市場發佈的公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條而作出。 茲載列廣深鐵路股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站刊登的《第十屆 董事會第十八次會議決議公告》，僅供參閱。 承董事會命 廣深鐵路股份有限公司 唐向東 公司秘書 中國·深圳 2025 年 12 月 4 日 於本公告發出之日，本公司董事會成員包括： | 執行董事 | | | 非執行董事 | 獨立非執行董事 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 蔣 | 輝 | 鐘 | 寧 | 湯小凡 | | 陳少宏 | | 李丹江 | | 邱自龍 | | 周尚德 | | 劉啟義 | | 王 琴 | 广深铁路股份有限公司 第十届董事会第十八次会 ...

广深铁路股份有限公司 审核委员会工作条例 （2000年8月30日第二届董事会第五次会议通过） （2004年8月12日第三届董事会第九次会议修订） （2005年3月17日第三届董事会第十四次会议修订） （2009年4月29日第五届董事会第十次会议修订） （2015年12月30日第七届董事会会议修订） （2018年12月27日第八届董事会第九次会议修订） （2025年12月4日第十届董事会第十八次会议修订） （七）本公司内部审计制度及其实施。 第一章 宗 旨 第一条 为加强广深铁路股份有限公司（以下简称"本公司"）内部控制， 完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《广深铁路股份有限公司章程》及其他有关法 律、法规和规范性文件，制定本工作条例。 第二条 本公司审核委员会（以下简称"委员会"）由董事会设立，委员会 每个成员能否在法律允许的最大范围内有效履行监督职责，有赖于本公司内部或 外部的个人和组织的职业道德及其所提供财务数据和其他信息的准确性。 第三条 委员会主要负责协助董事会监 ...

廣深鐵路股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下： （股份代號：00525） (於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司) 董事名單及其角色與職能 董事會下設三個委員會。每個委員會組成載列如下： 執行董事： 蔣輝先生 （董事長） 陳少宏先生 周尚德先生 非執行董事： 鈡寧女士 李丹江先生 劉啟義先生（職工代表董事） 獨立非執行董事： 湯小凡先生 邱自龍先生 王琴女士 | | 董事會委員會 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | | | | 蔣輝先生 | - | M | M | | 陳少宏先生 | - | M | M | | 湯小凡先生 | C | C | M | | 邱自龍先生 | M | M | C | | 王琴女士 | M | M | M | | 李丹江先生 | M | - | - | | 劉啟義先生 | M | - | - | 附注： C：相關董事會委員會主席 M：相關董事會委員會成員 中國深圳 二零二五年十二月四日 1 ...

智通财经APP讯，广深铁路股份(00525)发布公告，于2025年12月4日举行的临时股东大会上，钟宁女士、李丹江先生获委任为非执行董事。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 (於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司) （股份代號：00525） （1） 董事辭任； （2） 選舉職工代表董事；及 （3） 委任董事會審核委員會委員 董事辭任 廣深鐵路股份有限公司（「本公司」）的董事會（「董事會」）謹此宣佈，根據本公 司於二零二五年十二月四日召開之二零二五年第一次臨時股東大會（「臨時股東大 會」）審議通過的修訂後《公司章程》（「修訂後章程」），因董事會成員結構調整， 張哲先生（「張先生」）於二零二五年十二月四日向董事會提交辭呈，辭去本公司非 執行董事的職務。辭任後，張先生將不擔任本公司任何職務。 根據《中華人民共和國公司法》及本公司《公司章程》等規定，張先生辭職申請自送 達董事會時生效。張先生的辭任不會導致本公司董事會成員低於法定人數，不會影響 董事會和本公司經營正常運作。 張先生已確認，其本人與本公司董事會之間並無不同意見，亦無有關其本人辭任本公 司非執行董事而需要提請本公司股東 ...

广深铁路股份有限公司 董 事 会 议 事 规 则 （2008 年 6 月 26 日经公司股东周年大会特别决议通过） （2009 年 6 月 25 日经公司股东周年大会特别决议修订） （2025 年 12 月 4 日经公司临时股东大会特别决议修订） 第一章 总 则 第一条 为规范广深铁路股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方 式和决策程序，保证董事会依法行使职权、履行职责、承担义务，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关规定和《广深 铁路股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），特制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，坚持权责法定、权责透明、权 责统一，发挥定战略、作决策、防风险作用，不断提高依法治理水平。 （二）决定股东会决议执行方案。 （三）决定公司的经营计划和投资方案。 （四）决定年度财务预算、决算方案，编制上市公司定期报告、财务会计报 告、内部控制评价报告、社会责任报告（可持续发展[ESG]报告），财务 ...

广深铁路股份有限公司 股 东 会 议 事 规 则 （2008 年 6 月 26 日经公司股东周年大会特别决议通过） （2015 年 5 月 28 日经公司股东周年大会特别决议通过） 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》、《上市公司股东会 规则》、《广深铁路股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），特制定本 规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，应当在《公 司法》和公司章程规定的范围内行使职权，其职权为： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项。 （二）审议批准董事会工作报告。 （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案、股东分红回报规划 ...

格隆汇12月4日丨广深铁路股份(00525.HK)发布公告，于临时股东大会通告所载的全部决议案已于2025 年12月4日举行的临时股东大会上以投票表决方式获正式通过。于临时股东大会上，鈡宁、李丹江获委 任为非执行董事。 ...